海南省昌江黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

昌江檢一刑訴〔2020〕Z172號(hào)

被告人文某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600311988********，黎族，初中，戶籍所在地海南省省昌江黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱昌江縣），住海南省**縣**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月26日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳伯峰，海南華頌律師事務(wù)所律師。

本案由昌江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。因被害人數(shù)眾多，本院于2020年5月28日通過(guò)公告送達(dá)的形式告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月10日第一次退回昌江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月26日、2020年9月11日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月3日，海南省人民政府辦公廳下發(fā)文件規(guī)定申請(qǐng)公租房由各級(jí)人民政府審批，個(gè)人具備申請(qǐng)資格后提交相關(guān)材料至人民政府相關(guān)單位審核后進(jìn)行公示，他人無(wú)法替代申請(qǐng)辦理。被告人文某某因其大伯文某甲、姐夫鐘某甲分別在**縣**局和**局工作，2017年1月份至案發(fā)，其通過(guò)在朋友圈、生活圈中謊稱自己能拿到公租房指標(biāo)，但要支付人民幣2萬(wàn)元（以下幣種同）至2.8萬(wàn)元不等的勞務(wù)費(fèi)給其。多名被害人因知道其親屬工作情況后，對(duì)其謊稱能拿到公租房指標(biāo)一事深信不疑，遂讓其幫辦理公租房并按照文某某的要求支付勞務(wù)費(fèi)共計(jì)166.8萬(wàn)元，文某某收到被害人166.8萬(wàn)元后，未辦理公租房相關(guān)事宜，而是將收到的錢款用于經(jīng)營(yíng)的公司及個(gè)人揮霍，到期后其未能提供公租房給被害人，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后找其退款，其和家人退還部分贓款共計(jì)37.3萬(wàn)元，之后其逃跑失聯(lián)，經(jīng)被害人報(bào)警后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

1．2019年1月份的某一天，被害人鐘某乙、鄭某某、符某甲等人在喝茶聊天時(shí)提起文某某能辦理公租房指標(biāo)，隨后鐘某乙通過(guò)符某甲約到文某某在**鎮(zhèn)**咖啡館里咨詢?nèi)绾无k理公租房一事，文某某答復(fù)是2萬(wàn)元一套公租房指標(biāo)，當(dāng)即鐘某乙在**咖啡店里交給文某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，讓文某某為其辦理一套公租房。后續(xù)，文某某與鐘某乙一直保持聯(lián)系打消其顧慮，并且謊稱能辦理很多套房，問(wèn)其有無(wú)親戚朋友需要可以一并辦理，鐘某乙得知此事后告訴周圍的親戚朋友，其親戚朋友鐘某丙、郭某甲、陳某甲、郭某乙、郭某丙、郭某丁、郭某戊、鐘某丁、范某某9人每人交付2萬(wàn)元共計(jì)18萬(wàn)元給鐘某乙。鐘某乙收到錢后通過(guò)郵政儲(chǔ)蓄銀行陸續(xù)轉(zhuǎn)賬13.2萬(wàn)元到文某某賬戶（卡號(hào)：62179964000********）。2019年5月6日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給文某某1萬(wàn)元，2019年5月6日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給文某某2筆錢共計(jì)2萬(wàn)元，現(xiàn)金給付2次共計(jì)3.8萬(wàn)元，文某某收到20萬(wàn)元后承諾在2019年6月份交付10套公租房，文某某將騙取得來(lái)的20萬(wàn)元花費(fèi)在個(gè)人開(kāi)銷，按期未能交付鐘某乙房子，文某某將花費(fèi)剩下的錢款退款3.5萬(wàn)元給鐘某乙后逃跑失聯(lián)，鐘某乙發(fā)現(xiàn)是被詐騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

