浙江省海寧市人民檢察院

起 訴 書

海檢刑訴〔2019〕545號

被告人方國華，男性，1972年**月**日出生，身份證號碼3304191972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省杭州市**區(qū)***街道**佳苑*幢***室），系杭州市余杭區(qū)**公司海寧**分公司、海寧市**有限公司法定代表人。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人梅某甲，男性，1979年**月**日出生，身份證號碼3304191979********，漢族，大專文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省杭州市余杭區(qū)****幢*單元***室），系海寧市**有限公司經(jīng)營者。因本案，2018年10月23日被海寧市公安局刑事拘留，2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為監(jiān)視居住。經(jīng)本院批準，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男性，1956年**月**日出生，身份證號碼3304191956********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省杭州市余杭區(qū)****號*幢****室）。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月21日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準，于2019年3月20日被依法逮捕。

被告人鄔某甲，男性，1974年**月**日出生，身份證號碼3304191974********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省杭州市余杭區(qū)***幢****室）。因本案，2018年11月1日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月7日被依法逮捕。

被告人莫某甲，男性，1988年**月**日出生，身份證號碼3304811988********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號。2005年6月14日因毆打他人被杭州市公安局余杭區(qū)公安分局決定治安警告。2007年9月4日因犯盜竊罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金二千元。2009年7月28日因賭博被海寧市公安局決定行政拘留5日，并收繳賭資人民幣465元。2011年5月16日因毆打他人被海寧市公安局決定行政拘留3日。2015年7月15日因賭博被海寧市公安局決定罰款500元，并收繳賭資人民幣160元。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月25日被依法逮捕。

被告人賀某甲，男性，1961年**月**日出生，身份證號碼3304191961********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室）。因本案，2018年10月10日被海寧市公安局刑事拘留，2018年11月9日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男性，1962年**月**日出生，身份證號碼3304191962********，漢族，小學文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**幢**室）。1997年10月24日因犯尋釁滋事罪被杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因本案，2019年1月3日被海寧市公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男性，1971年**月**日出生，身份證號碼3304191971********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****號（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)****幢****室）。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月25日被依法逮捕。

被告人許某甲，曾用名許某乙，男性，1972年**月**日出生，身份證號碼3301251972********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**組***號。因本案，2018年9月18日被海寧市公安局刑事拘留，2018年10月18日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，曾用名朱某丙，男性，1976年**月**日出生，身份證號碼3713221976********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省郯城縣**鄉(xiāng)**村**號（住浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村**幢**號）。因本案,2018年9月22日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月25日被依法逮捕。2018年11月26日經(jīng)海寧市公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由海寧市公安局偵查終結，以被告人方某某、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲、朱某乙涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查期限3次，退回補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月，被告人方國華開設杭州余杭**有限公司海寧許村分公司（以下簡稱**分公司），協(xié)助海寧市許村鎮(zhèn)政府拆除該鎮(zhèn)違章建筑。2012年11月，被告人方國華設立海寧市**有限公司（以下簡稱海寧*甲公司），承攬許村片工程建設的土石方運輸，并借助與許村鎮(zhèn)政府的關系，采用排擠或“合作”方式逐漸壟斷許村片的土石方工程運輸市場。2018年3月，被告人朱某乙與被告人方國華合作，將其車隊掛名為海寧*甲公司的土石方運輸隊。2017年4月，被告人方某某借用海寧市**有限公司（以下簡稱海寧*乙公司）、嘉興**有限公司（以下簡稱嘉興**公司），中標許村鎮(zhèn)勝利村2、3＃安置區(qū)塊的房屋拆遷，并雇傭被告人莫某甲負責拆房現(xiàn)場的管理和協(xié)調(diào)。此后，被告人方國華在勝利村的土地平整、復耕、老年公寓房、家宴中心、新村安置點便道等工程項目建設中，采用“合作”或“給予恩惠”等方式，籠絡勝利村的被告人梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人，逐漸形成人員相對固定、分工明確的“勝利村項目部”（后更名為“融杭置業(yè)有限公司”），并建立微信“勝利村合作群”或“勝利村鐵桿群”，商議勝利村地界內(nèi)相關工程項目建設的接洽、包攬等事項。期間，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人為包攬勝利村地界相關工程項目建設，采用攔車、滋擾、談判、恐嚇等“軟暴力”手段，多次進行強迫交易、尋釁滋事、虛開增值稅專用發(fā)票或者敲詐勒索等違法犯罪活動。具體事實如下：

