重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝南檢刑訴〔2020〕499號

被告人文某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5102261972********，漢族，小學文化程度，重慶鑫**建筑勞務(wù)有限公司股東、法定**，戶籍地重慶市合川區(qū)**街道**村**組**號附**號，住重慶市南岸區(qū)**鎮(zhèn)**匯**棟。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準，于同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人文某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月13日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年2月14日已告知被害人享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補充偵查，該局于2020年4月26日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月13日起延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

重慶宜**有限公司（以下簡稱“宜**公司”）于2011年10月19日注冊成立，注冊資本300萬，法定代表人趙某某。重慶鑫**建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱“鑫**公司”）于2014年6月18日注冊成立，注冊資本500萬，被告人文某某占股95%，并任法定代表人。2014年1月至2015年10月期間，文某某虛構(gòu)承接了土石方、水表安裝等工程項目，先后以宜**公司、鑫**公司的名義多次轉(zhuǎn)包虛假的工程項目，騙取被害人曾某某、高某某、茍某某、王某甲、張某某、王某乙、任某某工程項目保證金、誠意金等共計115萬元，具體事實如下：

1.詐騙被害人曾某某30萬元的犯罪事實

2014年1月6日，被告人文某某謊稱系宜**法定代表人，通過出示虛假的收款憑證，編造宜**承接了中鐵十一局集團公司第五工程公司兩江新區(qū)005標段魚嘴土石方工程項目的事實，以宜**轉(zhuǎn)包該工程名義騙取被害人曾某某保證金30萬元。

2.詐騙被害人高某某20萬元的犯罪事實

2014年1月19日，被告人文某某編造宜**從中鐵十一局集團公司第五工程公司承接了兩江新區(qū)005標段魚嘴土石方工程項目的事實，以宜**轉(zhuǎn)包該工程名義騙取被害人高某某保證金20萬元。

3.詐騙被害人茍某某4萬元的犯罪事實

2014年8月4日，被告人文某某虛構(gòu)蔡家土地整治工程，以宜**轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人茍某某誠信金4萬元。

4.詐騙被害人王某甲10萬元的犯罪事實

2015年2月8日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶九龍坡區(qū)片區(qū)楊家坪水表安裝工程以及附屬工程的事實，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該項目的名義騙取被害人王某甲質(zhì)保金10萬元。

5.詐騙被害人王某乙29萬元的犯罪事實

2015年2月6日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶市南岸區(qū)茶園新區(qū)綠地國際二期土石方工程的事實，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人王某乙誠信金5萬元。

2015年6月16日，文某某虛構(gòu)巴南物流園土石方工程，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取王某乙項目履約金4萬元。

2015年10月16日，文某某虛構(gòu)宜**已承接中國建筑第七工程局有限公司西南分公司重慶市兩江新區(qū)石船舒家組團土石方整治工程的事實，以宜**轉(zhuǎn)包該項目的名義騙取被害人王某乙保證金20萬元。

6.詐騙被害人張某某20萬元的犯罪事實

2015年3月，鑫**公司從重慶洪虎建筑勞務(wù)有限公司承接了鹿角組團協(xié)信第1、2號土塊及部分市政園林綠化工程挖運及棄土場工程。2015年4月21日，鑫**公司將該項目轉(zhuǎn)包給王某乙。2015年5月6日，重慶洪虎建筑勞務(wù)有限公司與鑫**公司解除工程承包協(xié)議并退還保證金。2015年5月初，被害人張某某經(jīng)朋友介紹認識王某乙，王某乙與張某某商量將該項目轉(zhuǎn)包給張某某，由張某某向文某某繳納保證金。2015年5月11日，王某乙與張某某簽訂了《土石方工程聯(lián)營股份協(xié)議》，被告人文某某在明知該項目已解除的情況下于次日收取張某某誠信金20萬元。

7.詐騙被害人任某某2萬元的犯罪事實

2015年3月11日，被告人文某某虛構(gòu)鑫**公司已承接重慶市巴南區(qū)南泉街道界石組團土石方工程的事實，以鑫**公司轉(zhuǎn)包該工程的名義騙取被害人任某某2萬元。

2019年8月6日，被告人文某某在重慶市**錦繡**棟**樓被民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行轉(zhuǎn)賬明細等書證；

2.證人溫某某、胡某某等證言；

3.被害人曾某某、高某某、茍某某等陳述；

4.被告人文某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人文某某以非法占有為目的，虛構(gòu)土石方、水表安裝等工程項目，以收取工程項目保證金、誠意金等名義騙取他人財物共計115萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：劉 宇

檢察官助理：凌高錦

2020年5月27日

附：

1.被告人文某某現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊、光盤四張

3.量刑建議書一份

4.證人名單一份