興平市人民檢察院

起訴書

興平市院公訴刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人方某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104811957********，漢族，中專文化，系中國**會(huì)**，陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司**，興平市**小學(xué)退休**。戶籍所在地陜西省咸陽市興平市，住陜西省興平市**路**院**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月27日被興平市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104211959********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)，住陜西省興平市**棟**門**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月26日被興平市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年1月14日被興平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月25日改變管轄將該案報(bào)送咸陽市人民檢察院審查起訴。2019年7月22日咸陽市人民檢察院將該案交辦興平市人民檢察院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

被告人方某某等人長期沉浸于“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目，2018年3、4月份受上線（已另案處理）蠱惑開始籌備“中國**會(huì)”，從2018年5月11日至今，以“中國**會(huì)”的名義通過電話、微信等方式在全國多個(gè)地區(qū)****，通過團(tuán)隊(duì)成員向社會(huì)公眾宣傳“中國**會(huì)”87.4元、230元、98.8元、52元等項(xiàng)目（87.4元項(xiàng)目是指**交納87.4元會(huì)費(fèi)在民政部制作胸卡，該卡作用是**的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、大額意外保險(xiǎn)四個(gè)方面，另外基金會(huì)給每個(gè)交納會(huì)費(fèi)的**存一筆錢，作為**的安家買房補(bǔ)貼；230元項(xiàng)目是**交納230元會(huì)費(fèi)可在基金會(huì)的“可燃冰”項(xiàng)目中享受享受500萬元的安家費(fèi)和100萬元的可燃冰股份，半年分紅一次，**還享受每月3000元的生活補(bǔ)貼等福利；98.8元項(xiàng)目是指**交納98.8元的會(huì)費(fèi)可享受復(fù)轉(zhuǎn)軍人安排工作、大學(xué)生就業(yè)、殘疾人補(bǔ)助、住房補(bǔ)助四項(xiàng)福利；52元項(xiàng)目是指，**交納52元即可享受免費(fèi)養(yǎng)老和基金會(huì)下屬養(yǎng)老院項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的分紅等福利）發(fā)展、吸收**收取會(huì)費(fèi)，后又向**發(fā)起眾籌（以方某某個(gè)人和基金會(huì)養(yǎng)老院的名義向**借錢）項(xiàng)目，十倍償還本金的方式吸收資金，并使用方某某、楊某某、劉心通、郭慧（另案處理）等人的六個(gè)銀行賬戶收取**會(huì)費(fèi)和眾籌的金額，后按照上線的指示轉(zhuǎn)出資金。

被告人方某某以“中國**會(huì)”會(huì)長、總**的身份，積極籌劃、主動(dòng)運(yùn)作基金會(huì)，在西安等地開會(huì)為基金會(huì)揭幕致辭，通過電話、微信等方式在全國多個(gè)地區(qū)****，通過團(tuán)隊(duì)成員向社會(huì)公眾宣傳基金會(huì)項(xiàng)目，*甲發(fā)展**。并使用自己工行、農(nóng)行賬戶作為收取**會(huì)費(fèi)和眾籌金額的收款賬戶，又安排指使楊某某、郭慧兩人分別使用其各自農(nóng)行、工行作為收取**會(huì)費(fèi)和眾籌金額的收款賬戶，后又借用劉心通的農(nóng)行銀行賬戶作為收取**會(huì)費(fèi)和眾籌金額的收款賬戶，吸收資金后按照上線的指示安排楊某某、郭慧轉(zhuǎn)出資金。2018年7月25日又成立陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司，其為**司**，該**司欲在西安市長安區(qū)東大光華學(xué)院建立示范養(yǎng)老院。

被告人人楊某某作為“中國**會(huì)”的財(cái)務(wù)總監(jiān)，**成為**，積極接受方某某的安排指使，將自己在農(nóng)行和工行的銀行賬戶提供給各個(gè)團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)**，收取各團(tuán)隊(duì)**交納的會(huì)費(fèi)和眾籌金額后統(tǒng)一保管，積極和各團(tuán)隊(duì)的相關(guān)**聯(lián)系統(tǒng)計(jì)匯總**人數(shù)，并通過電子郵件接受各個(gè)團(tuán)隊(duì)匯總的**名冊(cè)。其又在方某某成立的陜西陜西方圓頤養(yǎng)院有限公司擔(dān)任監(jiān)事一職。

經(jīng)對(duì)方某某農(nóng)行卡號(hào)為62284802286******和工行卡號(hào)為62220826040******，楊某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為62284802286******和工行銀行卡號(hào)為62172326040******，郭慧的農(nóng)行卡號(hào)為6228480228******，劉心通的農(nóng)行卡號(hào)為6228480218******的六個(gè)銀行賬戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，從2015年5月11日至2018年10月25日期間，六個(gè)賬戶合計(jì)進(jìn)賬91668015.32元，合計(jì)出賬83778514.1元，經(jīng)核實(shí)去除重復(fù)進(jìn)賬后，收取“中國**會(huì)”**會(huì)費(fèi)和眾籌金額達(dá)89104628元。截止2018年10月20日“中國**會(huì)”發(fā)展**涉及黑龍江、四川、河北、廣東等地，發(fā)展**數(shù)量巨大，現(xiàn)已獲取**信息數(shù)量已達(dá)195035人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.提取筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人方某某、楊某某其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。方某某積極籌備“中國**會(huì)”，并以“中國**會(huì)”會(huì)長、**身份布置團(tuán)隊(duì)，宣傳基金會(huì)項(xiàng)目，*乙發(fā)展**，故方某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人楊某某作為“中國**會(huì)”的財(cái)務(wù)總監(jiān)，按照方某某的指使收取**交納的款項(xiàng)，匯款到上由詐騙分子的賬戶，統(tǒng)計(jì)**人數(shù)，故楊某某在犯罪中起輔助作用，在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：劉軍鋒

2019年9月5日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于咸陽市秦都區(qū)看守所，被告人楊某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.U盤3個(gè)，方某某手機(jī)3部、楊某某手機(jī)2部，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡2張，公章4枚，私章1枚，收款收據(jù)1張。