江西省南昌市青山湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢公訴刑訴〔2019〕127號(hào)

被告人文某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601241990********，漢族，專科文化，系南昌**有限公司法定代表人，家住江西省進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)。2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青山湖分局決定取保候?qū)彛?月7日被本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601031994********，漢族，?？莆幕?，系南昌**有限公司監(jiān)事兼業(yè)務(wù)主管，家住江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**號(hào)。2018年6月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝輝武，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041994********，漢族，?？莆幕?，系南昌**有限公司客戶經(jīng)理，家住江西省高安市**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2018年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青山湖分局執(zhí)行逮捕。???????

本案由南昌市公安局青山湖分局偵查終結(jié)，以被告人文某某、鐘某、謝輝武涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，三次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月，并分別于2018年10月22日、2019年1月4日退回補(bǔ)充偵查，2019年2月3日重新受理。

經(jīng)依法審查查明：

**投資控股（上海）有限公司（另案處理）于2015年11月4日投資成立南昌**有限公司，并于2016年9月14日委派被告人鐘某擔(dān)任南昌**有限公司監(jiān)事，于2017年3月21日委派被告人文某某擔(dān)任南昌**有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理。被告人謝輝武自2017年11月接替文某某擔(dān)任該公司經(jīng)理。2017年4月17日至2018年5月14日期間，文某某、鐘某、謝輝武以南昌市**有限公司名義，通過(guò)在超市、公園、街道等公共場(chǎng)所發(fā)放傳單、召開(kāi)介紹會(huì)及口口相傳等方式，以投資藝術(shù)品和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為名，以高額回報(bào)為誘餌，向被害人龔某某、文某甲、余某某、陳某某、敖某某、蔡某某、涂某某、萬(wàn)某某、王某某、文某乙等108名社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣668.1萬(wàn)元，全部上交**投資控股福晚投資（上海）有限公司，其中鐘某、文某某涉案金額均為人民幣668.1萬(wàn)元，謝輝武涉案金額為人民幣470萬(wàn)元，至案發(fā)尚有人民幣628.992萬(wàn)元無(wú)法償還。

2018年6月1日，被告人鐘某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年6月12日，被告人謝輝武被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年7月11日，被告人文某某到公安機(jī)關(guān)投案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人證言周某某、徐某某、趙某某的證言；

3.被害人龔某某、文某甲、余某某、陳某某、敖某某、蔡某某、涂某某、萬(wàn)某某、王某某、文某乙的陳述；

4.被告人文某某、鐘某、謝輝武的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人文某某、鐘某、謝輝武違反金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)人民幣640.1萬(wàn)元，數(shù)額巨大，并造成共計(jì)人民幣615.2948萬(wàn)元無(wú)法償還，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)，均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

江西省南昌市青山湖區(qū)人民法院

?????檢察官：王珺

2019年3月18日

附：

1.被告人文某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥槐桓嫒绥娔?、謝輝武現(xiàn)均羈押于南昌市第一看守所。

2.案卷拾叁冊(cè)和光盤貳張。