湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書

桃檢刑訴〔2019〕192號(hào)

被告人文某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4323251963********，漢族，桃江縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地桃江縣**鎮(zhèn)，住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月16日被桃江縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院決定，于2018年6月14日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。于2018年7月13日被桃江縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年12月13日被桃江縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年1月28日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年2月28日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月15日退回桃江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年5月13日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月6日，黃某某（另案處理）伙同他人注冊(cè)成立廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**）。黃某某提出并設(shè)計(jì)**商業(yè)大系統(tǒng)、消費(fèi)返還系統(tǒng)、會(huì)員系統(tǒng)和返還參數(shù)及計(jì)酬比例，即所謂兼有資本、銷售、創(chuàng)業(yè)為名的互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)技術(shù)方案，并委托福建**軟件科技有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，軟件名為“**商務(wù)大系統(tǒng)”和**消費(fèi)返還管理系統(tǒng)、**商學(xué)院教育管理系統(tǒng)、**客服管理系統(tǒng)等17個(gè)計(jì)算機(jī)軟件。2014年，黃某某將上述系統(tǒng)以**商城（網(wǎng)址：www.yulianhui.cn）對(duì)外試運(yùn)營(yíng)，2015年1月正式運(yùn)行。

**商城打著第三方電商平臺(tái)的旗號(hào)，以消費(fèi)返利為噱頭，引誘他人在**商城下載其APP注冊(cè)成為會(huì)員，**將會(huì)員分為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員。普通會(huì)員不需要交納會(huì)員費(fèi)用，金鉆、鉑鉆會(huì)員分別需要向**商城交納99.9元和999元的會(huì)員費(fèi)。在金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員中，上級(jí)會(huì)員可發(fā)展下級(jí)會(huì)員，同級(jí)會(huì)員可發(fā)展同級(jí)會(huì)員，該商城利用其系統(tǒng)計(jì)算機(jī)技術(shù)，在上級(jí)會(huì)員推薦下級(jí)會(huì)員，或同級(jí)會(huì)員推薦同級(jí)會(huì)員中，通過(guò)繳納會(huì)費(fèi)形成白積分，以“白積分嘉獎(jiǎng)”的方式，形成繳費(fèi)會(huì)員的層級(jí)關(guān)系和計(jì)酬，從而實(shí)現(xiàn)層層計(jì)酬，**處于傳銷層級(jí)中的第一層，**商城處于第二層，黃某某則在第三層，截止至2017年12月31日，會(huì)員層級(jí)最多達(dá)到118級(jí)。

繳費(fèi)會(huì)員每發(fā)展一個(gè)下級(jí)會(huì)員，能夠獲得該會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)所形成白積分5%的“白積分嘉獎(jiǎng)”，其上線會(huì)員每一層按50%的比例遞減；當(dāng)該下線的會(huì)員進(jìn)行消費(fèi)時(shí)，其直接上線會(huì)員可獲得該次消費(fèi)金額所形成白積分5%的“白積分嘉獎(jiǎng)”；該下線會(huì)員進(jìn)行銷售時(shí)，其直接上線會(huì)員可獲得該次銷售金額所形成白積分2.5%的“白積分嘉獎(jiǎng)”；而該上線會(huì)員的所有上級(jí)會(huì)員，無(wú)論是消費(fèi)，還是銷售，該“白積分嘉獎(jiǎng)”每一層按50%的比例遞減，不限層級(jí)，層層計(jì)酬。此外，為鼓勵(lì)發(fā)展繳費(fèi)會(huì)員，該商城還規(guī)定，每發(fā)展一名繳費(fèi)會(huì)員，其上線能夠獲得該會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)20%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，鉑鉆會(huì)員除了能享有金鉆會(huì)員的所有權(quán)益外，還能參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)，購(gòu)買股權(quán)和升級(jí)成為代理，同時(shí)還能獲得推薦他人成為代理的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)等。