（一）惡勢力犯罪集團的犯罪事實

（1）強迫交易罪

2017年6月，喬司至東湖連接線工程項目部（以下簡稱**局）在承建該連接線工程三標段時，臨時租用海寧市許村鎮(zhèn)勝利村躍進組（黃家門）東湖路兩側土地計30.85畝。董新長承包經(jīng)營該連接線工程中的土石方外運，因該連接線工程中挖出的橋基樁孔泥土系濕土，董新長遂將該濕土臨時堆放在**局租用的土地上，等涼干后再外運，并向該組村民交納了保證金。2018年3月的一天，被告人梅某甲糾集被告人沈某甲、某某甲等“勝利村項目部”成員趕至該處，阻攔正在施工的劉某甲、李某甲，借口董新長的臨時堆土侵害到了其“倒土點”，強要董新長將臨時堆土馬上運走。如果其自己運輸有困難，可以交給其代為處理。后由被告人方某某出面與董新長“協(xié)商”，以7萬元的價格讓給被告人梅某甲處理該臨時堆土。隨后，被告人梅某甲等人未經(jīng)勝利村村委審批將該臨時堆土推至附近的池塘內(nèi)。事后，董新長轉賬給被告人方某某銀行卡上人民幣10萬元處置費（含**局向其購買的3萬元建筑垃圾），其中7萬元匯入戶名為被告人某某甲的“勝利村項目部”銀行賬戶內(nèi)。

2018年1月，海寧市許村鎮(zhèn)政府組織實施，許村鎮(zhèn)勝利村股份經(jīng)濟合作社負責招標的該村新村點三期樁基工程項目，由浙江**有限公司（以下簡稱*甲公司）以36813437.00元中標，并與浙江**有限公司（以下簡稱*乙公司）合作承建。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲以及賀某甲、陳某甲等“勝利村項目部”成員先后多次商議要承攬該樁基工程。后被告人方國華、沈某甲、某某甲等人多次以“談判”方式李某乙高某甲與“勝利村項目部”合作建設。被告人梅某甲則獨李某乙高某甲，要*甲公司、*乙公司將該樁基工程轉讓給“勝利村項目部”承做。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項目部”成員最后商定，“勝利村項目部”以出資入股方式參與該樁基工程建設，李某乙高某甲同意“勝利村項目部”50%的出資入股比例。后“勝利村項目部”僅以50%的出資比例形式入股、不參與該樁基工程管理。而后，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲以及賀某甲、陳某甲等“勝利村項目部”成員按照各自的股份，共同出資800余萬元，由被告人某某甲統(tǒng)一收取后匯入*乙公司銀行賬戶內(nèi)。同年3月，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項目部”成員以同樣的50%出資入股比例，入股*乙公司、*甲公司同期中標的勝利村閔家橋樁基工程。案發(fā)時，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲等“勝利村項目部”成員出資入股的勝利村三期樁基工程尚未完工。

