浙江省淳安縣人民檢察院　

起?訴?書

淳檢公訴刑訴〔2019〕475號(hào)　

被告人方某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271957********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因本案于2019年7月31日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被淳安縣公安局逮捕。

被告人錢某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271968********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因本案于2019年7月31日被淳安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月4日被淳安縣公安局逮捕。

????辯護(hù)人甘志偉，浙江信仁律師事務(wù)所律師。

本案由淳安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某甲、錢某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料，其間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年開始，被告人方某甲在承攬多項(xiàng)工程中，因資金不足，便會(huì)同被告人錢某甲（系方某甲妻子）向外多方進(jìn)行高利息借貸融資，債務(wù)不斷積累，終因持續(xù)支付高額利息等原因，欠下巨額債務(wù)（約3000余萬元）。

2016年9月初，被告人方某甲、錢某甲夫婦因無力償還外債，不堪催債壓力，遂共同密謀出逃。2016年9月14日至15日，為籌集出逃資金以備日后生活開支，被告人方某甲、錢某甲在淳安縣***鎮(zhèn)，虛構(gòu)銀行掉頭、資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)的名義，汪某某借款30萬元、方某乙借款15萬元、駱某某借款10萬元，借款共計(jì)人民幣55萬元。被告人方某甲出逃時(shí)留信給方某乙，將自己名下一臺(tái)鏟車轉(zhuǎn)賣給方某乙，后方某乙將該鏟車以8萬元價(jià)格轉(zhuǎn)賣。在償還了信用卡部分欠款和特殊關(guān)系的人部分欠款后，被告人方某甲、錢某甲于2016年9月15日攜剩余現(xiàn)金潛逃外地，一直處于失聯(lián)狀態(tài)，直至2019年7月31日在暫住地福建漳州被抓獲歸案。

綜上，被告人方某甲、錢某甲共詐騙所得人民幣47萬元。案發(fā)后，偵查人員從二被告人暫住處扣押現(xiàn)金人民幣10.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：預(yù)訂機(jī)票記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、建設(shè)工程施工合同、工程項(xiàng)目施工協(xié)議、記賬憑證、還款說明、錢某甲履歷、辭職信、解除勞動(dòng)合同通知、接受證據(jù)材料清單、施工合同、領(lǐng)（付）款憑證及清單、紹興污水處理三期工程錢塘江地塊污水處理工程建安施工（Ⅲ標(biāo)段）工程合同樣板、工程付款情況表、**建設(shè)集團(tuán)有限公司杭州分公司工程進(jìn)度款審批單、借條、信、機(jī)械轉(zhuǎn)讓合同、基地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、買賣協(xié)議、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶交易明細(xì)、民事判決書、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2證人證言：潘某某、畢某某、方某丙、錢某乙、錢某丙、方某丁、余某某、方某戊、吳某某、童某甲、童某乙、章某某、呂某某、洪某某等人的證言；

3被害人陳述：被害人汪某某、方某乙、駱某某的陳述；

4被告人供述和辯解:被告人方某甲和錢某甲的供述和辯解；

5勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、圖片說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲、錢某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某甲和錢某甲合伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某甲和錢某甲是共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人方某甲和錢某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淳安縣人民法院　

檢察員：李韓英

2019年12月19日　

附：

????1．被告人方某甲和錢某甲現(xiàn)羈押于淳安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。