浙江省海寧市人民檢察院

起 訴 書(shū)

海檢刑訴〔2019〕545號(hào)

被告人方國(guó)華，男性，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省杭州市**區(qū)***街道**佳苑*幢***室），系杭州市余杭區(qū)**公司海寧**分公司、海寧市**有限公司法定代表人。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人梅某甲，男性，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191979********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省杭州市余杭區(qū)****幢*單元***室），系海寧市**有限公司經(jīng)營(yíng)者。因本案，2018年10月23日被海寧市公安局刑事拘留，2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男性，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191956********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省杭州市余杭區(qū)****號(hào)*幢****室）。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人鄔某甲，男性，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191974********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省杭州市余杭區(qū)***幢****室）。因本案，2018年11月1日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被依法逮捕。

被告人莫某甲，男性，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304811988********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)。2005年6月14日因毆打他人被杭州市公安局余杭區(qū)公安分局決定治安警告。2007年9月4日因犯盜竊罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金二千元。2009年7月28日因賭博被海寧市公安局決定行政拘留5日，并收繳賭資人民幣465元。2011年5月16日因毆打他人被海寧市公安局決定行政拘留3日。2015年7月15日因賭博被海寧市公安局決定罰款500元，并收繳賭資人民幣160元。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被依法逮捕。

被告人賀某甲，男性，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191961********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室）。因本案，2018年10月10日被海寧市公安局刑事拘留，2018年11月9日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男性，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191962********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**幢**室）。1997年10月24日因犯尋釁滋事罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因本案，2019年1月3日被海寧市公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男性，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304191971********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號(hào)（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)****幢****室）。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被依法逮捕。

被告人許某甲，曾用名許某乙，男性，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301251972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**組***號(hào)。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，2018年10月18日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，曾用名朱某丙，男性，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713221976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)）。因本案,2018年9月22日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月26日經(jīng)海寧市公安局決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲、朱某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查期限3次，退回補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月，被告人方國(guó)華開(kāi)設(shè)杭州余杭**有限公司海寧許村分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司），協(xié)助海寧市許村鎮(zhèn)政府拆除該鎮(zhèn)違章建筑。2012年11月，被告人方國(guó)華設(shè)立海寧市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱海寧*甲公司），承攬?jiān)S村片工程建設(shè)的土石方運(yùn)輸，并借助與許村鎮(zhèn)政府的關(guān)系，采用排擠或“合作”方式逐漸壟斷許村片的土石方工程運(yùn)輸市場(chǎng)。2018年3月，被告人朱某乙與被告人方國(guó)華合作，將其車隊(duì)掛名為海寧*甲公司的土石方運(yùn)輸隊(duì)。2017年4月，被告人方某某借用海寧市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱海寧*乙公司）、嘉興**有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉興**公司），中標(biāo)許村鎮(zhèn)勝利村2、3＃安置區(qū)塊的房屋拆遷，并雇傭被告人莫某甲負(fù)責(zé)拆房現(xiàn)場(chǎng)的管理和協(xié)調(diào)。此后，被告人方國(guó)華在勝利村的土地平整、復(fù)耕、老年公寓房、家宴中心、新村安置點(diǎn)便道等工程項(xiàng)目建設(shè)中，采用“合作”或“給予恩惠”等方式，籠絡(luò)勝利村的被告人梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人，逐漸形成人員相對(duì)固定、分工明確的“勝利村項(xiàng)目部”（后更名為“融杭置業(yè)有限公司”），并建立微信“勝利村合作群”或“勝利村鐵桿群”，商議勝利村地界內(nèi)相關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)的接洽、包攬等事項(xiàng)。期間，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人為包攬勝利村地界相關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)，采用攔車、滋擾、談判、恐嚇等“軟暴力”手段，多次進(jìn)行強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

（一）惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的犯罪事實(shí)