（2）尋釁滋事罪

2018年周某甲以17342982.80元中標，承包中鐵四局第二工程有限公司杭海城際鐵路工程第一、二標段項目部盾構土方外運施工項目（盾構土方地面的挖、裝、運工程）。被告人方國華未中標該標段盾構土方外運而心存不滿，即讓朱某甲、莫某乙、戴某甲、羅某某等人的運輸隊，不要派車去為周某甲運輸該標段的盾構土方。而后，被告人方某某也與被告人梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等“勝利村項目部”成員商議，逼迫周某甲退出該標段的盾構土方運輸，還讓被告人陳某甲及莫某甲糾集人員上道路攔截運輸車輛。期間，被告人梅某甲、沈某甲、賀某甲、陳某甲及某某甲、莫某甲等人分別多次借口運土工程車灰塵多、噪聲大、影響村民房屋等，上道路攔住、堵截周某甲名下工程車隊的駕駛員辛某某、曹某甲、吳某甲、潘某某、姚某甲、徐某甲、劉某乙等人的盾構土方運輸車輛，不讓他們的盾構土方運輸車輛在勝利村的道路上通行，均造成交通擁堵。其中，同年7月4日晚上，被告人梅某甲駕車在勝利村的道路上將周某甲名下的盾構土方運輸車輛攔停，被告人沈某甲、賀某甲、陳某甲等人也隨后趕至，共同阻礙周某甲名下的盾構土方運輸車輛通行，造成交通堵塞。雙方爭執(zhí)后，周某甲名下的盾構土方運輸車隊負責人董某乙報警，許巷派出所、城管隨后趕至現(xiàn)場處置，告知雙方于第2日到許村鎮(zhèn)勝利村委協(xié)商解決。次日，雙方仍協(xié)商不成，周某甲名下的盾構土方運輸車輛仍不得在勝利村道路上通行，造成中鐵四局杭海城際鐵路第一、二標段工地盾構機停工，損失達數(shù)萬元，后由許村鎮(zhèn)政府出面才使事態(tài)得以平息。

（3）虛開增值稅專用發(fā)票罪

2018年6月，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人結伙的“勝利村項目部”掛靠浙江**有限公司，承接了許村鎮(zhèn)勝利村區(qū)塊的臨時道路及排水等改建項目工程，后為了結算工程款，經(jīng)商議后，在無貨物真實交易的情況下以支付8%開票費的方式，由被告人方某某經(jīng)被告人許某甲介紹，讓杭州浛銘物流有限公司為浙江嘉天環(huán)境建設有限公司虛開增值稅專用發(fā)票12份，發(fā)票號碼為N0.20220241、N0.20220242、N0.20220243、N0.20220244、N0.20220245、N0.20220246、N0.20220247、N0.20220248、N0.20220249、N0.20220250、N0.20220251、N0.20220252，金額1113461.81元，稅額111346.19元；價稅合計1224808.00元。同年7月18日，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲將開票費86960.00元轉賬給錢某甲，被告人許某甲獲取1%的好處費。浙江嘉天環(huán)境建設有限公司取得上述12份虛開的增值稅專用發(fā)票后已申報抵扣，致使國家稅款111346.19元被騙。

（二）惡勢力犯罪集團以外的犯罪事實

（1）強迫交易罪

2017年4月，被告人方國華借用海寧**公司、嘉興**公司資質(zhì)中標勝利村2、3＃安置區(qū)塊的拆除房屋。合同約定，拆除標準±000以上房屋部分。同年8月，江西**建設工程有限公司（以下簡稱江西**公司）以879558.00元中標該區(qū)塊的土方平整項目。海寧**市政工程有限公司（以下簡稱海寧**公司）傅某甲、傅某乙從江西**公司接手該區(qū)塊的土方平整項目。被告人方某某得知后，多次聯(lián)系杭達公司傅某乙、傅某甲，表示愿以支付管理費方式購買該區(qū)塊的土方平整項目，傅某乙明確表示若要購買，需支付10個點的管理費。被告人方國華當時未答應傅某甲，只從傅某甲處拿取江西**公司的投標文書及價目清單，經(jīng)與被告人梅某甲商量后，向杭達公司傅某乙明確表示不再購買該區(qū)塊土方平整項目。杭達公司傅某乙經(jīng)實地查看后與海寧市許村鎮(zhèn)勝利股份經(jīng)濟合作社簽訂了施工合同。同月，被告人方國華借正在拆遷許村鎮(zhèn)勝利村2、3＃安置區(qū)塊內(nèi)房屋之機，指使被告人莫某甲及孔某某讓拆房人將該區(qū)塊內(nèi)不屬其合同約定的房屋地基、路面挖走。而后，被告人方某某再次向杭達公司傅某乙、傅某甲要購買該區(qū)塊的土方平整項目。杭達公司傅某乙、傅某甲發(fā)現(xiàn)該區(qū)塊內(nèi)的房屋地基、路面被挖走，即同意將該區(qū)塊的土方平整項目讓給了被告人方國華及梅某甲承做。事后，被告人方國華已收取該土方平整項目的合同價款，并向杭達公司傅某乙、傅某甲支付了該區(qū)塊土方平整項目的2個點管理費。

