江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕Z287號(hào)

被告人文某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4407821989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**里**號(hào)。因本案于2020年4月20日拘傳，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。

被告人譚某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4407821994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)金**村**里**號(hào)。因本案于2020年4月20日被拘傳，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。

辯護(hù)人華清，廣東法道行律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人文某某、譚某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。本院于2020年8月28日將案件退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年9月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至6月，被告人譚某甲為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，伙同余某甲（另案處理）向譚某乙、關(guān)某甲、關(guān)某乙收買整套的企業(yè)對(duì)公賬戶資料(包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可、單位結(jié)算銀行卡、多功能電子回單系統(tǒng)卡、綁定手機(jī)卡、印章等)10套。上述對(duì)公賬戶資料，由余某甲提供給呂某某（另案處理），余某甲每月從呂某某處獲得租金，再分給被告人譚某甲和譚某乙。

2019年9月至案發(fā)，被告人文某某為獲取非法利益，直接或者間接向他人收買銀行卡信息資料共11套（每套含銀行卡、U盾、密碼、綁定手機(jī)卡），并非法提供給呂某某。其中，其直接向林某某收買2套，通過余某乙（另案處理）向林某某收買3套、向某某甲收買3套，通過胡某某向蘇某某收買3套。被告人文某某每月從呂某某處獲得銀行卡租金，抽取部分費(fèi)用后，其余費(fèi)用再分給上述中介人員和開卡人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、提取筆錄、銀行資料等書證；

2.證人譚某乙、關(guān)某甲、關(guān)某乙、余某乙、呂某某、余某甲、林某某、某某甲、胡某某、蘇某某的證言；

3.被告人文某某、譚某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某、譚某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某、譚某甲無視國(guó)家法律，文某某收買、非法提供信用卡信息資料11套，譚某甲收買企業(yè)對(duì)公賬戶信息資料10套，均足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，二被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人文某某的刑事責(zé)任，以收買信用卡信息罪追究被告人譚某甲的刑事責(zé)任。被告人文某某、譚某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人文某某、譚某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人文某某、譚某甲犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此??致

江門市蓬江區(qū)人民法院　

?????檢察官：肖培南

????2020年10月28日

附件：

????1.被告人文某某、譚某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

????2.在被告人譚某甲扣押的蘋果手機(jī)2部、蘋果平板電腦1部、銀行卡19張，在被告人文某某處扣押的蘋果手機(jī)一部、華為手機(jī)一部、銀行卡8張，在譚某乙處扣押的企業(yè)對(duì)公賬戶資料10套、銀行卡1張，在關(guān)某甲處扣押銀行卡4張，現(xiàn)均存放于江門市公安局蓬江分局，請(qǐng)依法判處。

????3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份、量刑建議書五份、案卷材料二十一冊(cè)、光盤八張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份隨案移送。