上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕127號

被告人文某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：4128241989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。2019年10月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月12日延長刑事拘留期限至三十天；同年11月13日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：5221291990********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍在貴州省遵義市余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日延長刑事拘留期限至三十天；同年12月23日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕；2020年1月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人文某、唐某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日、2020年1月13日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月23日退回補充偵查，上海市公安局靜安分局補充偵查終結(jié)，于2020年2月20日移送本院審查起訴。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月起，種某某（另案處理）與被告人文某等人租賃本市靜安區(qū)**路**號**大廈**樓的辦公場所，并以上海*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）的名義，對外開展所謂“文玩拍賣代理”業(yè)務(wù)，即通過雇傭的大量業(yè)務(wù)員，利用獲取的“目標(biāo)客戶”信息，化名采用電話營銷、網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、微信等方式，聯(lián)系有文玩藏品出售意向的客戶，并以免費鑒定為幌吸引客戶；當(dāng)客戶攜帶藏品至公司后，或經(jīng)所謂“鑒定專家”的初檢，或直接由業(yè)務(wù)員等出面高估藏品價值并承諾代為拍賣，誘騙客戶與公司簽訂委托拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等，并據(jù)此收取高額鑒定費、服務(wù)費，實際卻根本不組織、參與任何相關(guān)的實質(zhì)拍賣活動。后種某某等人于同年10月初，從原辦公場地逃匿，并于10月起在其租賃的位于本市靜安區(qū)**路**號**廣場**號樓**的辦公場所，以上海*乙文化傳播有限公司（以下簡稱“*乙公司”）名義對外繼續(xù)開展相同業(yè)務(wù)，直至12月底被公安機關(guān)查獲。

經(jīng)核查，種某某等人以*甲、*乙公司名義騙取240余名被害人支付的鑒定費、服務(wù)費共計人民幣1118萬余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人文某受雇擔(dān)任資深總監(jiān)，負責(zé)*甲公司第二、四、六部與*乙公司第二、八、十一部團隊相關(guān)業(yè)務(wù)；被告人唐某某受雇擔(dān)任*甲公司第七部、*乙公司第十三部業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明，文某參與騙取的被害人錢款達295萬余元；唐某某參與騙取的被害人錢款達7萬余元。

2019年10月9日，被告人文某自動向公安機關(guān)投案；同年11月21日，被告人唐某某被公安人員抓獲歸案；二人到案后均能如實供述上述事實；另，唐某某還在家屬協(xié)助下退賠了違法所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人陳述，以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、拍賣服務(wù)合同書、展覽服務(wù)協(xié)議等書證，證實各被害人被騙取錢款的事實。

2．關(guān)聯(lián)案件被告人種某某、張某甲、趙某某、李某某、陳某某、張某乙等人的供述，以及相關(guān)營業(yè)執(zhí)照、租賃合同、培訓(xùn)記錄等書證，證實種某某、文某等人雇傭業(yè)務(wù)員，以*甲、*乙公司名義，誘騙被害人簽訂合同，收取錢款的事實。

3．相關(guān)工資單、POS機交易明細、銀行賬戶明細、微信、支付寶收款記錄等書證，證實相關(guān)涉案金額。

4．被告人文某、唐某某的供述，證實各被告人共同參與騙取被害人錢款的事實。

5．常住人口基本信息、公安人員出具的工作記錄、本院出具的扣押文書等，證實各被告人的身份信息、到案經(jīng)過及扣押情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人文某對基本犯罪事實無異議；被告人唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，

本院認為，被告人文某、唐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，與他人共同騙取對方當(dāng)事人財物，其中文某騙取的數(shù)額特別巨大，唐某某騙取的數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項、第五項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人文某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕處罰。被告人文某犯罪以后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：趙琪昊

2020年3月16日

附：

1．被告人文某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系方式：1883795****。

2．偵查卷宗三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份，《適用簡易程序建議書》一份。

4．案犯身份卡二張，《換押證》一份。

5．相關(guān)法律條文。