茶陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

茶檢一科刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人文米娜，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302041977********，漢族，碩士研究生，原為中共黨員，*****原***，戶(hù)籍所在地湖南省株洲市，住株洲市天元區(qū)**棟**號(hào)。因職務(wù)違法，于2019年10月11日被茶陵縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因涉嫌犯貪污罪、受賄罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被茶陵縣公安局刑事拘留，于2020年6月22日被執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市人民檢察院于2020年6月2日指定茶陵縣人民檢察院管轄，茶陵縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)后，以被告人文米娜涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌貪污犯罪事實(shí)

2013年5月至2017年12月期間，被告人文米娜利用其擔(dān)任********的職務(wù)便利，在自己辦理或**其他法官辦理案件過(guò)程中，違規(guī)收取刑事被告人的罰沒(méi)、退賠款（存放于其辦公室保險(xiǎn)柜內(nèi)），并通過(guò)采取不上繳或少上繳國(guó)庫(kù)的方式予以截留，部分截留款用于*****和***協(xié)調(diào)關(guān)系，侵吞罰沒(méi)、退賠款164萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2014年4月至2015年2月期間，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒(méi)、退賠款65萬(wàn)元。

（1）2014年4月至2015年2月期間，被告人文米娜在***辦案過(guò)程中，利用其擔(dān)任***的職務(wù)便利，違規(guī)收取刑事案件被告人李某輝、周某山、謝某某等人罰沒(méi)、退賠款，并通過(guò)采取不上繳或少上繳國(guó)庫(kù)的方式截留現(xiàn)金共計(jì)78.2萬(wàn)元。截留后，被告人文米娜將其中的50萬(wàn)元存至其本人興業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)3680401262********），余款部分用于*****及***協(xié)調(diào)開(kāi)支，部分繼續(xù)存放于其辦公室保險(xiǎn)柜內(nèi)。

（2）被告人文米娜在辦理朱某強(qiáng)、隆某軍合同詐騙案過(guò)程中，要朱某強(qiáng)等人預(yù)交30萬(wàn)元罰沒(méi)款并通過(guò)銀行匯款匯入文米娜個(gè)人的興業(yè)銀行賬戶(hù)。該案判決后，**決定收取罰金15萬(wàn)元，文米娜遂于2015年1月7日退回15萬(wàn)元至朱某強(qiáng)賬戶(hù)，余下15萬(wàn)元文米娜未上繳國(guó)庫(kù)被其據(jù)為己有。

2、2015年2月至2015年5月9日期間，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒(méi)款45萬(wàn)元。

2015年2月至2015年5月9日，被告人文米娜在***辦案過(guò)程中，利用擔(dān)任***的職務(wù)便利，違規(guī)收取刑事案件被告人羅某、周某新等人罰沒(méi)款，并通過(guò)采取不上繳或少上繳國(guó)庫(kù)的方式截留罰沒(méi)款共計(jì)52.44萬(wàn)元。截留后，文米娜于2015年4月18日、2015年5月9日先后柜員存款25萬(wàn)元、20萬(wàn)元至其本人興業(yè)銀行賬戶(hù)，余款部分用于*****及***協(xié)調(diào)開(kāi)支，部分繼續(xù)存放于其辦公室保險(xiǎn)柜內(nèi)。

隨著大量罰沒(méi)款存入被告人文米娜的個(gè)人興業(yè)銀行賬戶(hù)，文米娜擔(dān)心自己貪污罰沒(méi)款的行為暴露，遂于2015年5月13日將該興業(yè)銀行賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)。

3、2015年5月10日至2015年12月29日，被告人文米娜涉嫌侵吞罰沒(méi)款14萬(wàn)元。

2015年5月10日至2015年12月，被告人文米娜在***辦案過(guò)程中，利用其擔(dān)任***的職務(wù)便利，違規(guī)收取刑事案件被告人游某、沈某、陳某等人罰沒(méi)款，并通過(guò)采取不上繳或少上繳國(guó)庫(kù)的方式截留罰沒(méi)款共計(jì)38.151萬(wàn)元。2015年12月29日文米娜將保險(xiǎn)柜中的14萬(wàn)元罰沒(méi)款及其他違法所得共計(jì)38萬(wàn)元柜員存款至其母親的興業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)3680401262********，實(shí)際由被告人文米娜使用）。

