上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕185號(hào)

被告人方某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：3302261973********，漢族，初中文化，寧波**電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，住浙江省寧?？h**街道**村。2011年5月因犯行賄罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。2020年5月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月15日延長(zhǎng)拘留期限至三十日。2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年7月28日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人麻某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：3302261977********，漢族，初中文化，**公司融資業(yè)務(wù)總經(jīng)理，戶籍在浙江省寧波市寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住浙江省寧?？h**街道**村**號(hào)。2011年8月因犯信用卡詐騙罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2020年6月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，同月18日延長(zhǎng)拘留期限至三十日。2020年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人方某某、麻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月3日告知被告人方某某、麻某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同月24日告知被告人麻某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了二名被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人方某某、麻某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年10月，被告人方某某租賃本市靜安區(qū)**路**號(hào)**室開(kāi)設(shè)門店，以**公司擴(kuò)大生產(chǎn)為由，銷售“綜合股”的形式眾籌召集股東，吸引投資人投資。被告人方某某招募銷售人員，以承諾支付固定利息、到期還本付息的方式，與客戶簽訂《股權(quán)眾籌合同》，向不特定公眾募集資金，共計(jì)吸收資金427萬(wàn)元，未兌付資金310萬(wàn)余元。

2017年7月至2018年10月，被告人麻某某擔(dān)任**公司融資業(yè)務(wù)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)招攬投資人及管理下屬業(yè)務(wù)員的銷售工作，并提供本人銀行賬戶由方某某實(shí)際控制，用于向不特定公眾吸收資金。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人麻某某任職期間共計(jì)吸收資金427萬(wàn)元，未兌付資金310萬(wàn)余元。

2020年5月12日，被告人方某某在浙江省寧?？h被民警抓獲歸案；2020年6月16日，被告人麻某某在浙江省寧?？h被民警抓獲歸案。到案后，二名被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**公司的工商材料，證實(shí)**公司的工商登記情況。

2.證人吳某某、馬某某等人的證言及提供的《股權(quán)眾籌合同》、《擔(dān)保書》、收據(jù)、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》及銀行流水，證實(shí)被告人方某某、麻某某非法吸收資金的事實(shí)及金額。

3.證人柏某某、戚某某等人的證言，證實(shí)被告人方某某、麻某某的職務(wù)及工作內(nèi)容。

4.上海市公安局靜安分局出具的《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)被告人方某某、麻某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.靜安分局調(diào)取的浙江省寧?？h人民法院二份《刑事判決書》，證實(shí)被告人方某某、麻某某的前科情況。

6.上海市公安局靜安分局出具的《常住人口基本信息》，證實(shí)被告人方某某、麻某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、麻某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，被告人麻某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某、麻某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人麻某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，被告人方某某、麻某某構(gòu)成共同犯罪。被告人方某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人麻某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人方某某、麻某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人麻某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??張冬瑩

檢察官助理??譚??驍

?2020年10月10日

附：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人麻某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2.換押證二份，案犯身份卡二份。

3.偵查卷宗八冊(cè)，鑒定意見(jiàn)一冊(cè)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.相關(guān)法律條文。