海南省昌江黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

昌江檢一刑訴〔2020〕Z172號

被告人文某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼4600311988********，黎族，初中，戶籍所在地海南省省昌江黎族自治縣（以下簡稱昌江縣），住海南省**縣**鎮(zhèn)**號**棟**，因涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日被昌江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年3月26日由昌江縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人吳伯峰，海南華頌律師事務所律師。

本案由昌江縣公安局偵查終結，以被告人文某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。因被害人數(shù)眾多，本院于2020年5月28日通過公告送達的形式告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月10日第一次退回昌江縣公安局補充偵查，該局于2020年8月10日補查重報。本院于2020年6月26日、2020年9月11日分別延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月3日，海南省人民政府辦公廳下發(fā)文件規(guī)定申請公租房由各級人民政府審批，個人具備申請資格后提交相關材料至人民政府相關單位審核后進行公示，他人無法替代申請辦理。被告人文某某因其大伯文某甲、姐夫鐘某甲分別在**縣**局和**局工作，2017年1月份至案發(fā)，其通過在朋友圈、生活圈中謊稱自己能拿到公租房指標，但要支付人民幣2萬元（以下幣種同）至2.8萬元不等的勞務費給其。多名被害人因知道其親屬工作情況后，對其謊稱能拿到公租房指標一事深信不疑，遂讓其幫辦理公租房并按照文某某的要求支付勞務費共計166.8萬元，文某某收到被害人166.8萬元后，未辦理公租房相關事宜，而是將收到的錢款用于經(jīng)營的公司及個人揮霍，到期后其未能提供公租房給被害人，被害人發(fā)現(xiàn)被騙后找其退款，其和家人退還部分贓款共計37.3萬元，之后其逃跑失聯(lián)，經(jīng)被害人報警后被公安機關抓獲。

1．2019年1月份的某一天，被害人鐘某乙、鄭某某、符某甲等人在喝茶聊天時提起文某某能辦理公租房指標，隨后鐘某乙通過符某甲約到文某某在**鎮(zhèn)**咖啡館里咨詢如何辦理公租房一事，文某某答復是2萬元一套公租房指標，當即鐘某乙在**咖啡店里交給文某某現(xiàn)金2萬元，讓文某某為其辦理一套公租房。后續(xù)，文某某與鐘某乙一直保持聯(lián)系打消其顧慮，并且謊稱能辦理很多套房，問其有無親戚朋友需要可以一并辦理，鐘某乙得知此事后告訴周圍的親戚朋友，其親戚朋友鐘某丙、郭某甲、陳某甲、郭某乙、郭某丙、郭某丁、郭某戊、鐘某丁、范某某9人每人交付2萬元共計18萬元給鐘某乙。鐘某乙收到錢后通過郵政儲蓄銀行陸續(xù)轉賬13.2萬元到文某某賬戶（卡號：62179964000********）。2019年5月6日通過微信轉賬給文某某1萬元，2019年5月6日通過支付寶轉賬給文某某2筆錢共計2萬元，現(xiàn)金給付2次共計3.8萬元，文某某收到20萬元后承諾在2019年6月份交付10套公租房，文某某將騙取得來的20萬元花費在個人開銷，按期未能交付鐘某乙房子，文某某將花費剩下的錢款退款3.5萬元給鐘某乙后逃跑失聯(lián)，鐘某乙發(fā)現(xiàn)是被詐騙后向公安機關報案。

????2.2019年1月17日，在**鎮(zhèn)某個奶茶店里，文某某與符某乙喝茶過程中提起其能拿到公租房的指標，但每套指標需要1.2萬、2.6萬、2.8萬元不等的手續(xù)費，其謊稱其姐夫鐘某甲在“**局”工作能辦理到公租房，表示不能讓其姐夫知道這個事，只能通過其聯(lián)系才能拿到，符某乙與文某某是好朋友關系并且了解其家庭關系背景后，對其很信任，符某乙遂聯(lián)系周圍親戚好友詢問是否辦理公租房指標，并說明每一套辦理的手續(xù)費。后續(xù)有吳某甲、吳某乙、吳某丙、吳某丁、吳某戊、郭某己、鐘某戊、鐘某己、鐘某庚、符某丙、周某某、鄧某某、吳某已、賴某某、黃某某、郭某庚、郭某辛、張某甲、邱某甲、鐘某辛20人共計給付符某乙52.6萬元辦理20套公租房，符某乙收到錢后將其中的5.5萬作為自己辛苦費留下，其余47.1萬元通過微信、支付寶、現(xiàn)金方式給付文某某，其中微信轉賬共計32.6萬元，通過支付寶轉款2筆錢共計3萬元，現(xiàn)金給付四次錢共計11.5萬元。文某某將騙取到的47.1萬元用于個人花銷，符某乙發(fā)現(xiàn)被騙后找到文某某退款，文某某及家人共計退還10.8萬元后,文某某逃跑失聯(lián)。