????2.2019年1月17日，在**鎮(zhèn)某個(gè)奶茶店里，文某某與符某乙喝茶過(guò)程中提起其能拿到公租房的指標(biāo)，但每套指標(biāo)需要1.2萬(wàn)、2.6萬(wàn)、2.8萬(wàn)元不等的手續(xù)費(fèi)，其謊稱其姐夫鐘某甲在“**局”工作能辦理到公租房，表示不能讓其姐夫知道這個(gè)事，只能通過(guò)其聯(lián)系才能拿到，符某乙與文某某是好朋友關(guān)系并且了解其家庭關(guān)系背景后，對(duì)其很信任，符某乙遂聯(lián)系周圍親戚好友詢問(wèn)是否辦理公租房指標(biāo)，并說(shuō)明每一套辦理的手續(xù)費(fèi)。后續(xù)有吳某甲、吳某乙、吳某丙、吳某丁、吳某戊、郭某己、鐘某戊、鐘某己、鐘某庚、符某丙、周某某、鄧某某、吳某已、賴某某、黃某某、郭某庚、郭某辛、張某甲、邱某甲、鐘某辛20人共計(jì)給付符某乙52.6萬(wàn)元辦理20套公租房，符某乙收到錢后將其中的5.5萬(wàn)作為自己辛苦費(fèi)留下，其余47.1萬(wàn)元通過(guò)微信、支付寶、現(xiàn)金方式給付文某某，其中微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)32.6萬(wàn)元，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)款2筆錢共計(jì)3萬(wàn)元，現(xiàn)金給付四次錢共計(jì)11.5萬(wàn)元。文某某將騙取到的47.1萬(wàn)元用于個(gè)人花銷，符某乙發(fā)現(xiàn)被騙后找到文某某退款，文某某及家人共計(jì)退還10.8萬(wàn)元后,文某某逃跑失聯(lián)。

3．2018年4月份的某一天，文某某通過(guò)打電話聯(lián)系林某甲表明可以拿到和悅小區(qū)公租房，每一套房的辦理價(jià)格是2萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，并且謊稱在2019年6月份交房使用，林某甲把這個(gè)事告訴身邊親戚朋友后陸陸續(xù)續(xù)收到共計(jì)32.5萬(wàn)元，林某甲及林某乙、林某丙、王某某、呂某某、符某丁、劉某甲、卓某某、林某丁、許某某、柏某某、陳某已、張某乙一共辦理14套公租房。林某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式交給文某某。林某甲分別在2017年11月05日轉(zhuǎn)款3.5萬(wàn)元、2017年11月6日轉(zhuǎn)款5000元、2019年5月20日轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元、2019年5月22日轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元、2019年5月25日轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元、2019年6月4日轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元、2019年6月5日轉(zhuǎn)款1.5萬(wàn)，銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)賬21.5萬(wàn)元到文某某本人郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)：62179964000********),2018年12月31日和2019年1月1日共計(jì)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元到文某某微信賬號(hào)，2018年10月份在**鎮(zhèn)**物業(yè)辦公室交給文某某4萬(wàn)元，2019年5月27日晚上在**鎮(zhèn)**大門交給文某某3萬(wàn)元。文某某收到林某甲交付辦理公租房14套手續(xù)共計(jì)32.5萬(wàn)元后用于個(gè)人生活開(kāi)銷，到期未能交付房子給林某甲，后其家人及其本人退款12.5萬(wàn)元交給林某甲，隨后逃跑失聯(lián)。