（1）強(qiáng)迫交易罪

2017年6月，喬司至東湖連接線工程項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱**局）在承建該連接線工程三標(biāo)段時(shí)，臨時(shí)租用海寧市許村鎮(zhèn)勝利村躍進(jìn)組（黃家門）東湖路兩側(cè)土地計(jì)30.85畝。董新長(zhǎng)承包經(jīng)營(yíng)該連接線工程中的土石方外運(yùn)，因該連接線工程中挖出的橋基樁孔泥土系濕土，董新長(zhǎng)遂將該濕土臨時(shí)堆放在**局租用的土地上，等涼干后再外運(yùn)，并向該組村民交納了保證金。2018年3月的一天，被告人梅某甲糾集被告人沈某甲、某某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員趕至該處，阻攔正在施工的劉某甲、李某甲，借口董新長(zhǎng)的臨時(shí)堆土侵害到了其“倒土點(diǎn)”，強(qiáng)要董新長(zhǎng)將臨時(shí)堆土馬上運(yùn)走。如果其自己運(yùn)輸有困難，可以交給其代為處理。后由被告人方某某出面與董新長(zhǎng)“協(xié)商”，以7萬(wàn)元的價(jià)格讓給被告人梅某甲處理該臨時(shí)堆土。隨后，被告人梅某甲等人未經(jīng)勝利村村委審批將該臨時(shí)堆土推至附近的池塘內(nèi)。事后，董新長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬給被告人方某某銀行卡上人民幣10萬(wàn)元處置費(fèi)（含**局向其購(gòu)買的3萬(wàn)元建筑垃圾），其中7萬(wàn)元匯入戶名為被告人某某甲的“勝利村項(xiàng)目部”銀行賬戶內(nèi)。

2018年1月，海寧市許村鎮(zhèn)政府組織實(shí)施，許村鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟(jì)合作社負(fù)責(zé)招標(biāo)的該村新村點(diǎn)三期樁基工程項(xiàng)目，由浙江**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）以36813437.00元中標(biāo)，并與浙江**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）合作承建。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲以及賀某甲、陳某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員先后多次商議要承攬?jiān)摌痘こ?。后被告人?span style="font-size: 21.3333px;">國(guó)華、沈某甲、某某甲等人多次以“談判”方式李某乙高某甲與“勝利村項(xiàng)目部”合作建設(shè)。被告人梅某甲則獨(dú)李某乙高某甲，要*甲公司、*乙公司將該樁基工程轉(zhuǎn)讓給“勝利村項(xiàng)目部”承做。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員最后商定，“勝利村項(xiàng)目部”以出資入股方式參與該樁基工程建設(shè)，李某乙高某甲同意“勝利村項(xiàng)目部”50%的出資入股比例。后“勝利村項(xiàng)目部”僅以50%的出資比例形式入股、不參與該樁基工程管理。而后，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲以及賀某甲、陳某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員按照各自的股份，共同出資800余萬(wàn)元，由被告人某某甲統(tǒng)一收取后匯入*乙公司銀行賬戶內(nèi)。同年3月，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員以同樣的50%出資入股比例，入股*乙公司、*甲公司同期中標(biāo)的勝利村閔家橋樁基工程。案發(fā)時(shí)，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員出資入股的勝利村三期樁基工程尚未完工。

