南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2019〕272號(hào)　

　　被告人文某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302211982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**居**棟**室（戶籍所在地湖南省株洲市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年11月10日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年3月份開始，被告人文某某通過支付寶、微信、網(wǎng)銀、銀行卡等轉(zhuǎn)賬方式，非法從事外匯買賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從中賺取兌換金額的2‰-3‰不等的費(fèi)用，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣共計(jì)5646694元，具體分述如下：

2017年3月3日，被告人文某某與萬某某非法兌換港幣，折合人民幣40410元；

2017年12月15日至2018年4月21日，被告人文某某與吳某某多次非法兌換港幣，折合人民幣757300元；

2018年2月8日，被告人文某某與秦某某非法兌換港幣，折合人民幣200000元；

2017年10月1日，被告人文某某與李某某非法兌換港幣，折合人民幣500000元；

2017年9月28日，被告人文某某與羅某某非法兌換港幣，折合人民幣92715元；

2018年3月5日，被告人文某某與何某某非法兌換港幣，折合人民幣452100元；

2017年7月19日至2018年1月22日，被告人文某某與熊某某多次非法兌換港幣，折合人民幣919609元；

2018年6月6日，被告人文某某與黃某某非法兌換港幣，折合人民幣247200元；

2018年3月20日，被告人文某某與張某甲非法兌換港幣，折合人民幣200000元；

2017年12月22日，被告人文某某與崔某某非法兌換港幣，折合人民幣261000元；

2017年7月15日，被告人文某某與代某某非法兌換港幣，折合人民幣44200元；

2017年10月26日，被告人文某某與彭某某非法兌換港幣，折合人民幣343610元；

2018年1月27日，被告人文某某與戴某某非法兌換港幣，折合人民幣500000元；

2017年10月16日，被告人文某某與莊某某非法兌換港幣，折合人民幣430000元；

2017年11月21日，被告人文某某與周某某非法兌換港幣，折合人民幣240350元；

2018年2月20日，被告人文某某與王某某非法兌換港幣，折合人民幣58600元；

2018年2月19日，被告人文某某與劉某某非法兌換港幣，折合人民幣67000元；

2018年1月18日，被告人文某某與張某乙非法兌換港幣，折合人民幣292600元。

2018年11月5日，被告人文某某主動(dòng)到南昌市公安局東湖分局投案，到案后，其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人文某某身份信息、歸案經(jīng)過等書證；2.證人萬某某等人的證言；3.被告人文某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某以盈利為目的，違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，金額共計(jì)人民幣5646694元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人文某某有期徒刑六個(gè)月以上，九個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：萬怡佳

（院印）

2019年12月25日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。