4.2019年4月份的某一天，文某某與陳某丙喝酒過(guò)程中提及自己能辦理到昌江縣公租房的指標(biāo)，每套房辦理的手續(xù)是3萬(wàn)元，陳某丙得知這個(gè)事情后告訴周邊的同事后，有何某某表示要2套公租房，吉某甲表示要1套限價(jià)商品房和1套公租房，陳某丙將情況告訴文某某后，其表示收到錢后可以辦理。何某某在2019年4月13日、2019年4月14日分別交給陳某丙共計(jì)6萬(wàn)元，陳某丙收到錢后在2019年4月14日晚上在其家中將6萬(wàn)元現(xiàn)金交給文某某辦理2套公租房。2019年5月份的某一天，陳某丙和吉某甲說(shuō)明有朋友可以辦理到公租房和限價(jià)商品房，隨后吉某甲將此事告知其親戚吉某乙和吳某庚，吉某乙表示需辦理1套公租房，吉某乙將辦理公租房的3萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入陳某丙銀行賬號(hào)，陳某丙將錢取現(xiàn)后在其單位門口將3萬(wàn)元現(xiàn)金交付給文某某辦理1套公租房。吉某甲找陳某丙辦理限價(jià)商品房，陳某丙當(dāng)即把文某某銀行卡號(hào)發(fā)給吉某甲，吉某甲再將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給吳某某，其收到卡號(hào)后直接通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到文某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡(卡號(hào)：62179964000********)。文某某共計(jì)收到15萬(wàn)元后用于個(gè)人花銷，詐騙事實(shí)暴露后其家人幫退還陳某丙2萬(wàn)元。

5.2019年1月14日，文某某在和符某甲聊天過(guò)程中說(shuō)起辦理公租房一事，當(dāng)時(shí)符某甲表示有姐妹辦理，過(guò)了幾天后符某甲帶著宏某某到文某某家樓下通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元辦理一套公租房。2019年1月份某一天，符某甲在和羊某甲聊天過(guò)程中提到有朋友能辦理公租房一事，隨后，羊某甲表示需要辦理后分4次共計(jì)給符某甲轉(zhuǎn)款12.5萬(wàn)元，符某甲收款后通過(guò)微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬給文某某12萬(wàn)元，留下5000元當(dāng)作自己的辛苦費(fèi)用。文某某共計(jì)收到符某甲交來(lái)辦理公租房錢款14萬(wàn)元后，用于個(gè)人消費(fèi)，未辦理公租房相關(guān)事宜，符某甲得知被騙后找到文某某追回2萬(wàn)元，文某某詐騙事實(shí)暴露后逃跑失聯(lián)。

6．2018年7月份，文某某電話聯(lián)系其朋友文某乙可以辦理公租房指標(biāo)，每一套房交付2萬(wàn)元，文某乙聽(tīng)后將此消息告訴周邊親戚朋友。后續(xù)有鐘某壬、郭某壬、鐘某癸、文某丙、郭某癸、羊某乙等人共計(jì)交付14萬(wàn)元給文某乙讓文某某辦理7套公租房，文某乙收到14萬(wàn)元現(xiàn)金后于2018年7月至2018年9月在**附近分7筆（每筆2萬(wàn)元）現(xiàn)金交付給文某某，文某某收到錢后用于個(gè)人揮霍開(kāi)銷，文某乙得知被騙后找到其退款得到4萬(wàn)元，余下10萬(wàn)元被文某某花銷掉后逃跑失聯(lián)。

7.2018年12月份的某一天，文某某聯(lián)系麥某甲稱其能拿到公租房指標(biāo)，如有需要可以幫忙辦理，每套房需要繳納2.5萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，麥某甲將這個(gè)消息告訴姐姐麥某乙和弟弟麥某丙。隨后麥某甲及麥某乙和弟弟麥某丙一共交給文某某7.5萬(wàn)元辦理3套公租房。2019年5月份，麥某甲得知被文某某詐騙后找其退款，文某某陸續(xù)退款2.5萬(wàn)元，余下5萬(wàn)元用于個(gè)人開(kāi)銷后失聯(lián)逃跑。