（2）尋釁滋事罪

2018年周某甲以17342982.80元中標(biāo)，承包中鐵四局第二工程有限公司杭海城際鐵路工程第一、二標(biāo)段項(xiàng)目部盾構(gòu)土方外運(yùn)施工項(xiàng)目（盾構(gòu)土方地面的挖、裝、運(yùn)工程）。被告人方國(guó)華未中標(biāo)該標(biāo)段盾構(gòu)土方外運(yùn)而心存不滿，即讓朱某甲、莫某乙、戴某甲、羅某某等人的運(yùn)輸隊(duì)，不要派車去為周某甲運(yùn)輸該標(biāo)段的盾構(gòu)土方。而后，被告人方某某也與被告人梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等“勝利村項(xiàng)目部”成員商議，逼迫周某甲退出該標(biāo)段的盾構(gòu)土方運(yùn)輸，還讓被告人陳某甲及莫某甲糾集人員上道路攔截運(yùn)輸車輛。期間，被告人梅某甲、沈某甲、賀某甲、陳某甲及某某甲、莫某甲等人分別多次借口運(yùn)土工程車灰塵多、噪聲大、影響村民房屋等，上道路攔住、堵截周某甲名下工程車隊(duì)的駕駛員辛某某、曹某甲、吳某甲、潘某某、姚某甲、徐某甲、劉某乙等人的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車輛，不讓他們的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車輛在勝利村的道路上通行，均造成交通擁堵。其中，同年7月4日晚上，被告人梅某甲駕車在勝利村的道路上將周某甲名下的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車輛攔停，被告人沈某甲、賀某甲、陳某甲等人也隨后趕至，共同阻礙周某甲名下的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車輛通行，造成交通堵塞。雙方爭(zhēng)執(zhí)后，周某甲名下的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車隊(duì)負(fù)責(zé)人董某乙報(bào)警，許巷派出所、城管隨后趕至現(xiàn)場(chǎng)處置，告知雙方于第2日到許村鎮(zhèn)勝利村委協(xié)商解決。次日，雙方仍協(xié)商不成，周某甲名下的盾構(gòu)土方運(yùn)輸車輛仍不得在勝利村道路上通行，造成中鐵四局杭海城際鐵路第一、二標(biāo)段工地盾構(gòu)機(jī)停工，損失達(dá)數(shù)萬(wàn)元，后由許村鎮(zhèn)政府出面才使事態(tài)得以平息。

（3）虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪

2018年6月，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人結(jié)伙的“勝利村項(xiàng)目部”掛靠浙江**有限公司，承接了許村鎮(zhèn)勝利村區(qū)塊的臨時(shí)道路及排水等改建項(xiàng)目工程，后為了結(jié)算工程款，經(jīng)商議后，在無(wú)貨物真實(shí)交易的情況下以支付8%開(kāi)票費(fèi)的方式，由被告人方某某經(jīng)被告人許某甲介紹，讓杭州浛銘物流有限公司為浙江嘉天環(huán)境建設(shè)有限公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票12份，發(fā)票號(hào)碼為N0.20220241、N0.20220242、N0.20220243、N0.20220244、N0.20220245、N0.20220246、N0.20220247、N0.20220248、N0.20220249、N0.20220250、N0.20220251、N0.20220252，金額1113461.81元，稅額111346.19元；價(jià)稅合計(jì)1224808.00元。同年7月18日，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲將開(kāi)票費(fèi)86960.00元轉(zhuǎn)賬給錢某甲，被告人許某甲獲取1%的好處費(fèi)。浙江嘉天環(huán)境建設(shè)有限公司取得上述12份虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票后已申報(bào)抵扣，致使國(guó)家稅款111346.19元被騙。

（二）惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以外的犯罪事實(shí)

（1）強(qiáng)迫交易罪

2017年4月，被告人方國(guó)華借用海寧**公司、嘉興**公司資質(zhì)中標(biāo)勝利村2、3＃安置區(qū)塊的拆除房屋。合同約定，拆除標(biāo)準(zhǔn)±000以上房屋部分。同年8月，江西**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱江西**公司）以879558.00元中標(biāo)該區(qū)塊的土方平整項(xiàng)目。海寧**市政工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱海寧**公司）傅某甲、傅某乙從江西**公司接手該區(qū)塊的土方平整項(xiàng)目。被告人方某某得知后，多次聯(lián)系杭達(dá)公司傅某乙、傅某甲，表示愿以支付管理費(fèi)方式購(gòu)買該區(qū)塊的土方平整項(xiàng)目，傅某乙明確表示若要購(gòu)買，需支付10個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。被告人方國(guó)華當(dāng)時(shí)未答應(yīng)傅某甲，只從傅某甲處拿取江西**公司的投標(biāo)文書(shū)及價(jià)目清單，經(jīng)與被告人梅某甲商量后，向杭達(dá)公司傅某乙明確表示不再購(gòu)買該區(qū)塊土方平整項(xiàng)目。杭達(dá)公司傅某乙經(jīng)實(shí)地查看后與海寧市許村鎮(zhèn)勝利股份經(jīng)濟(jì)合作社簽訂了施工合同。同月，被告人方國(guó)華借正在拆遷許村鎮(zhèn)勝利村2、3＃安置區(qū)塊內(nèi)房屋之機(jī)，指使被告人莫某甲及孔某某讓拆房人將該區(qū)塊內(nèi)不屬其合同約定的房屋地基、路面挖走。而后，被告人方某某再次向杭達(dá)公司傅某乙、傅某甲要購(gòu)買該區(qū)塊的土方平整項(xiàng)目。杭達(dá)公司傅某乙、傅某甲發(fā)現(xiàn)該區(qū)塊內(nèi)的房屋地基、路面被挖走，即同意將該區(qū)塊的土方平整項(xiàng)目讓給了被告人方國(guó)華及梅某甲承做。事后，被告人方國(guó)華已收取該土方平整項(xiàng)目的合同價(jià)款，并向杭達(dá)公司傅某乙、傅某甲支付了該區(qū)塊土方平整項(xiàng)目的2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)。