（2）尋釁滋事罪

2018年6月，杭州**有限公司中標承建海寧許村鎮(zhèn)萬科桂語東方一標工程項目（以下簡稱為杭二建工地），并將該工地上的土石方工程外包給陳某乙（歐某某），被告人朱某甲從陳某乙處承接到了該工地的土石方外運業(yè)務，并與陳某乙約定1.3米高每車900元；1.5米高每車1000元，保證工地的每日出土量。同年7月，嘉興**有限公司中標承建海寧許村鎮(zhèn)萬科桂語東方二標、三標工程項目（以下簡稱中天工地），并將該工地上的土石方工程外包給盧某某，被告人方國華以同樣的價格也從盧某某處承接到了該工地的土石方外運業(yè)務，并與盧某某約定工地的每日出土量。隨后，被告人方國華與被告人朱某甲合作，由被告人朱某甲派工程車運輸中天工地上的土石方。中天工地為了搶工程進度，要求被告人方某某保證中天工地的每日出土量，被告人方某某、朱某甲借口叫不到運土車輛或者沒有卸土點，不派車或少派車到該工地拉土。后中天工地給運土車輛漲價100元（即1.3米高每車1000元；1.5米高每車1100元）。而后，被告人朱某甲借同樣理由減少杭二建工地的每日出土量，強要杭二建工地給運土車輛漲價，陳某乙與被告人朱某甲達成協(xié)議，約定在杭二建工地結束后一次性補償給被告人朱某甲13萬元。在杭二建工地同意給運土車輛漲價后，中天工地上的每日出土量又開始減少，盧某某遂叫來某某乙等人幫忙運土，被告人方國華、朱某甲從中予以阻攔。其后，被告人方國華讓被告人朱某甲負責中天工地土石方外運，經(jīng)被告人朱某甲許可后，盧某某叫來何某甲、江延壽等人來中天工地幫忙運土，被告人方國華、朱某甲為獲取中間差價，即讓許某丙到中天工地，從運土駕駛員那里把中天工地的卸土票換成是天順公司的卸土票，從中獲取30-50元/車的差價。案發(fā)后，何某甲、江延壽向公安機關提供了被調(diào)換的天順公司卸土票共計79張，中間差價數(shù)額約為2300余元。