4、被告人文米娜涉嫌侵吞吳某輝案罰沒(méi)款40萬(wàn)元。

2017年12月份，刑事案件被告人吳某輝先后向*****退交了40萬(wàn)元非法所得，被告人文米娜收款后用從院財(cái)務(wù)領(lǐng)取的票據(jù)向吳某輝開(kāi)具了《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》，但未將該40萬(wàn)元上繳非稅賬戶(hù)而是據(jù)為己有。同時(shí)，文米娜將其開(kāi)具給吳某輝的一般繳款書(shū)的存根聯(lián)及其他所有附聯(lián)帶回家并予以撕毀。2019年7月份，文米娜獲悉相關(guān)部門(mén)正在調(diào)查*******有關(guān)問(wèn)題，擔(dān)心罪行暴露，遂于2019年7月26日，讓其夫?qū)?0萬(wàn)元退繳存入湖南省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處非稅收入?yún)R繳結(jié)算賬戶(hù)。繳款后，文米娜持銀行繳款回單到院財(cái)務(wù)打印繳款專(zhuān)用收據(jù)，并將該票據(jù)粘貼到吳某輝案卷里。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過(guò)、相關(guān)刑事被告人的刑事判決書(shū)及戶(hù)籍證明、公務(wù)員登記表、任職文件等相關(guān)書(shū)證；2、被告人文米娜的交代和供述；3、證人謝某某、吳某輝等人的證言；4、文米娜興業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、憑證，李某英興業(yè)銀行、北京銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、憑證；5、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文米娜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、涉嫌受賄犯罪事實(shí)

2015年4月至2016年4月期間，被告人文米娜利用擔(dān)任***和***的職務(wù)便利，接受刑事案件辯護(hù)律師鄒某庚（另案處理）的請(qǐng)托，為刑事案件被告人謀取利益，收受對(duì)方財(cái)物30.4萬(wàn)元。具體如下：

1、2015年4月，李某甲、盛某某受賄案由*****受理，被告人文米娜擔(dān)任李某甲受賄一案的***，李某甲的辯護(hù)律師鄒某庚多次找到被告人文米娜希望能對(duì)李某甲判處免刑以保留公職。2016年4月的一天，鄒某庚在文米娜辦公室，送給文米娜10萬(wàn)元現(xiàn)金，文米娜予以收受。2016年5月，被告人李某甲、盛某某均被判處免刑。

2、2015年5月，李某乙等三人詐騙案由*****受理，被告人文米娜擔(dān)任該案的***。審判期間，李某乙辯護(hù)律師鄒某庚多次找到文米娜，希望該案能少判罰金并判處緩刑。2015年6月的一天，鄒某庚在文米娜辦公室送給文米娜10萬(wàn)元現(xiàn)金，文米娜予以收受。李某乙等人均被判處緩刑。

3、2015年11月，劉某某、秦**詐騙一案由*****受理，被告人文米娜擔(dān)任該案的***。為求得文米娜的關(guān)照，2015年12月份的一天，劉某某的辯護(hù)律師鄒某庚在文米娜辦公室送給文4000元現(xiàn)金，文米娜予以收受。2016年1月份的一天，鄒某庚為能讓該案判處緩刑，在文米娜辦公室送給文米娜10萬(wàn)元現(xiàn)金，文米娜予以收受。劉某某、秦**均被判處緩刑。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、相關(guān)刑事判決書(shū)、合議庭筆錄、委托書(shū)、銀行流水等相關(guān)書(shū)證；2、被告人文米娜、鄒某庚的供述和辯解；3、證人李某甲、盛某某、李某乙、劉某某、秦**等人的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文米娜對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文米娜在擔(dān)任********期間，違規(guī)收取刑事被告人的罰沒(méi)、退賠款并予以截留，侵吞公共財(cái)物164萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款之規(guī)定。文米娜利用擔(dān)任***、***的職務(wù)便利，接受刑事案件辯護(hù)律師的請(qǐng)托，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)30.4萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定。文米娜在留置期間，能如實(shí)交代茶陵縣監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的貪污、受賄犯罪問(wèn)題，系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。文米娜一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。文米娜認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑訴法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茶陵縣人民**

檢察官：譚小春

檢察官助理：譚琦

2020年7月22日

附：1.被告人羈押在株洲市第一看守所；

2.案件材料和證據(jù)19冊(cè)。

3.隨案移送文米娜退繳非法所得166.8萬(wàn)元（暫存茶陵縣非稅收入征收管理局非稅匯繳專(zhuān)戶(hù)）及其辦公臺(tái)式電腦一臺(tái)、ssk移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)；_?