（2）尋釁滋事罪

2018年6月，杭州**有限公司中標(biāo)承建海寧許村鎮(zhèn)萬(wàn)科桂語(yǔ)東方一標(biāo)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱為杭二建工地），并將該工地上的土石方工程外包給陳某乙（歐某某），被告人朱某甲從陳某乙處承接到了該工地的土石方外運(yùn)業(yè)務(wù)，并與陳某乙約定1.3米高每車900元；1.5米高每車1000元，保證工地的每日出土量。同年7月，嘉興**有限公司中標(biāo)承建海寧許村鎮(zhèn)萬(wàn)科桂語(yǔ)東方二標(biāo)、三標(biāo)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱中天工地），并將該工地上的土石方工程外包給盧某某，被告人方國(guó)華以同樣的價(jià)格也從盧某某處承接到了該工地的土石方外運(yùn)業(yè)務(wù)，并與盧某某約定工地的每日出土量。隨后，被告人方國(guó)華與被告人朱某甲合作，由被告人朱某甲派工程車運(yùn)輸中天工地上的土石方。中天工地為了搶工程進(jìn)度，要求被告人方某某保證中天工地的每日出土量，被告人方某某、朱某甲借口叫不到運(yùn)土車輛或者沒(méi)有卸土點(diǎn)，不派車或少派車到該工地拉土。后中天工地給運(yùn)土車輛漲價(jià)100元（即1.3米高每車1000元；1.5米高每車1100元）。而后，被告人朱某甲借同樣理由減少杭二建工地的每日出土量，強(qiáng)要杭二建工地給運(yùn)土車輛漲價(jià)，陳某乙與被告人朱某甲達(dá)成協(xié)議，約定在杭二建工地結(jié)束后一次性補(bǔ)償給被告人朱某甲13萬(wàn)元。在杭二建工地同意給運(yùn)土車輛漲價(jià)后，中天工地上的每日出土量又開(kāi)始減少，盧某某遂叫來(lái)某某乙等人幫忙運(yùn)土，被告人方國(guó)華、朱某甲從中予以阻攔。其后，被告人方國(guó)華讓被告人朱某甲負(fù)責(zé)中天工地土石方外運(yùn)，經(jīng)被告人朱某甲許可后，盧某某叫來(lái)何某甲、江延壽等人來(lái)中天工地幫忙運(yùn)土，被告人方國(guó)華、朱某甲為獲取中間差價(jià)，即讓許某丙到中天工地，從運(yùn)土駕駛員那里把中天工地的卸土票換成是天順公司的卸土票，從中獲取30-50元/車的差價(jià)。案發(fā)后，何某甲、江延壽向公安機(jī)關(guān)提供了被調(diào)換的天順公司卸土票共計(jì)79張，中間差價(jià)數(shù)額約為2300余元。