3．2018年4月份的某一天，文某某通過打電話聯(lián)系林某甲表明可以拿到和悅小區(qū)公租房，每一套房的辦理價格是2萬元手續(xù)費，并且謊稱在2019年6月份交房使用，林某甲把這個事告訴身邊親戚朋友后陸陸續(xù)續(xù)收到共計32.5萬元，林某甲及林某乙、林某丙、王某某、呂某某、符某丁、劉某甲、卓某某、林某丁、許某某、柏某某、陳某已、張某乙一共辦理14套公租房。林某甲通過銀行轉賬、微信轉賬、現(xiàn)金等方式交給文某某。林某甲分別在2017年11月05日轉款3.5萬元、2017年11月6日轉款5000元、2019年5月20日轉款5萬元、2019年5月22日轉款5萬元、2019年5月25日轉款5萬元、2019年6月4日轉款1萬元、2019年6月5日轉款1.5萬，銀行卡共計轉賬21.5萬元到文某某本人郵政儲蓄銀行卡(卡號：62179964000********),2018年12月31日和2019年1月1日共計通過微信轉賬4萬元到文某某微信賬號，2018年10月份在**鎮(zhèn)**物業(yè)辦公室交給文某某4萬元，2019年5月27日晚上在**鎮(zhèn)**大門交給文某某3萬元。文某某收到林某甲交付辦理公租房14套手續(xù)共計32.5萬元后用于個人生活開銷，到期未能交付房子給林某甲，后其家人及其本人退款12.5萬元交給林某甲，隨后逃跑失聯(lián)。

4.2019年4月份的某一天，文某某與陳某丙喝酒過程中提及自己能辦理到昌江縣公租房的指標，每套房辦理的手續(xù)是3萬元，陳某丙得知這個事情后告訴周邊的同事后，有何某某表示要2套公租房，吉某甲表示要1套限價商品房和1套公租房，陳某丙將情況告訴文某某后，其表示收到錢后可以辦理。何某某在2019年4月13日、2019年4月14日分別交給陳某丙共計6萬元，陳某丙收到錢后在2019年4月14日晚上在其家中將6萬元現(xiàn)金交給文某某辦理2套公租房。2019年5月份的某一天，陳某丙和吉某甲說明有朋友可以辦理到公租房和限價商品房，隨后吉某甲將此事告知其親戚吉某乙和吳某庚，吉某乙表示需辦理1套公租房，吉某乙將辦理公租房的3萬元現(xiàn)金轉入陳某丙銀行賬號，陳某丙將錢取現(xiàn)后在其單位門口將3萬元現(xiàn)金交付給文某某辦理1套公租房。吉某甲找陳某丙辦理限價商品房，陳某丙當即把文某某銀行卡號發(fā)給吉某甲，吉某甲再將卡號轉發(fā)給吳某某，其收到卡號后直接通過銀行轉賬到文某某郵政儲蓄銀行卡(卡號：62179964000********)。文某某共計收到15萬元后用于個人花銷，詐騙事實暴露后其家人幫退還陳某丙2萬元。

5.2019年1月14日，文某某在和符某甲聊天過程中說起辦理公租房一事，當時符某甲表示有姐妹辦理，過了幾天后符某甲帶著宏某某到文某某家樓下通過微信轉賬2萬元辦理一套公租房。2019年1月份某一天，符某甲在和羊某甲聊天過程中提到有朋友能辦理公租房一事，隨后，羊某甲表示需要辦理后分4次共計給符某甲轉款12.5萬元，符某甲收款后通過微信、銀行卡轉賬給文某某12萬元，留下5000元當作自己的辛苦費用。文某某共計收到符某甲交來辦理公租房錢款14萬元后，用于個人消費，未辦理公租房相關事宜，符某甲得知被騙后找到文某某追回2萬元，文某某詐騙事實暴露后逃跑失聯(lián)。

