湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書

新檢刑二部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人文某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4325241995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省新化縣，現(xiàn)住本縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月26日被新化縣公安局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。?

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年2月份的一天，被告人文某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)收購銀行卡的“買家”（另案處理），“買家”要文某某幫其收購銀行卡用于境外網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬，并要求文某某收購的銀行卡要綁定新開戶的電話卡，銀行卡密碼設(shè)置為168168，U盾密碼設(shè)置為168168或aa168168,郵寄貴州驗(yàn)卡后支付500元一張作為報(bào)酬，文某某表示同意。接著，文某某聯(lián)系好友李某某、康某某、孫某某等人為其辦理銀行卡。同年2月至3月期間，李某某幫文某某辦理了一張工商銀行卡和一張農(nóng)業(yè)銀行卡；康某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張工商銀行卡；孫某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，文某某收取上述5張銀行卡后，支付了孫某某和李某某各400元辦卡費(fèi)，并通過快遞郵寄至貴州省給“買家”。

2、2020年4月份的一天，羅某某（另案處理）要被告人文某某幫其收購銀行卡用于菲律賓博彩公司轉(zhuǎn)賬，并要求文某某收購的銀行卡要綁定新開戶的電話卡，銀行卡密碼設(shè)置為168168，U盾密碼設(shè)置為168168或aa168168,郵寄福建驗(yàn)卡后支付1000元一張作為報(bào)酬，且答應(yīng)如果銀行卡被封，幫其將卡內(nèi)錢取出后，可按金額10%進(jìn)行提成，文某某表示同意。接著，文某某聯(lián)系好友謝某某、彭某某、劉某甲、劉某乙、孫某某、吳某某等人為其辦理銀行卡。同年4月至5月期間，謝某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張郵政銀行卡；彭某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張建設(shè)銀行卡；劉某甲幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張郵政銀行卡；劉某乙?guī)臀哪衬侈k理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡；孫某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡；吳某某幫文某某辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行卡和一張工商銀行卡，文某某收取上述10張銀行卡后，并通過快遞郵寄至福建省，但羅某某一直沒支付銀行卡費(fèi)用給文某某，文某某也未支付辦卡費(fèi)用給謝某某、李某某、彭某某等人。

2020年6月26日，被告人文某某主動(dòng)到新化縣公安局吉慶派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證，被告人供述與辯解，證人證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人文某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人文某某非法持有信用卡數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系主動(dòng)到案，且如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定和《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。建議對(duì)其判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

新化縣人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官：伍旭坤

檢察官助理：曾小花

????????????????????????????????2020年10月10日

附：

1、被告人文某某現(xiàn)羈押于新化縣公安局看守所（被羈押前聯(lián)系方式：1867383****）；

2案卷材料和證據(jù)2冊、檢察卷1冊。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。