2018年7月12日，被告人方國(guó)華名下的**公司讓掛靠該公司的被告人朱某乙派車去許村鎮(zhèn)華景川.蘭園工地拉運(yùn)土方。被告人朱某乙即派了張某甲、蘇某某等人到華景川.蘭園工地拉運(yùn)土方，適逢許村鎮(zhèn)城管、村鎮(zhèn)辦聯(lián)合在對(duì)面玉蘭花苑工地上檢查，并查扣了玉蘭花苑工地上拉運(yùn)土方的車輛，后許村鎮(zhèn)城管、村鎮(zhèn)辦根據(jù)玉蘭花苑工地拉運(yùn)土方駕駛員的舉報(bào)，遂到華景川.蘭園工地檢查，發(fā)現(xiàn)張某甲、蘇某某駕駛拉運(yùn)土方的車輛也不符合規(guī)定，許村鎮(zhèn)城管查扣了張某甲、蘇某某駕駛的車輛，許村村鎮(zhèn)辦也分別對(duì)華景川.蘭園工地、玉蘭花苑工地發(fā)出整改通知。海寧市許村鎮(zhèn)城管于2018年8月9日對(duì)浙F*****（張某甲）、浙F*****（蘇某某）作出各罰款1000元，計(jì)2000元，并于同日返還車輛，收取停車費(fèi)各1200元，計(jì)2400元。被告人朱某乙在車輛被扣后，多次到許村鎮(zhèn)城管拿車均未逞。同年8月初，被告人朱某乙與被告人方某某聯(lián)系后，即叫了張某甲駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個(gè)工程車進(jìn)出大門，并以華景川.蘭園工地未整改致使其被扣車輛拿不出，向華景川.蘭園項(xiàng)目部提出64400.00元的損失賠償。8月上旬，被告人朱某乙在被告人方國(guó)華授意下再次與張某甲兩個(gè)人駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個(gè)工程車進(jìn)出大門，并向華景川.蘭園項(xiàng)目部提出60000.00元的損失賠償。被告人朱某乙拿出被扣車輛后，以華景川.蘭園項(xiàng)目部未賠償其損失。被告人朱某乙從許村城管拿取被扣車輛后，因未拿到損失賠償，遂第3次與張某甲駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個(gè)工程車進(jìn)出大門，華景川.蘭園項(xiàng)目部無(wú)奈與被告人朱某乙達(dá)成44400.00元的賠償協(xié)議，后因案發(fā)未得逞。

（3）敲詐勒索罪

2014年3月，許某戊競(jìng)得許村鎮(zhèn)碧桂園小區(qū)項(xiàng)目的土方工程，后以每方35元的價(jià)格將碧桂園小區(qū)項(xiàng)目中的土方工程轉(zhuǎn)包被告人方某某，被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲及沈忠華采用合作方式共同承做該項(xiàng)目的土方工程。進(jìn)場(chǎng)施工后，被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲等人即借口天氣原因、沒(méi)有卸土點(diǎn)等，故意拖延土方施工進(jìn)度，預(yù)期讓許某戊提高土方單價(jià)。漲價(jià)無(wú)果后，被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲等人故意停工，硬要許某戊補(bǔ)償已做土方以及挖機(jī)等機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)的費(fèi)用30萬(wàn)元（實(shí)際已做工程費(fèi)用約28萬(wàn)元左右），超出工程費(fèi)用2萬(wàn)余元。許某戊與常某某聯(lián)系，由常某某承接該項(xiàng)目的土方工程，并于3月8日與被告人方某某、朱某甲、許某甲等人簽訂協(xié)議，支付給被告人方國(guó)華等人工程費(fèi)用30萬(wàn)元。事后，被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲等人仍將前期的挖機(jī)等機(jī)械設(shè)備留置在碧桂園小區(qū)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，使常某某不能正常進(jìn)場(chǎng)施工，后經(jīng)交涉才清理退場(chǎng)。

2017年6月23日中午，被害人廖某某駕駛號(hào)牌為皖1******農(nóng)用拖拉機(jī)從海寧市許村鎮(zhèn)勝利村閔家橋東湖路的工地上拉了土石方，途經(jīng)許村鎮(zhèn)勝利村拆遷工地即許村鎮(zhèn)勝利村東升組，看到該拆遷工地上堆有建筑垃圾，遂將其裝運(yùn)的土石方卸在該處。被告人莫某甲抓到后，即對(duì)被害人廖某某以舉報(bào)相要挾，向被害人廖某某索要人民幣5000元。

（三）單獨(dú)的尋釁滋事犯罪事實(shí)

