蒼南縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢公訴刑訴〔2019〕692號

被告人方某某，女，1975年*月*日出生，身份證號碼3303261975********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住浙江省蒼南縣龍港鎮(zhèn)港河路34號。因本案于2018年12月11日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月26日被依法逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年期間，被告人方某某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己投資經(jīng)營外貿(mào)生意事實，以高額分紅為誘餌，向被害人徐賢釵、余建通、上官少孩、李淑華、葉銀芝、陳美雁、陳美雪、陳先雷等社會不特定公眾騙取人民幣492萬元左右。具體事實如下：

1、2017年12月起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人徐賢釵“投資”給其797萬元，期間，被告人方某某共支付徐賢釵本息共計658.24萬元。

2、2017年2月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人葉銀芝“投資”給其177萬元，期間，被告人方某某共支付葉銀芝本息共計50萬元。

3、2017年4月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人徐象對、李淑華“投資”給其409萬元，期間，被告人方某某共支付徐象對本息共計351.3萬元。

4、2017年2月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人余建通“投資”給其388萬元，期間，被告人方某某共支付余建通本息共計254.2萬元。

5、2018年3、4月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人上官少孩、安小芳“投資”給其41萬元，期間，被告人方某某共支付上官少孩、安小芳本息共計13.7萬元。

6、2018年1月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)騙取被害人陳美雁“投資”給其37萬元，期間，被告人方某某共支付陳美雁本息共計約20萬元。

7、2017年2月份起，被告人方某某以高額回報為誘餌，陸續(xù)吸收陳美雪、周愛舞、陳先雷等人“投資”給其210余萬元，期間，被告人方某某共支付陳美雪本息共計219.16萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條、記賬清單、銀行交易記錄、身份材料；

2、證人證言：歸案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人徐賢釵、余建通、上官少孩、李淑華、葉銀芝、陳美雁、陳美雪、陳先雷的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人方某某的供述：

本院認為，被告人方某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某某在歸案后能如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：陳少蕓

2019年8月9日

附：

????1.被告人方某某現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。