6．2018年7月份，文某某電話聯(lián)系其朋友文某乙可以辦理公租房指標，每一套房交付2萬元，文某乙聽后將此消息告訴周邊親戚朋友。后續(xù)有鐘某壬、郭某壬、鐘某癸、文某丙、郭某癸、羊某乙等人共計交付14萬元給文某乙讓文某某辦理7套公租房，文某乙收到14萬元現(xiàn)金后于2018年7月至2018年9月在**附近分7筆（每筆2萬元）現(xiàn)金交付給文某某，文某某收到錢后用于個人揮霍開銷，文某乙得知被騙后找到其退款得到4萬元，余下10萬元被文某某花銷掉后逃跑失聯(lián)。

7.2018年12月份的某一天，文某某聯(lián)系麥某甲稱其能拿到公租房指標，如有需要可以幫忙辦理，每套房需要繳納2.5萬元手續(xù)費，麥某甲將這個消息告訴姐姐麥某乙和弟弟麥某丙。隨后麥某甲及麥某乙和弟弟麥某丙一共交給文某某7.5萬元辦理3套公租房。2019年5月份，麥某甲得知被文某某詐騙后找其退款，文某某陸續(xù)退款2.5萬元，余下5萬元用于個人開銷后失聯(lián)逃跑。

????8.2018年8月份的某一天，文某某到“**”店里找到店老板陳某丁問需不需要辦理公租房，每套公租房指標收費2.5萬元，陳某丁表示自己有房子不需要辦理，但是有親戚想要辦，過后陳某丁就將這個事情告訴兩個叔叔陳某戊和陳某己，隨后兩人陸續(xù)給陳某丁一共轉款5萬元錢用于辦理2套公租房，陳某丁收到5萬元后通過微信在2018年9月10日轉款1.8萬元、2018年9月11日轉款7000元、2018年11月2日轉款1.5萬元、2018年11月6日轉款1萬元，共計全部轉款到文某某微信賬戶5萬元。文某某收到5萬元后未能按期交付公租房，并且將5萬元用于個人花銷后逃跑。

9.2018年4月份的某一天，謝某甲聽朋友說有人能拿到公租房指標，隨后通過電話聯(lián)系到文某某商談辦理公租房。1套公租房指標手續(xù)費用需要2萬元，謝某甲確定辦理后雙方約好時間于2018年4月25日到建設銀行交易，文某某將本人建設銀行卡賬戶（卡號：62366835200********）告訴謝某甲，當即謝圣平將2萬元現(xiàn)金通過建設銀行存到文某某本人賬戶里，隨后兩個人分開回家。文某某拿到錢后將錢款花銷完遂逃跑失聯(lián)。

10.2018年4月16日，謝某乙通過親戚得知有一名叫文某某的男子能辦理拿到公租房指標，隨后聯(lián)系文某某商談如何辦理公租房，得知1套公租房指標手續(xù)費2萬元，文某某保證交了這2萬元就能按期拿到房子，確定好后謝某乙來到建設銀行網(wǎng)點取款機上用本人銀行卡轉賬2萬元到文某某建設銀行卡賬戶里（卡號：62366835200********)，文某某收到謝某乙轉款2萬元后取款用于個人生活開銷消費，到期未能交付謝某乙房子后逃跑失聯(lián)。

11.2018年4月30日，郭某子聽到哥哥謝某乙說有人能辦理公租房指標，隨后兩人到文某某家里商談如何辦理公租房一事，辦理1套公租房需交2萬元手續(xù)費，談好后三人一同前往建設銀行網(wǎng)點，郭某子將身上帶的2萬元現(xiàn)金交給文某某，文某某將2萬元現(xiàn)金存款到其本人賬戶（卡號：623668-?35200********)，雙方約定2個月后交房，文某某將郭某子交來的2萬元花費完后逃跑失聯(lián)。