（1）2018年8月的一天晚上，被告人莫某甲約被害人賀某乙等人到杭州市余杭區(qū)南苑街道富邦?yuàn)蕵?lè)會(huì)KTV唱歌，后在付賬時(shí)，被告人莫某甲無(wú)端毆打被害人賀某乙，派出所出警調(diào)解處理。而后，被告人莫凌某甲夜宵店，在該夜宵店外又遇見(jiàn)被害人賀某乙，被告人莫某甲等人即又毆打賀某乙。許巷派出所接報(bào)處警，事后被告人莫某甲讓他人補(bǔ)償給被害人賀某乙4000元。

（2）2018年1月1日深夜，被告人莫某甲在杭州市余杭區(qū)首府壹號(hào)KTV喝酒后，由被害人周某乙代駕其車，至海寧市許村鎮(zhèn)郭灣家園小區(qū)，因代駕費(fèi)用發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人莫某甲即辱罵、毆打被害人周某乙，后由許巷派出所出警處理。

（3）2018年8月12日，被告人莫天津到許巷派出所了解其堂弟莫天明的事情。后在許巷派出所外的公交站臺(tái)處，被告人莫某甲見(jiàn)到被害人沈某乙及姚某乙、梅某乙方、姚某丙責(zé)怪其叔，遂與被害人沈某乙等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，并恐嚇威脅被害人沈某乙等人，后被許巷派出所民警制止。

（4）2018年8月19日凌晨，被告人莫某甲酒后駕駛其寶馬X5汽車，途經(jīng)海寧市許村鎮(zhèn)勝利村周介石橋時(shí)，路遇被害人陳某丙、王某甲、黃某甲、某某丙、沈某丙正在橋邊修理電動(dòng)自行車，以阻礙其通行遂對(duì)被害人陳某丙、王某甲、黃某甲、某某丙、沈某丙辱罵、威脅，并無(wú)故毆打陳某丙、王某甲、黃某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)證據(jù)通知書(shū)、接受（調(diào)?。┳C據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片、查封（扣押、凍結(jié)）決定書(shū)；

2.招投標(biāo)文書(shū)、施工合同、電話查詢記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、增值稅專用發(fā)票、抵扣證明等書(shū)證、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料；

3.被害人童某某、李某甲、高某甲、李某乙、傅某甲、傅某乙、陳某乙、盧某某、周某甲、黃某乙、李某丙、許某戊、常某某、廖某某、賀某乙、周某乙、沈某乙、姚某乙、梅某乙、姚某丙、王某甲、陳某丙、黃某甲、沈某丙、某某丁等陳述；

4.證人程某某、劉某甲、李某甲、李某丁、王某乙、范某甲、莫某乙、姜某某、曹某乙、沈某丁、黃某丙、徐某乙、陳某丁、錢某乙、張某乙、張某丙、周某丙、周某丁、洪某甲、張某丁、周某戊、余某甲、高某乙、余某乙、馮某甲、胡某甲、汪某某、歐某某、吳某乙、沈某戊、許某丙、何某甲、江某乙、某某乙、王某丙、徐某丙、馮某乙、馮某丙、余某丙、何某乙、羅某某、范某乙、徐某甲、吳某甲、曹某甲、辛某某、吳某丙、潘某某、姚某甲、劉某乙、董某乙、周某己、曹某丙、江某丙、高某丙、徐某丁、石某某、宣慶鋒、肖偉、湯某某、某某戊、謝某甲、張某戊、張某己、何某丙、徐某戊、董某丙、陳某戊、顧某甲、張某甲、閆某某、徐某己、李某戊、謝某乙、蘇某某、李某己、凡龍、某某己、陳某己、陳某庚、魏某某、王某丁、王某戊、李某庚、王某己、洪某乙、白某某、錢某甲、凌某甲、金某甲、莫某丁、莫某戊、黃某丁、姚某丁、王某庚、姚某戊、高某丁、胡某乙、周某丙、沈某己等證言；

5.證人朱某丁、張某庚、沈某庚、俞某某、姚某己、江某丙、陳某辛、陳某壬、倪某某、周某庚、吳某丁、徐某庚、金某乙、周某辛、高某丙、梅某丙、金某丙、張某辛、沈某辛、莫某己、金某丁、陳某癸、姚某庚、陳某A等證言；

