湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書

桃檢刑訴〔2019〕192號

被告人文某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4323251963********，漢族，桃江縣人，初中文化，無業(yè)，戶籍地桃江縣**鎮(zhèn)，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年5月16日被桃江縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院決定，于2018年6月14日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。于2018年7月13日被桃江縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年12月13日被桃江縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復雜，延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月28日退回桃江縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2019年2月28日重新移送本院審查起訴。因案情復雜，延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月15日退回桃江縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，于2019年5月13日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月6日，黃某某（另案處理）伙同他人注冊成立廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：**）。黃某某提出并設(shè)計**商業(yè)大系統(tǒng)、消費返還系統(tǒng)、會員系統(tǒng)和返還參數(shù)及計酬比例，即所謂兼有資本、銷售、創(chuàng)業(yè)為名的互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺技術(shù)方案，并委托福建**軟件科技有限公司進行設(shè)計開發(fā)，軟件名為“**商務(wù)大系統(tǒng)”和**消費返還管理系統(tǒng)、**商學院教育管理系統(tǒng)、**客服管理系統(tǒng)等17個計算機軟件。2014年，黃某某將上述系統(tǒng)以**商城（網(wǎng)址：www.yulianhui.cn）對外試運營，2015年1月正式運行。

**商城打著第三方電商平臺的旗號，以消費返利為噱頭，引誘他人在**商城下載其APP注冊成為會員，**將會員分為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員。普通會員不需要交納會員費用，金鉆、鉑鉆會員分別需要向**商城交納99.9元和999元的會員費。在金鉆會員和鉑鉆會員中，上級會員可發(fā)展下級會員，同級會員可發(fā)展同級會員，該商城利用其系統(tǒng)計算機技術(shù)，在上級會員推薦下級會員，或同級會員推薦同級會員中，通過繳納會費形成白積分，以“白積分嘉獎”的方式，形成繳費會員的層級關(guān)系和計酬，從而實現(xiàn)層層計酬，**處于傳銷層級中的第一層，**商城處于第二層，黃某某則在第三層，截止至2017年12月31日，會員層級最多達到118級。

繳費會員每發(fā)展一個下級會員，能夠獲得該會員繳納會費所形成白積分5%的“白積分嘉獎”，其上線會員每一層按50%的比例遞減；當該下線的會員進行消費時，其直接上線會員可獲得該次消費金額所形成白積分5%的“白積分嘉獎”；該下線會員進行銷售時，其直接上線會員可獲得該次銷售金額所形成白積分2.5%的“白積分嘉獎”；而該上線會員的所有上級會員，無論是消費，還是銷售，該“白積分嘉獎”每一層按50%的比例遞減，不限層級，層層計酬。此外，為鼓勵發(fā)展繳費會員，該商城還規(guī)定，每發(fā)展一名繳費會員，其上線能夠獲得該會員繳納會費20%的現(xiàn)金獎勵，鉑鉆會員除了能享有金鉆會員的所有權(quán)益外，還能參與培訓學習，購買股權(quán)和升級成為代理，同時還能獲得推薦他人成為代理的現(xiàn)金獎勵等。

為了吸納更多會員參與，**以鉑鉆會員為基礎(chǔ)，設(shè)立代理制度，從而快速擴大其社會影響力。**公司的代理按行業(yè)、區(qū)域劃分為8級20項，不同行業(yè)、區(qū)域代理數(shù)量的上線不同。每個級別需要繳納不同的代理費，級別越高，繳納的代理費則越高。每個級別有GP與LP兩種投資模式，其中GP是參與代理公司經(jīng)營管理投資人，LP是不參與代理公司經(jīng)營管理投資人。GP根據(jù)職位繳納不同的代理費，同一區(qū)域同一級別GP繳納的代理費是LP的2倍至5倍。同一區(qū)域的代理組建相應(yīng)的級別的代理公司，代理公司的主要職責是推廣和宣傳**的理念、模式，吸納和培訓會員，管理與服務(wù)其代理區(qū)域內(nèi)的各級代理公司，發(fā)展新代理和**聯(lián)盟商家等。截止2017年12月31日，**公司會員共有605萬余人，其中普通會員共有584萬余人，金鉆會員共有13萬余人，鉑鉆會員共有8萬余人，代理35119個，代理公司共有865家；會員和代理遍布廣東省、北京、臺灣、澳門等全國34個省、市、自治區(qū)，以及新西蘭、馬來西亞等國家。

2016年5月，被告人文某甲經(jīng)人介紹加入**傳銷組織，會員賬號是文某甲，密碼是abc123456。2016年5月份，被告人文某甲交納36000元成為桃江代理，2017年9月，被告人文某甲在**總部交納208000元成為**益陽市公司的架構(gòu)師，2017年12月，被告人文某甲和曾某某、陳某某在**總部共交納41余萬元后成立了**桃江縣公司，其中被告人文某甲花188500元以其兒子文某乙的名義取得了**桃江縣公司董事長職務(wù)，曾某某、陳某某取得了相應(yīng)的職務(wù)。被告人文某甲加入**傳銷組織后，以消費全額返利，消費者的消費等于無本消費，返還速率按系統(tǒng)規(guī)則每日約萬分之五，大力發(fā)展他人加入**并注冊成為會員，從中獲利。截止至2018年5月15日，被告人文某甲發(fā)展下線人數(shù)達到73人，層級達8級，其中鉑鉆會員43人，普通會員30人。

案發(fā)后，被告人文某甲于2018年5月15日在長沙市皇爵假日酒店被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證；2.證人曾某某、莫某某、吳某甲、盧某某、龍某某、高某甲、王某甲、劉某甲、劉某乙、詹某某、王某乙、彭某某、張某甲、文某丙、司某某、張某乙、肖某某、李某甲、吳某乙、唐某某、蘇某甲、楊某某、蘇某乙、劉某丙、邱某某、陳某某、高某乙、丁某某、文某丁、王某丙、李某乙、文某乙的證言；3.鑒定意見；4.檢查筆錄；5.被告人文某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人文某甲組織、領(lǐng)導以提供商品銷售網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)為名，要求參加者以繳納會費（金鉆會員和鉑鉆會員）的方式獲得加入資格，并以白積分嘉獎的形式作為層級體系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察員：何瑛南

2019年6月13日

附：

1.被告人文某甲現(xiàn)在取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1357473****；

2.案卷材料和證據(jù)6冊隨案移送。