????12.2018年5月3日，謝某丙在和朋友聊天過程中得知有一個叫文某某的男子能辦理公租房指標，隨后通過電話聯(lián)系文某某辦理公租房一事，文某某在電話中告知需要準備一些材料和2萬元手續(xù)費交付，商談好后隔天的下午17時許，文某某電話聯(lián)系謝某丙到**小區(qū)**辦公室內交材料和2萬元，謝某丙到達辦公室后通過微信轉賬2萬元到文某某本人微信賬戶里，隨后兩人離開，文某某收到錢后用于個人生活開銷，其詐騙行為暴露后逃跑。

????13．2018年10月22日,符某戊的一個親戚符某已,在一個微信群里看到有人發(fā)布一條信息,稱可以辦理到公租房指標,符某已告訴符某戊后，符某戊隨后通過微信群里信息的電話聯(lián)系到文某某。雙方約定到**縣**鎮(zhèn)的**茶餐廳見面,雙方見面后商談公租房辦理事宜,文某某稱自己可以疏通關系,幫助其辦理得到公租房指標,并且與符某戊約定辦理公租房勞務費需要2.5萬元的費用,但是可以先預交1.7萬元,剩余8千元等到取得入住資格后再支付,當天雙方商談好后當天符某戊就到**縣****旁邊的郵政儲蓄銀行取款1.7萬現(xiàn)金交給文某某,并將女友陳某庚的身份證復印件等材料交給文某某用于辦理公租房。到雙方約定時間，文某某未交房給符某戊,符某戊追文某某退款,文某某未能退款給符某戊,文某某收到錢后用于個人生活開銷,其行為暴露后逃跑失聯(lián)。

14．2018年4月份許,韓某某在家中跟其親戚符某庚聊天過程中,聊到辦理公租房一事,符某庚就把在單位聽謝某乙說的辦理公租房事宜向韓某某商討,符某庚在單位聽同事謝某乙說:“有認識一個朋友叫文某某有關系,可以辦理到公租房指標，已經(jīng)有人找文某某辦理獲得過公租房指標了”。韓某某就聽信其嫂子符某庚一說,當即電話聯(lián)系到文某某詢問其公租房事宜,文某某即表示自己可以辦理的到公租房指標,需要2萬元辦理費用,辦理時間兩個月,要是時問到了辦不到會退還給韓某某全部費用。韓某某聽信文某某后次日就到**鎮(zhèn)的**路郵政銀行給文某某郵政卡號62179964000********的銀行卡轉賬了2萬元辦理公租房的費用。之后到了交房時問,韓某某未能拿到公租房,也聯(lián)系不到文某某。文某某收到錢后用于個人生活開銷,其行為暴露后逃跑失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息基本項查詢、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、調取證據(jù)通知書、昌江黎族自治縣公安局調取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、中國郵政儲蓄一本通/綠卡通子賬戶詳細信息、中國郵政儲蓄一本通/綠卡通交易明細、提取筆錄、微信支付交易證明、接受證據(jù)材料清單、違法犯罪記錄查詢情況、情況說明；

2.證人符某庚、陳某庚、吉某甲的證言。

3.被害人鐘某庚、邱某乙、郭某丑、吳某乙、周某某、鐘某戊、吳某己、鄧某某、郭某辛、符某丙、麥某甲、吳某戊、吉某乙、何某某、鄒某某、符某甲、洪某某、吳某庚、符某乙、林某甲、文某乙、陳某丁、陳某丙、羊某乙、郭某壬、鐘某壬、鐘某乙、郭某庚、謝某甲、郭某子、謝某乙、謝某丙、羊某甲、鐘某癸、劉某乙、趙某某、鐘某子、陳某已、賴某某、麥某丙、郭某寅、陳某辛、符某戊、韓某某等人的陳述；

4.被告人文某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人文某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人文某某以非法占有為目的，虛構可以拿到昌江縣公租房指標，騙取他人共計166.8萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人文某某到案后，如實供訴述犯罪事實，具有坦白的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；其與家人退還部分贓款，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人文某某有期徒刑十一年六個月至十二年六個月，并處罰金100000元至150000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昌江黎族自治縣人民法院

檢?察?官：陳??旭

書?記?員：吉承高

2020年9月25日

附：

1.被告人文某某現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；

2.案卷材料陸冊，主要證據(jù)目錄貳份；

3.《認罪認罰具結書》壹份。