6.證人金某戊、莫某庚、黃某丁、姚某辛、莫某辛、沈某壬、曹某丁、凌某乙、孔某某、沈某辛波、某某庚、趙某某、王某辛、楊某某、馮某丁、張某壬、朱某戊、陳某B、董某丁、黃某戊、陳某C、周某壬、高某戊、李某辛、陳某D、陳某E、許某己、宣洪坤、李某壬、張某癸、朱某己、某某辛、某某壬、張某A、黃某己、沈某癸、劉某丙、某某癸、傅某丙、葉某某、黃某庚、黃某辛、戴某乙、嚴(yán)某某、何某丁、董某戊、戴某甲、徐某辛、陳某F、吳某戊、顧某乙等證言；

7.同案人金連忠、金建良、姚忠良、姚關(guān)洪、周敏杰、李某壬等供述與辯解；

8.被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲、朱某乙的供述與辯解；

9.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、視聽(tīng)資料、光盤。

本院認(rèn)為，被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人經(jīng)常糾集在一起，共同組成“勝利村項(xiàng)目部”，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲均系首要分子。被告人某某甲、賀某甲、陳某甲均為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)其他成員。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲先后分別單獨(dú)或結(jié)伙共同采用“軟暴力”手段，強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重。其中被告人方國(guó)華實(shí)施3節(jié)強(qiáng)迫交易事實(shí)；被告人梅某甲、沈某甲、某某甲各實(shí)施2節(jié)強(qiáng)迫交易事實(shí)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、朱某乙先后分別單獨(dú)或結(jié)伙，共同采用攔截、滋鬧、哄鬧等“軟暴力”手段，無(wú)事生非、強(qiáng)拿硬要或者辱罵、恐嚇、無(wú)故毆打他人，情節(jié)惡劣或者情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人方國(guó)華實(shí)施3節(jié)尋釁滋事事實(shí)；被告人梅某甲、沈某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、朱某乙各實(shí)施1節(jié)尋釁滋事事實(shí)；被告人莫某甲共同或單獨(dú)實(shí)施5節(jié)尋釁滋事事實(shí)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第（二）、（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成尋釁滋事罪。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲共同讓他人為自己虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票12份，價(jià)稅合計(jì)1224808.00元，稅額111346.19元，致使國(guó)家稅款111346.19元被騙，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪；被告人許某甲介紹他人虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票12份，價(jià)稅合計(jì)1224808.00元，稅額111346.19元，致使國(guó)家稅款111346.19元被騙，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零五條之規(guī)定，構(gòu)成虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪。被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲、莫某甲以非法占有為目的，共同或單獨(dú)采用威脅、恐嚇等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其中被告人方國(guó)華、朱某甲、許某甲共同強(qiáng)行索取他人財(cái)物1次，價(jià)值20000余元；被告人莫某甲強(qiáng)行索取他人財(cái)物1次，價(jià)值5000元，數(shù)額均較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲均一人犯兩罪，應(yīng)依照《刑法》第六十九條的規(guī)定實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢 察 員： 余建法

2019年10月8日

附：

1.被告人方國(guó)華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所，被告人朱某甲現(xiàn)羈押于浙江省海鹽縣看守所，被告人賀某甲現(xiàn)住浙江省海寧市**鎮(zhèn)***幢****室，聯(lián)系電話1826836****。被告人陳某甲現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)****幢****室，聯(lián)系電話1335607****。被告人許某甲現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道****組****號(hào)，聯(lián)系電話1538101****。被告人朱某乙現(xiàn)浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****幢**號(hào)，聯(lián)系電話1358634****。

2.案卷材料和證據(jù)39冊(cè)；

3.U盤1個(gè)、光盤2張；

4.凍結(jié)被告人方國(guó)華、沈某甲、某某甲、朱某甲及杭州余杭鼎立拆遷有限公司海寧許村分公司銀行賬戶內(nèi)的人民幣共計(jì)金額830萬(wàn)余元；查封被告人方某某、梅某甲、沈某甲名下的各1處房產(chǎn)以及扣押汽車2輛。