江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2019〕560號(hào)　

被告人方某某，男，漢族，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3201241968********，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：南京市溧水區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。被告人方某某因賭博，于2019年9月8日被溧水縣公安局罰款300元。被告人方某某因犯容留他人吸毒罪，于2015年10月9日被南京市溧水區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。被告人方某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年5月9日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)?，?019年5月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，漢族，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3405211979********，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：安徽省當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**名苑**幢**室。被告人任某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月23日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)彛?019年6月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，曾用名：李某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3405211990********，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月5日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于2018年7月30日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)?，?019年8月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，漢族，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3405211977********，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人胡某某因犯尋釁滋事罪，于2005年10月28日被安徽省當(dāng)涂縣人民法院判處管制二年。被告人胡某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月26日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于2018年7月27日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)?，?019年8月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，漢族，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3201241989********，本科文化，戶籍所在地：南京溧水**開發(fā)區(qū)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住址：南京市溧水區(qū)**街道**花園**幢**單元**室。被告人王某某因涉嫌非法采礦罪，于2018年5月23日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)?，?019年5月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，漢族，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3405211976********，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人陶某某因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月14日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于2019年7月14日被南京市公安局溧水分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某涉嫌非法采礦罪于2019年5月5日移送本院審查起訴，以被告人陶某某涉嫌非法采礦罪于2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月7日已告知被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年9月23日已告知被告人陶某某依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年5月23日已告知被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月23日已告知被告人陶某某認(rèn)罪認(rèn)罰法律規(guī)定及可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月19日、2019年8月23日退回南京市公安局溧水分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年7月16日、2019年9月23日重新移送審查起訴。本案因重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月6日、2019年8月16日、2019年10月23日依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人方某某將其從南京**土木基礎(chǔ)工程有限公司處承包的南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田雅居安置房二期工程的部分土石方工程，轉(zhuǎn)包給被告人王某某，后由被告人王某某轉(zhuǎn)包給被告人夏某甲（已起訴）、范某某（已起訴）、李某甲、陶某某、任某某五人合伙經(jīng)營(yíng)。轉(zhuǎn)包過(guò)程中，被告人方某某、王某某、夏某甲（已起訴）商定：由被告人夏某甲（已起訴）等人具體實(shí)施該土石方工程，開挖出的礦石由被告人夏某甲（已起訴）等人自行出售以折抵土石方開挖的機(jī)械費(fèi)用，并商定：根據(jù)施工場(chǎng)地正負(fù)零負(fù)一米以上開挖出的礦石重量，由被告人夏某甲（已起訴）向被告人方某某按噸給付“資源費(fèi)”；根據(jù)施工場(chǎng)地正負(fù)零負(fù)一米以下開挖出的礦石數(shù)量，由被告人方某某向被告人夏某甲（已起訴）按方給付“補(bǔ)貼款”，該“補(bǔ)貼款”由被告人夏某甲（已起訴）與被告人王某某平分。轉(zhuǎn)包過(guò)程中，被告人夏某甲（已起訴）、李某甲、范某某（已起訴）、陶某某、任某某商定，合伙經(jīng)營(yíng)的所得利益五人均分。

2017年3月29日，被告人夏某甲（已起訴）等人安排挖掘機(jī)進(jìn)入福田雅居安置房二期工程工地施工。施工期間，被告人夏某甲（已起訴）為總負(fù)責(zé)人，被告人范某某（已起訴）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)，被告人李某甲負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系，被告人任某某負(fù)責(zé)拖車車次、礦石噸位計(jì)數(shù)，被告人陶某某進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記賬、后勤保障等。

2017年4月，被告人夏某甲（已起訴）與被告人胡某某、夏某乙（已起訴）、楊某某（已起訴）議定：福田雅居安置房二期工程工地中開采出的礦石，由被告人夏某乙（已起訴）、楊某某（已起訴）、胡某某以人民幣19元每噸的價(jià)格從被告人夏某甲（已起訴）、范某某（已起訴）、李某甲、陶某某、任某某處取得對(duì)外銷售權(quán)，對(duì)外銷售所得利益由被告人夏某甲（已起訴）、夏某乙（已起訴）、楊某某（已起訴）、胡某某四人均分。2017年4月至2017年10月15日期間，被告人夏某甲（已起訴）、夏某乙（已起訴）、楊某某（已起訴）、胡某某向李某丙、李某丁、李某戊、合強(qiáng)混凝土攪拌站等個(gè)人或者單位銷售礦石共計(jì)184055.3噸。

2017年4月，被告人李某甲在福田雅居安置房二期工程開工不久即因故退出；?2017年6月24日至2017年8月18日，經(jīng)被告人夏某甲（已起訴）同意，被告人李某甲從該工地拖走礦石共計(jì)4240.06噸對(duì)外出售。2017年7月，被告人任某某因故退出。2017年7月12日，被告人胡某某因故退出。2017年10月16日，被告人陶某某因故退出。

