上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕33號

被告人方國琪，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3211241963********，漢族，初中文化，系江蘇**鍍業(yè)有限公司**人，戶籍在江蘇省**市開發(fā)區(qū)**村**號，住江蘇省**市**街道**小區(qū)**幢**室。2019年5月1日因涉嫌集資詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年5月2日延長刑事拘留期限至三十天，2019年6月6日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3211011992********，漢族，中專文化，系上海**投資管理有限公司**人，住江蘇省鎮(zhèn)**新區(qū)**街道**號。2019年3月22日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年3月25日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月26日經(jīng)本院以集資詐騙罪批準，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人方國琪、戴某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2019年6月28日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年8月9日、10月23日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年9月9日、11月23日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，被告人方國琪、戴某某經(jīng)共同商議，使用偽造的政府文件、借款協(xié)議、保證合同、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議及房地產(chǎn)他項抵押權(quán)證等虛假材料，通過上海**投資管理合伙企業(yè)（以下簡稱“**公司”）設(shè)立**1號私募基金，并由被告人戴某某招募的理財師通過口口相傳等方式，誘騙集資參與人簽訂《**鍍業(yè)1號私募投資基金合同》，招攬客戶投資并承諾保本付息。

2017年1月至4月案發(fā)，被告人方國琪、戴某某向黃某某、朱某某、郭某某、張某某等30余名集資參與人共募集資金人民幣（以下幣種相同）7170萬元。其中，6170萬元通過基金募集賬戶轉(zhuǎn)入**公司，再轉(zhuǎn)入戴某某控制的相關(guān)賬戶2200余萬元，再由戴某某支付理財師費用及個人使用；剩余資金被方國琪用于其公司經(jīng)營支出、償還債務(wù)及個人消費。此外，被告人戴某某偽造投資者簽名，假借投資者退款名義將1000萬元超募資金轉(zhuǎn)入其經(jīng)營的上海**投資管理有限公司賬戶，后用于支付該基金相關(guān)發(fā)行費用、償還個人債務(wù)及其他個人使用；至案發(fā)，造成集資參與人經(jīng)濟損失6700余萬元。

2019年3月22日，被告人戴某某被公安機關(guān)抓獲，到案后未如實供述犯罪事實。2019年5月1日，被告人方國琪接受公安機關(guān)盤問時到案，后如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等書證，證實涉案公司的基本情況。

2.證人仇某某、趙某某、陳某某等人的證言，集資參與人王某某、張某某、吳某某、朱某某的陳述，《借款協(xié)議》《**人大常委會關(guān)于批準將上海**投資管理有限公司私募基金資金計劃還款列入同期年度財政預(yù)算的決議》《關(guān)于江蘇**鍍業(yè)有限公司與上海**投資管理有限公司私募基金有關(guān)債務(wù)承諾函》《關(guān)于江蘇**鍍業(yè)有限公司與上海**投資管理有限公司私募基金有關(guān)債務(wù)承諾函》《**鍍業(yè)1號私募投資基金之保證合同》等書證，證實集資參與人經(jīng)理財師公開宣傳介紹，與**公司簽訂相關(guān)私募基金合同，投資**公司，由**公司承諾保本付息，進行投資活動。

3.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，證實被告人方國琪、戴某某參與非法集資的金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人方國琪、戴某某的到案情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息及被告人方國琪、戴某某基本身份情況。

6.被告人方國琪、戴某某的供述，證實被告人方國琪如實供述犯罪事實，被告人戴某某未如實供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人方國琪、戴某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人方國琪到案后如實供述自己的犯罪事實，可適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐冬

2020年1月6日

附：

1.被告人方國琪、戴某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十六冊。

3.《司法鑒定意見書》一冊。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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