安徽省霍某某人民檢察院

起?訴?書

霍邱檢二部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人文某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011992********，漢族，中專文化，住安徽省六安市**區(qū)**鎮(zhèn)**街道**街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被霍某某公安局批準(zhǔn)刑事拘留（在逃），同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年5月13日被霍某某公安局監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231991********，漢族，?？莆幕“不帐?*縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被霍某某公安局批準(zhǔn)刑事拘留（在逃），同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年3月13日被霍某某公安局監(jiān)視居住，同年8月25日由本院決定監(jiān)視居住。

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被告人文某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回霍某某公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年9月25日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????一、**投資管理(常州)有限公司成立于2014年4月11日，法定代表人李某甲（另案處理），公司成立以來(lái)，以投資理財(cái)為名，承諾高額利息回報(bào)，大肆吸引不特定社會(huì)公眾參與投資，吸收公眾存款。

**投資管理(常州)有限公司霍邱分公司（以下簡(jiǎn)稱：霍邱分公司）成立于2015年11月25日，法定代表人包某甲（另案處理）。成立至今，霍邱分公司在未經(jīng)金融管理部分許可的情況下，先后任用文某甲、陳某甲等人為門店負(fù)責(zé)人，并聘用多名業(yè)務(wù)員通過發(fā)放傳單、設(shè)立宣傳攤位等方式向社會(huì)公開宣傳投資理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息為誘餌吸收多名被害人存款共計(jì)600余萬(wàn)元，上述錢款均直接進(jìn)入**投資管理(常州)有限公司賬戶。2017年3月至7月初，被告人陳某甲任霍邱分公司負(fù)責(zé)人期間，共計(jì)變相吸收公眾存款21萬(wàn)元。2017年7月7日至2018年7月，被告人文某甲任霍邱分公司負(fù)責(zé)人期間，共計(jì)變相吸收公眾存款553.27萬(wàn)元（詳見附表）。

二、**資產(chǎn)管理有限公司成立于2015年4月，法定代表人胡某甲（另案處理），自同年4月起，在全國(guó)設(shè)立11個(gè)分部，以推廣投資項(xiàng)目為名，承諾還本付息，大肆吸引不特定社會(huì)公眾參與投資，吸收公眾存款。

2018年4月開始**資產(chǎn)管理有限公司在霍邱開展業(yè)務(wù)并設(shè)立分公司，通過發(fā)放傳單、電話推銷等方式向社會(huì)公開宣傳投資理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息為誘餌變相吸收公眾存款。地區(qū)負(fù)責(zé)人金某甲（另案處理）負(fù)責(zé)整個(gè)安徽區(qū)域督導(dǎo)工作，霍邱分公司業(yè)務(wù)由六安團(tuán)隊(duì)經(jīng)理夏某甲（另案處理）負(fù)責(zé)帶隊(duì)，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理為顧某甲（另案處理）和陳某甲。被告人陳某甲在從**霍邱分公司離職后，到**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司霍邱分部任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，期間非法吸收楊某甲、蔡某甲、趙某甲等人存款100余萬(wàn)元。

另查明，被告人文某甲、陳某甲系抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、前科證明等書證；

2證人何某甲等人的證言；

3被害人李某甲、宋某甲等人的陳述；

4被告人文某甲、陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人文某甲、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省霍某某人民法院

檢??察??官：王慶正

檢察官助理：邢??濤

?2020年10月22日

附件：1.被告人文某甲、陳某甲現(xiàn)在居住地監(jiān)視居住；?

??????2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。