巴彥縣人民檢察院　

起?訴?書

黑巴檢訴刑訴〔2019〕243號　

被告人文某甲（曾用名文某乙），男，1988年**月**日出生，身份證號碼2321261988********，滿族，大學文化，系巴彥縣****經(jīng)營業(yè)主，住哈爾濱市香坊區(qū)**住宅小區(qū)。2019年7月3日因犯非法吸收公眾存款罪被黑龍江省通河縣人民法院判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣50,000元，現(xiàn)服刑于呼蘭監(jiān)獄。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局解回，并羈押于巴彥縣看守所。

被告人戴某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼2321271986********，漢族，大學文化，無職業(yè)，住哈爾濱市香坊區(qū)**住宅小區(qū)。2019年7月3日因犯非法吸收公眾存款罪被黑龍江省通河縣人民法院判處有期徒刑1年6個月，并處罰金人民幣20,000元，現(xiàn)服刑于哈爾濱市第一女子監(jiān)獄。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局解回，并羈押于哈爾濱市第二看守所。

被告人徐某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼2321261971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省巴彥縣**住宅小區(qū)。2019年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由巴彥縣公安局執(zhí)行。

被告人潘某甲，女，1970年**月**日，身份證號碼2321261970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省巴彥縣**住宅?。2019年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款被巴彥縣公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由巴彥縣公安局執(zhí)行。

本案由巴彥縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，并聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。于2019年11月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年11月29日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，于2019年10月18日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月23日，被告人文某甲注冊成立了巴彥縣****生活館（以下簡稱**生活館），文某甲為法人代表，并雇傭被告人徐某甲、潘某甲為店員，以注冊會員的形式向會員銷售保健品。2017年7月末，文某甲投資代理重慶福緣實體聯(lián)盟科技公司網(wǎng)絡消費購物平臺（以下簡稱福緣平臺），在巴彥縣內(nèi)從事運營，并將**生活館的會員轉(zhuǎn)入到福緣平臺。被告人徐某甲任店長期間，負責巴彥縣店內(nèi)的日常管理，組織推介會，向會員宣傳投資、后勤等工作。被告人潘某甲為店員，負責會員注冊、收款、匯款、向會員宣傳投資等工作。文某甲妻子被告人戴某某負責該店的各項錢款收支，并將徐某甲和潘某甲收取會員投資款的27%作為利潤扣除后，將剩余投資款匯給福緣平臺重慶總部，由重慶總部核算后按比例返還給戴某某，戴某某再將款項匯給徐某甲、潘某甲，由二人返還給會員。文某甲等人通過印發(fā)宣傳單、開推介會、會員介紹、口口相傳等方式向社會公開宣傳吸引投資，以在福緣平臺商城上選購不同種類的商品，對應繳納1,280元、2,560元、6,400元、12,800元、25,600元五種不同數(shù)額的投資款，并承諾在不等的時間內(nèi)會將投資的錢款雙倍返還，還以贈送商品、免費旅游等方式為誘餌，向社會不特定人員袁某某、楊某甲、隋某某等92人非法吸收存款。截止案發(fā)時，被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲通過福緣平臺共非法吸收公眾存款人民幣1,511,060元，返還袁某某等人人民幣624,150元，造成損失886,910元。

經(jīng)偵查，被告人被告人徐某甲于2019年7月16日到巴彥縣公安局投案。被告人潘某甲于2019年7月8日被公安機關在巴彥縣巴彥鎮(zhèn)抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證福緣實體會員注冊表、貨品選購表、顧客兌換現(xiàn)金表、黑龍江農(nóng)村信用社小額來賬匯兌憑證、黑龍江省通河縣人民法院刑事判決書、被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲的戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)、到案經(jīng)過等；

2.被害人袁某某、楊某甲、隋某某、馮某甲、陳某甲、李某甲、趙某、張某甲、王某甲、王某乙、楊某乙、姜某甲、陳某乙、趙某甲、趙某乙、蔡某某、張某乙、盧某某、張某丙、楊某丙、劉某甲、魏某甲、明某某、魏某乙、黃某某、邱某某、閆某某、徐某乙、李某乙、彭某某、齊某某、劉某乙、劉某丙、潘某乙、孟某某、劉某丁、任某某、潘某丙、魏某丙、陳某丙、邢某某、姜某乙、馮某乙、曲某某、徐某丙、肖某某、石某某、魏某丁、張某丁、車某某、劉某戊、竇某某、王某丙、杜某某、孫某某、梁某某、房某某的證言；

3.被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲的供述和辯解；

4.黑龍江晨旭會計事務所有限公司司法鑒定意見書；

5.勘驗、檢查筆錄。

本院認為，被告人文某甲、戴某某、徐某甲、潘某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人文某甲在共同犯罪中系主犯，被告人戴某某、徐某甲、潘某甲系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人文某甲、戴某某因犯罪被判處有期徒刑，在判決以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定對其處罰。被告人徐某甲案發(fā)后主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人文某甲、戴某某、潘某甲到案后，能夠如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人徐某甲、潘某甲在審查起訴階段自愿認罪認罰，建議判處被告人徐某甲三年以下有期徒刑，并處罰金，被告人潘某甲三年以下有期徒刑，并處罰金，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

黑龍江省巴彥縣人民法院

檢察員：王鵬

???????????????????????二〇一九年十二月二十七日

附：

1.被告人文某甲現(xiàn)羈押于巴彥縣看守所；被告人戴某某、徐某甲、潘某甲縣現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.認罪認罰具結(jié)書。