2018年7月12日，被告人方國華名下的**公司讓掛靠該公司的被告人朱某乙派車去許村鎮(zhèn)華景川.蘭園工地拉運土方。被告人朱某乙即派了張某甲、蘇某某等人到華景川.蘭園工地拉運土方，適逢許村鎮(zhèn)城管、村鎮(zhèn)辦聯(lián)合在對面玉蘭花苑工地上檢查，并查扣了玉蘭花苑工地上拉運土方的車輛，后許村鎮(zhèn)城管、村鎮(zhèn)辦根據(jù)玉蘭花苑工地拉運土方駕駛員的舉報，遂到華景川.蘭園工地檢查，發(fā)現(xiàn)張某甲、蘇某某駕駛拉運土方的車輛也不符合規(guī)定，許村鎮(zhèn)城管查扣了張某甲、蘇某某駕駛的車輛，許村村鎮(zhèn)辦也分別對華景川.蘭園工地、玉蘭花苑工地發(fā)出整改通知。海寧市許村鎮(zhèn)城管于2018年8月9日對浙F*****（張某甲）、浙F*****（蘇某某）作出各罰款1000元，計2000元，并于同日返還車輛，收取停車費各1200元，計2400元。被告人朱某乙在車輛被扣后，多次到許村鎮(zhèn)城管拿車均未逞。同年8月初，被告人朱某乙與被告人方某某聯(lián)系后，即叫了張某甲駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個工程車進出大門，并以華景川.蘭園工地未整改致使其被扣車輛拿不出，向華景川.蘭園項目部提出64400.00元的損失賠償。8月上旬，被告人朱某乙在被告人方國華授意下再次與張某甲兩個人駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個工程車進出大門，并向華景川.蘭園項目部提出60000.00元的損失賠償。被告人朱某乙拿出被扣車輛后，以華景川.蘭園項目部未賠償其損失。被告人朱某乙從許村城管拿取被扣車輛后，因未拿到損失賠償，遂第3次與張某甲駕車分別堵住華景川.蘭園工地的兩個工程車進出大門，華景川.蘭園項目部無奈與被告人朱某乙達成44400.00元的賠償協(xié)議，后因案發(fā)未得逞。

（3）敲詐勒索罪

2014年3月，許某戊競得許村鎮(zhèn)碧桂園小區(qū)項目的土方工程，后以每方35元的價格將碧桂園小區(qū)項目中的土方工程轉包被告人方某某，被告人方國華、朱某甲、許某甲及沈忠華采用合作方式共同承做該項目的土方工程。進場施工后，被告人方國華、朱某甲、許某甲等人即借口天氣原因、沒有卸土點等，故意拖延土方施工進度，預期讓許某戊提高土方單價。漲價無果后，被告人方國華、朱某甲、許某甲等人故意停工，硬要許某戊補償已做土方以及挖機等機械設備退場的費用30萬元（實際已做工程費用約28萬元左右），超出工程費用2萬余元。許某戊與常某某聯(lián)系，由常某某承接該項目的土方工程，并于3月8日與被告人方某某、朱某甲、許某甲等人簽訂協(xié)議，支付給被告人方國華等人工程費用30萬元。事后，被告人方國華、朱某甲、許某甲等人仍將前期的挖機等機械設備留置在碧桂園小區(qū)項目現(xiàn)場，使常某某不能正常進場施工，后經(jīng)交涉才清理退場。

2017年6月23日中午，被害人廖某某駕駛號牌為皖1******農(nóng)用拖拉機從海寧市許村鎮(zhèn)勝利村閔家橋東湖路的工地上拉了土石方，途經(jīng)許村鎮(zhèn)勝利村拆遷工地即許村鎮(zhèn)勝利村東升組，看到該拆遷工地上堆有建筑垃圾，遂將其裝運的土石方卸在該處。被告人莫某甲抓到后，即對被害人廖某某以舉報相要挾，向被害人廖某某索要人民幣5000元。

（三）單獨的尋釁滋事犯罪事實

（1）2018年8月的一天晚上，被告人莫某甲約被害人賀某乙等人到杭州市余杭區(qū)南苑街道富邦娛樂會KTV唱歌，后在付賬時，被告人莫某甲無端毆打被害人賀某乙，派出所出警調(diào)解處理。而后，被告人莫凌某甲夜宵店，在該夜宵店外又遇見被害人賀某乙，被告人莫某甲等人即又毆打賀某乙。許巷派出所接報處警，事后被告人莫某甲讓他人補償給被害人賀某乙4000元。