????8.2018年8月份的某一天，文某某到“**”店里找到店老板陳某丁問(wèn)需不需要辦理公租房，每套公租房指標(biāo)收費(fèi)2.5萬(wàn)元，陳某丁表示自己有房子不需要辦理，但是有親戚想要辦，過(guò)后陳某丁就將這個(gè)事情告訴兩個(gè)叔叔陳某戊和陳某己，隨后兩人陸續(xù)給陳某丁一共轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元錢用于辦理2套公租房，陳某丁收到5萬(wàn)元后通過(guò)微信在2018年9月10日轉(zhuǎn)款1.8萬(wàn)元、2018年9月11日轉(zhuǎn)款7000元、2018年11月2日轉(zhuǎn)款1.5萬(wàn)元、2018年11月6日轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元，共計(jì)全部轉(zhuǎn)款到文某某微信賬戶5萬(wàn)元。文某某收到5萬(wàn)元后未能按期交付公租房，并且將5萬(wàn)元用于個(gè)人花銷后逃跑。

9.2018年4月份的某一天，謝某甲聽(tīng)朋友說(shuō)有人能拿到公租房指標(biāo)，隨后通過(guò)電話聯(lián)系到文某某商談辦理公租房。1套公租房指標(biāo)手續(xù)費(fèi)用需要2萬(wàn)元，謝某甲確定辦理后雙方約好時(shí)間于2018年4月25日到建設(shè)銀行交易，文某某將本人建設(shè)銀行卡賬戶（卡號(hào)：62366835200********）告訴謝某甲，當(dāng)即謝圣平將2萬(wàn)元現(xiàn)金通過(guò)建設(shè)銀行存到文某某本人賬戶里，隨后兩個(gè)人分開(kāi)回家。文某某拿到錢后將錢款花銷完遂逃跑失聯(lián)。

10.2018年4月16日，謝某乙通過(guò)親戚得知有一名叫文某某的男子能辦理拿到公租房指標(biāo)，隨后聯(lián)系文某某商談如何辦理公租房，得知1套公租房指標(biāo)手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，文某某保證交了這2萬(wàn)元就能按期拿到房子，確定好后謝某乙來(lái)到建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款機(jī)上用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元到文某某建設(shè)銀行卡賬戶里（卡號(hào)：62366835200********)，文某某收到謝某乙轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元后取款用于個(gè)人生活開(kāi)銷消費(fèi)，到期未能交付謝某乙房子后逃跑失聯(lián)。

11.2018年4月30日，郭某子聽(tīng)到哥哥謝某乙說(shuō)有人能辦理公租房指標(biāo)，隨后兩人到文某某家里商談如何辦理公租房一事，辦理1套公租房需交2萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，談好后三人一同前往建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)，郭某子將身上帶的2萬(wàn)元現(xiàn)金交給文某某，文某某將2萬(wàn)元現(xiàn)金存款到其本人賬戶（卡號(hào)：623668-?35200********)，雙方約定2個(gè)月后交房，文某某將郭某子交來(lái)的2萬(wàn)元花費(fèi)完后逃跑失聯(lián)。

????12.2018年5月3日，謝某丙在和朋友聊天過(guò)程中得知有一個(gè)叫文某某的男子能辦理公租房指標(biāo)，隨后通過(guò)電話聯(lián)系文某某辦理公租房一事，文某某在電話中告知需要準(zhǔn)備一些材料和2萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)交付，商談好后隔天的下午17時(shí)許，文某某電話聯(lián)系謝某丙到**小區(qū)**辦公室內(nèi)交材料和2萬(wàn)元，謝某丙到達(dá)辦公室后通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元到文某某本人微信賬戶里，隨后兩人離開(kāi)，文某某收到錢后用于個(gè)人生活開(kāi)銷，其詐騙行為暴露后逃跑。