2017年4月至2017年10月15日，被告人方某某參與非法采礦184055.3噸，價(jià)值人民幣3865161.3元；2017年4月至2017年6月，被告人任某某參與非法采礦77828.8噸，價(jià)值人民幣1634404.8元；2017年6月24日至2017年8月17日，被告人李某甲參與非法采礦4240.06噸，價(jià)值人民幣89041.26元；2017年5月至2017年7月11日，被告人胡某某參與非法采礦82566.86噸，價(jià)值人民幣1733904.06元；2017年4月至2017年10月15日，被告人王某某參與非法采礦184055.3噸，價(jià)值人民幣3865161.3元；2017年4月至2017年10月15日，被告人陶某某參與非法采礦184055.3噸，價(jià)值人民幣3865161.3元。

期間，被告人方某某向被告人夏某甲（已起訴）等人收取“資源費(fèi)”共計(jì)人民幣40萬(wàn)元；從南京**土木基礎(chǔ)工程有限公司處獲得工程款共計(jì)人民幣140萬(wàn)元，其中人民幣70萬(wàn)元由被告人方某某據(jù)為己有，另人民幣70萬(wàn)元付給被告人王某某，由被告人王某某據(jù)為己有。案發(fā)后，被告人方某某退出違法所得人民幣10萬(wàn)元，被告人王某某退出違法所得人民幣5萬(wàn)元。

經(jīng)江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院鑒定，案涉礦石系安山巖。

經(jīng)南京市國(guó)土資源局溧水分局認(rèn)定，案涉福田雅居安置房二期工程位于南京市溧水區(qū)禁采區(qū)內(nèi)，在該工程施工平整場(chǎng)地過(guò)程中南京市國(guó)土資源局溧水分局未收到任何單位或個(gè)人辦理采礦權(quán)許可登記手續(xù)的申請(qǐng)。

經(jīng)南京市溧水區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，案涉礦石的市場(chǎng)批量?jī)r(jià)格為人民幣21元每噸。

2018年5月7日，被告人方某某主動(dòng)至南京市公安局溧水分局投案；2018年6月11日，被告人任某某主動(dòng)至南京市公安局溧水分局投案；2018年7月5日，被告人李某甲在安徽省馬鞍山市被抓獲歸案；2018年7月26日，被告人胡某某主動(dòng)至南京市公安局溧水分局投案；2018年5月9日，被告人王某某主動(dòng)至南京市公安局溧水分局投案；2019年6月13日，被告人陶某某主動(dòng)至南京市公安局溧水分局投案。被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某、陶某某到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 受案登記表、立案決定書，戶籍資料，到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，南京**置業(yè)有限公司提供的建設(shè)工程施工合同、軟巖礦石每立方綜合單價(jià)、福田雅居二期基礎(chǔ)礦石掘巖施工方案、及福田雅居二期安置房土礦石工程承包合同、情況說(shuō)明，南京**建筑安裝工程有限公司提供的福田雅居二期安置房土礦石工程承包合同、建設(shè)工程施工合同、江蘇省人民政府關(guān)于南京市溧水區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤建新區(qū)2016年第1批（14掛）建設(shè)用地的批復(fù)及附件、福田雅居二期巖土工程勘察報(bào)告，南京**土木基礎(chǔ)工程有限公司提供的支款憑證、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行承兌匯票，被告人方某某等人轉(zhuǎn)賬憑條、收條、協(xié)議、挖掘機(jī)租賃合同，南京市國(guó)土資源局溧水分局出具的情況說(shuō)明、南京市公安局溧水分局扣押的編號(hào)為1–129號(hào)的收據(jù)、送貨單、收款收據(jù)、工作手冊(cè)、數(shù)學(xué)簿等書證；

2.?證人邢某某、彭某某、高某某、李某丙、李某戊等人的證言；

3.?被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某、陶某某的供述和辯解；

4.?南京市公安局溧水分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)等筆錄；

5.?江蘇省地質(zhì)調(diào)查研究院關(guān)于南京溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田雅居路段非法采礦量鑒定報(bào)告、南京弘瑞稅務(wù)師事務(wù)所有限公司報(bào)告書、南京市溧水區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某、陶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、任某某、胡某某、王某某、陶某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自開采、出售禁采區(qū)的礦產(chǎn)資源，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，擅自開采、出售禁采區(qū)的礦產(chǎn)資源，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。

被告人方某某、任某某、李某甲、胡某某、王某某、陶某某共同實(shí)施非法采礦故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人方某某、王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人任某某、李某甲、胡某某、陶某某，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人方某某、任某某、胡某某、王某某、陶某某犯罪以后自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察員：雷祖鋒????????

2019年10月31日???????

附：

1.?被告人方某某，現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦袖嗨畢^(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐‘?dāng)涂縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**名苑**幢**室。被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人胡某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦袖嗨畢^(qū)**街道**花園**幢**單元**室。被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。

2.?案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。

4.?量刑建議書1份。

5.?適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。