（2）2018年1月1日深夜，被告人莫某甲在杭州市余杭區(qū)首府壹號KTV喝酒后，由被害人周某乙代駕其車，至海寧市許村鎮(zhèn)郭灣家園小區(qū)，因代駕費用發(fā)生爭執(zhí)，被告人莫某甲即辱罵、毆打被害人周某乙，后由許巷派出所出警處理。

（3）2018年8月12日，被告人莫天津到許巷派出所了解其堂弟莫天明的事情。后在許巷派出所外的公交站臺處，被告人莫某甲見到被害人沈某乙及姚某乙、梅某乙方、姚某丙責怪其叔，遂與被害人沈某乙等人發(fā)生爭執(zhí)，并恐嚇威脅被害人沈某乙等人，后被許巷派出所民警制止。

（4）2018年8月19日凌晨，被告人莫某甲酒后駕駛其寶馬X5汽車，途經(jīng)海寧市許村鎮(zhèn)勝利村周介石橋時，路遇被害人陳某丙、王某甲、黃某甲、某某丙、沈某丙正在橋邊修理電動自行車，以阻礙其通行遂對被害人陳某丙、王某甲、黃某甲、某某丙、沈某丙辱罵、威脅，并無故毆打陳某丙、王某甲、黃某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)證據(jù)通知書、接受（調(diào)?。┳C據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、辨認筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄及照片、查封（扣押、凍結）決定書；

2.招投標文書、施工合同、電話查詢記錄、微信轉賬記錄、增值稅專用發(fā)票、抵扣證明等書證、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科材料；

3.被害人童某某、李某甲、高某甲、李某乙、傅某甲、傅某乙、陳某乙、盧某某、周某甲、黃某乙、李某丙、許某戊、常某某、廖某某、賀某乙、周某乙、沈某乙、姚某乙、梅某乙、姚某丙、王某甲、陳某丙、黃某甲、沈某丙、某某丁等陳述；

4.證人程某某、劉某甲、李某甲、李某丁、王某乙、范某甲、莫某乙、姜某某、曹某乙、沈某丁、黃某丙、徐某乙、陳某丁、錢某乙、張某乙、張某丙、周某丙、周某丁、洪某甲、張某丁、周某戊、余某甲、高某乙、余某乙、馮某甲、胡某甲、汪某某、歐某某、吳某乙、沈某戊、許某丙、何某甲、江某乙、某某乙、王某丙、徐某丙、馮某乙、馮某丙、余某丙、何某乙、羅某某、范某乙、徐某甲、吳某甲、曹某甲、辛某某、吳某丙、潘某某、姚某甲、劉某乙、董某乙、周某己、曹某丙、江某丙、高某丙、徐某丁、石某某、宣慶鋒、肖偉、湯某某、某某戊、謝某甲、張某戊、張某己、何某丙、徐某戊、董某丙、陳某戊、顧某甲、張某甲、閆某某、徐某己、李某戊、謝某乙、蘇某某、李某己、凡龍、某某己、陳某己、陳某庚、魏某某、王某丁、王某戊、李某庚、王某己、洪某乙、白某某、錢某甲、凌某甲、金某甲、莫某丁、莫某戊、黃某丁、姚某丁、王某庚、姚某戊、高某丁、胡某乙、周某丙、沈某己等證言；

5.證人朱某丁、張某庚、沈某庚、俞某某、姚某己、江某丙、陳某辛、陳某壬、倪某某、周某庚、吳某丁、徐某庚、金某乙、周某辛、高某丙、梅某丙、金某丙、張某辛、沈某辛、莫某己、金某丁、陳某癸、姚某庚、陳某A等證言；