為了吸納更多會(huì)員參與，**以鉑鉆會(huì)員為基礎(chǔ)，設(shè)立代理制度，從而快速擴(kuò)大其社會(huì)影響力。**公司的代理按行業(yè)、區(qū)域劃分為8級(jí)20項(xiàng)，不同行業(yè)、區(qū)域代理數(shù)量的上線不同。每個(gè)級(jí)別需要繳納不同的代理費(fèi)，級(jí)別越高，繳納的代理費(fèi)則越高。每個(gè)級(jí)別有GP與LP兩種投資模式，其中GP是參與代理公司經(jīng)營(yíng)管理投資人，LP是不參與代理公司經(jīng)營(yíng)管理投資人。GP根據(jù)職位繳納不同的代理費(fèi)，同一區(qū)域同一級(jí)別GP繳納的代理費(fèi)是LP的2倍至5倍。同一區(qū)域的代理組建相應(yīng)的級(jí)別的代理公司，代理公司的主要職責(zé)是推廣和宣傳**的理念、模式，吸納和培訓(xùn)會(huì)員，管理與服務(wù)其代理區(qū)域內(nèi)的各級(jí)代理公司，發(fā)展新代理和**聯(lián)盟商家等。截止2017年12月31日，**公司會(huì)員共有605萬(wàn)余人，其中普通會(huì)員共有584萬(wàn)余人，金鉆會(huì)員共有13萬(wàn)余人，鉑鉆會(huì)員共有8萬(wàn)余人，代理35119個(gè)，代理公司共有865家；會(huì)員和代理遍布廣東省、北京、臺(tái)灣、澳門等全國(guó)34個(gè)省、市、自治區(qū)，以及新西蘭、馬來(lái)西亞等國(guó)家。

2016年5月，被告人文某甲經(jīng)人介紹加入**傳銷組織，會(huì)員賬號(hào)是文某甲，密碼是abc123456。2016年5月份，被告人文某甲交納36000元成為桃江代理，2017年9月，被告人文某甲在**總部交納208000元成為**益陽(yáng)市公司的架構(gòu)師，2017年12月，被告人文某甲和曾某某、陳某某在**總部共交納41余萬(wàn)元后成立了**桃江縣公司，其中被告人文某甲花188500元以其兒子文某乙的名義取得了**桃江縣公司董事長(zhǎng)職務(wù)，曾某某、陳某某取得了相應(yīng)的職務(wù)。被告人文某甲加入**傳銷組織后，以消費(fèi)全額返利，消費(fèi)者的消費(fèi)等于無(wú)本消費(fèi)，返還速率按系統(tǒng)規(guī)則每日約萬(wàn)分之五，大力發(fā)展他人加入**并注冊(cè)成為會(huì)員，從中獲利。截止至2018年5月15日，被告人文某甲發(fā)展下線人數(shù)達(dá)到73人，層級(jí)達(dá)8級(jí)，其中鉑鉆會(huì)員43人，普通會(huì)員30人。

案發(fā)后，被告人文某甲于2018年5月15日在長(zhǎng)沙市皇爵假日酒店被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證；2.證人曾某某、莫某某、吳某甲、盧某某、龍某某、高某甲、王某甲、劉某甲、劉某乙、詹某某、王某乙、彭某某、張某甲、文某丙、司某某、張某乙、肖某某、李某甲、吳某乙、唐某某、蘇某甲、楊某某、蘇某乙、劉某丙、邱某某、陳某某、高某乙、丁某某、文某丁、王某丙、李某乙、文某乙的證言；3.鑒定意見(jiàn)；4.檢查筆錄；5.被告人文某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人文某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供商品銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)（金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員）的方式獲得加入資格，并以白積分嘉獎(jiǎng)的形式作為層級(jí)體系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察員：何瑛南

2019年6月13日

附：

1.被告人文某甲現(xiàn)在取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1357473****；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)隨案移送。