福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

連檢二部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人方某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221963********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被連江縣公安局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月至2017年3月期間，被告人方某某伙同孫某某（另案處理）在連江縣**鎮(zhèn)**村組織他人參加會(huì)額為人民幣500元的民間標(biāo)會(huì)會(huì)道1道，會(huì)額為人民幣1000元的民間標(biāo)會(huì)會(huì)道1道，非法吸收公眾存款人民幣11947865元。上述會(huì)道于2017年3月份全部倒會(huì)，嚴(yán)重?cái)_亂連江縣金融經(jīng)濟(jì)秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、會(huì)單、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、銀行賬戶明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、連江縣不動(dòng)產(chǎn)登記和交易中心房屋登記信息查詢結(jié)果、在逃人員登記表等書(shū)證；

2.證人方某某、林某某、林某甲、方某甲、林某乙、林某丙、方某乙、陳某某、方某丙、黃某某、陳某甲、方某丁、陳某乙、林某丁、張某某、劉某某、林某戊、方某戊、林某己、尤某某、方某己、林某庚的證言；

3.被告人方某某的供述和辯解；

4.福云會(huì)計(jì)師事務(wù)所（2020）云專字第D-001號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人方某某利用民間標(biāo)會(huì)的形式非法吸收公眾存款計(jì)人民幣11947865元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連江縣人民法院

檢??察??官：史天祥

檢察官助理：方??榆

2020年6月12日

附注：

????1.被告人方某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所。

2.案卷材料叁冊(cè)，光盤(pán)壹張。

3.量刑建議書(shū)壹份。