6.證人金某戊、莫某庚、黃某丁、姚某辛、莫某辛、沈某壬、曹某丁、凌某乙、孔某某、沈某辛波、某某庚、趙某某、王某辛、楊某某、馮某丁、張某壬、朱某戊、陳某B、董某丁、黃某戊、陳某C、周某壬、高某戊、李某辛、陳某D、陳某E、許某己、宣洪坤、李某壬、張某癸、朱某己、某某辛、某某壬、張某A、黃某己、沈某癸、劉某丙、某某癸、傅某丙、葉某某、黃某庚、黃某辛、戴某乙、嚴某某、何某丁、董某戊、戴某甲、徐某辛、陳某F、吳某戊、顧某乙等證言；

7.同案人金連忠、金建良、姚忠良、姚關洪、周敏杰、李某壬等供述與辯解；

8.被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲、朱某乙的供述與辯解；

9.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、視聽資料、光盤。

本院認為，被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲等人經(jīng)常糾集在一起，共同組成“勝利村項目部”，多次實施違法犯罪活動，觸犯《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系惡勢力犯罪集團。被告人方國華、梅某甲、沈某甲均系首要分子。被告人某某甲、賀某甲、陳某甲均為惡勢力犯罪集團其他成員。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲先后分別單獨或結伙共同采用“軟暴力”手段，強迫他人退出特定的經(jīng)營活動，或者強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重。其中被告人方國華實施3節(jié)強迫交易事實；被告人梅某甲、沈某甲、某某甲各實施2節(jié)強迫交易事實，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，構成強迫交易罪。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、朱某乙先后分別單獨或結伙，共同采用攔截、滋鬧、哄鬧等“軟暴力”手段，無事生非、強拿硬要或者辱罵、恐嚇、無故毆打他人，情節(jié)惡劣或者情節(jié)嚴重，其中被告人方國華實施3節(jié)尋釁滋事事實；被告人梅某甲、沈某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、朱某乙各實施1節(jié)尋釁滋事事實；被告人莫某甲共同或單獨實施5節(jié)尋釁滋事事實，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第（二）、（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，構成尋釁滋事罪。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、賀某甲、陳某甲共同讓他人為自己虛開增值稅專用發(fā)票12份，價稅合計1224808.00元，稅額111346.19元，致使國家稅款111346.19元被騙，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條、第二十五條第一款之規(guī)定，構成虛開增值稅專用發(fā)票罪；被告人許某甲介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票12份，價稅合計1224808.00元，稅額111346.19元，致使國家稅款111346.19元被騙，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規(guī)定，構成虛開增值稅專用發(fā)票罪。被告人方國華、朱某甲、許某甲、莫某甲以非法占有為目的，共同或單獨采用威脅、恐嚇等手段，強行索取他人財物，其中被告人方國華、朱某甲、許某甲共同強行索取他人財物1次，價值20000余元；被告人莫某甲強行索取他人財物1次，價值5000元，數(shù)額均較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，構成敲詐勒索罪。被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲、賀某甲、陳某甲、朱某甲、許某甲均一人犯兩罪，應依照《刑法》第六十九條的規(guī)定實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢 察 員： 余建法

2019年10月8日

附：

1.被告人方國華、梅某甲、沈某甲、某某甲、莫某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所，被告人朱某甲現(xiàn)羈押于浙江省海鹽縣看守所，被告人賀某甲現(xiàn)住浙江省海寧市**鎮(zhèn)***幢****室，聯(lián)系電話1826836****。被告人陳某甲現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)****幢****室，聯(lián)系電話1335607****。被告人許某甲現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道****組****號，聯(lián)系電話1538101****。被告人朱某乙現(xiàn)浙江省海寧市**鎮(zhèn)**村****幢**號，聯(lián)系電話1358634****。

2.案卷材料和證據(jù)39冊；

3.U盤1個、光盤2張；

4.凍結被告人方國華、沈某甲、某某甲、朱某甲及杭州余杭鼎立拆遷有限公司海寧許村分公司銀行賬戶內(nèi)的人民幣共計金額830萬余元；查封被告人方某某、梅某甲、沈某甲名下的各1處房產(chǎn)以及扣押汽車2輛。