安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

休檢刑訴〔2020〕100號(hào)

被告人方明輝，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221983********，漢族，初中文化，原休寧縣**商店經(jīng)營(yíng)者，安徽省休寧縣人，戶籍地：安徽省休寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住安徽省休寧縣*甲鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。方明輝因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日被休寧縣公安局取保候?qū)彛煌?月27日被本院決定逮捕，同日由休寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3410221993********，漢族，初中文化，原休寧縣**商店經(jīng)營(yíng)者，安徽省休寧縣人，戶籍地：安徽省休寧縣*乙鎮(zhèn)**村**號(hào)，住安徽省休寧縣*甲鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。汪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被休寧縣公安局取保候?qū)彛?020年6月16日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由休寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某、方明輝涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月15日、5月25日先后向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日、5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，本院分別于2020年2月28日、4月26日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年3月26日、5月25日重新移送審查起訴；依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人方明輝、汪某某在休寧*甲鎮(zhèn)**廣場(chǎng)3E幢1-2號(hào)注冊(cè)成立休寧縣**商店，加盟沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司，以“老媽樂(lè)”休寧一店名義共同對(duì)外經(jīng)營(yíng)。二被告人組織員工方某某、吳某甲、潘某某、吳海乙等人，以在菜市場(chǎng)門(mén)口散發(fā)傳單，免費(fèi)量血壓、贈(zèng)送雞蛋及小禮品等方式，吸引老年人至店內(nèi)開(kāi)展“老媽樂(lè)”業(yè)務(wù)宣傳，并通過(guò)組織會(huì)員免費(fèi)旅游、給予會(huì)員客戶推薦獎(jiǎng)勵(lì)等形式促使消費(fèi)會(huì)員不斷推薦親友進(jìn)入該投資模式。

“老媽樂(lè)”休寧一店自成立以來(lái)，一直以銷(xiāo)售虛擬會(huì)員卡，發(fā)放廣告費(fèi)的模式經(jīng)營(yíng)。虛擬會(huì)員卡銷(xiāo)售模式：一次性支付1280元可成為銀卡會(huì)員，享受每日返還5元左右廣告費(fèi)，返足2000元為止。一次性支付6400元可成為金卡會(huì)員，享受每日返還25元左右的廣告費(fèi)，返足15120元為止。一次性支付12800元可成為鉆石卡會(huì)員，享受每日返還50元左右的廣告費(fèi)，返足31520元。一次性支付19200元可成為白金卡會(huì)員，享受每日80元左右的返利，返足47920元為止。一次性支付25600元可成為翡翠會(huì)員，享受每日返還100元左右的廣告費(fèi)，返足64320元為止。2017年12月，“老媽樂(lè)”系統(tǒng)停用，啟用德和系統(tǒng)，實(shí)際運(yùn)營(yíng)模式不變。2018年3月“老媽樂(lè)”休寧一店正式注銷(xiāo)。經(jīng)營(yíng)期間，“老媽樂(lè)”休寧一店共吸收投資客戶共103人，吸收投資金額合計(jì)6238396元，未兌付金額3332756元。

“老媽樂(lè)”休寧一店每日將吸收資金通過(guò)ATM存款存入經(jīng)營(yíng)者建設(shè)銀行賬戶，再轉(zhuǎn)賬至上級(jí)公司指定賬戶。上級(jí)公司根據(jù)門(mén)店銷(xiāo)售虛擬會(huì)員卡數(shù)量給予提成返利，門(mén)店每銷(xiāo)售一張銀卡可獲得50元提成，銷(xiāo)售一張金卡等于5張銀卡，其他等級(jí)會(huì)員卡提成比例依次類(lèi)推。方明輝、汪某某每單至少拿門(mén)店提成的60%，剩余門(mén)店提成由二人自由分配給其它店員。2017年11月開(kāi)始，上級(jí)公司停止發(fā)放會(huì)員廣告費(fèi)及返利，汪某某存在以已收取的會(huì)員投資款直接兌付前期會(huì)員的廣告費(fèi)等情形。

案發(fā)后，被告人方明輝、汪某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。二被告人以其非法所得購(gòu)買(mǎi)白色奇瑞觀致轎車(chē)一輛，已被休寧縣公安局依法扣押，現(xiàn)暫存休寧縣公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.休寧縣公安局出具的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、老媽樂(lè)商城會(huì)員章程、收據(jù)、銀行賬戶流水、全家福健康管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)、欠條等書(shū)證；

2.證人李某某、方某某、吳某甲、王某某、程某某等人的證言；

3.被告人方明輝、汪某某的供述和辯解；

4.安徽東方司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方明輝、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方明輝、汪某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人方明輝、汪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。方明輝、汪某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察官：黎莉

2020年6月22日

附件：

1.被告人方明輝現(xiàn)羈押于休寧縣看守所，被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎不帐⌒輰幙h*甲鎮(zhèn)**幢**單元**室。

2.隨案移送偵查卷捌冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.隨案移送物品詳見(jiàn)清單。?