????13．2018年10月22日,符某戊的一個(gè)親戚符某已,在一個(gè)微信群里看到有人發(fā)布一條信息,稱可以辦理到公租房指標(biāo),符某已告訴符某戊后，符某戊隨后通過(guò)微信群里信息的電話聯(lián)系到文某某。雙方約定到**縣**鎮(zhèn)的**茶餐廳見(jiàn)面,雙方見(jiàn)面后商談公租房辦理事宜,文某某稱自己可以疏通關(guān)系,幫助其辦理得到公租房指標(biāo),并且與符某戊約定辦理公租房勞務(wù)費(fèi)需要2.5萬(wàn)元的費(fèi)用,但是可以先預(yù)交1.7萬(wàn)元,剩余8千元等到取得入住資格后再支付,當(dāng)天雙方商談好后當(dāng)天符某戊就到**縣****旁邊的郵政儲(chǔ)蓄銀行取款1.7萬(wàn)現(xiàn)金交給文某某,并將女友陳某庚的身份證復(fù)印件等材料交給文某某用于辦理公租房。到雙方約定時(shí)間，文某某未交房給符某戊,符某戊追文某某退款,文某某未能退款給符某戊,文某某收到錢后用于個(gè)人生活開(kāi)銷,其行為暴露后逃跑失聯(lián)。

14．2018年4月份許,韓某某在家中跟其親戚符某庚聊天過(guò)程中,聊到辦理公租房一事,符某庚就把在單位聽(tīng)謝某乙說(shuō)的辦理公租房事宜向韓某某商討,符某庚在單位聽(tīng)同事謝某乙說(shuō):“有認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友叫文某某有關(guān)系,可以辦理到公租房指標(biāo)，已經(jīng)有人找文某某辦理獲得過(guò)公租房指標(biāo)了”。韓某某就聽(tīng)信其嫂子符某庚一說(shuō),當(dāng)即電話聯(lián)系到文某某詢問(wèn)其公租房事宜,文某某即表示自己可以辦理的到公租房指標(biāo),需要2萬(wàn)元辦理費(fèi)用,辦理時(shí)間兩個(gè)月,要是時(shí)問(wèn)到了辦不到會(huì)退還給韓某某全部費(fèi)用。韓某某聽(tīng)信文某某后次日就到**鎮(zhèn)的**路郵政銀行給文某某郵政卡號(hào)62179964000********的銀行卡轉(zhuǎn)賬了2萬(wàn)元辦理公租房的費(fèi)用。之后到了交房時(shí)問(wèn),韓某某未能拿到公租房,也聯(lián)系不到文某某。文某某收到錢后用于個(gè)人生活開(kāi)銷,其行為暴露后逃跑失聯(lián)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息基本項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、調(diào)取證據(jù)通知書、昌江黎族自治縣公安局調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄一本通/綠卡通子賬戶詳細(xì)信息、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄一本通/綠卡通交易明細(xì)、提取筆錄、微信支付交易證明、接受證據(jù)材料清單、違法犯罪記錄查詢情況、情況說(shuō)明；

2.證人符某庚、陳某庚、吉某甲的證言。

3.被害人鐘某庚、邱某乙、郭某丑、吳某乙、周某某、鐘某戊、吳某己、鄧某某、郭某辛、符某丙、麥某甲、吳某戊、吉某乙、何某某、鄒某某、符某甲、洪某某、吳某庚、符某乙、林某甲、文某乙、陳某丁、陳某丙、羊某乙、郭某壬、鐘某壬、鐘某乙、郭某庚、謝某甲、郭某子、謝某乙、謝某丙、羊某甲、鐘某癸、劉某乙、趙某某、鐘某子、陳某已、賴某某、麥某丙、郭某寅、陳某辛、符某戊、韓某某等人的陳述；

4.被告人文某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以拿到昌江縣公租房指標(biāo)，騙取他人共計(jì)166.8萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某某到案后，如實(shí)供訴述犯罪事實(shí)，具有坦白的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；其與家人退還部分贓款，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人文某某有期徒刑十一年六個(gè)月至十二年六個(gè)月，并處罰金100000元至150000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院

檢?察?官：陳??旭

書?記?員：吉承高

2020年9月25日

附：

1.被告人文某某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；

2.案卷材料陸冊(cè)，主要證據(jù)目錄貳份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。