湖南省中方縣人民檢察院

起 訴 書

湘中檢刑訴〔2019〕133號

被告人敖某甲（曾用名敖某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5113221988********，漢族，大專文化，務工人員，四川省營山縣人，住四川省成都市武候區(qū)**段**號**期**棟**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年3月28日被中方縣公安局刑事拘留，2017年4月21日被中方縣公安局取保候?qū)彙?018年4月21日被解除取保候?qū)彙?/span>

被告人陽某甲（曾用名陽某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5132261974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，四川省營山縣人，住廣西省北海市銀海區(qū)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月28日被中方縣公安局刑事拘留，同日被中方縣公安局取保候?qū)彙?018年11月27日被解除取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省中方縣公安局偵查終結，以被告人敖某甲、陽某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次（自2019年9月13日至10月12日、2019年10月31日至11月13日），延長審查起訴期限一次（自2019年12月14日至12月28日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

FIS全稱**，即**金礦，系網(wǎng)絡虛擬投資平臺項目，投資方式為人民幣現(xiàn)金投資，于2015年11月20日開始對中國區(qū)域內(nèi)開放并允許進行內(nèi)部注冊，于2016年3月1日正式開盤。

FIS“礦主”（即“FIS會員”）欲獲取FIS系統(tǒng)內(nèi)的相關“靜態(tài)收益”與“動態(tài)收益”，需要不斷發(fā)展他人進行投資成為新“礦主”?！暗V主”之間按推薦關系組成上下級關系并按相關制度計算收益。但“礦主”在發(fā)展新“礦主”的過程中均無實物交易，投資金額以向上級“礦主”或其他“礦主”購買FIS系統(tǒng)內(nèi)相關虛擬貨幣的形式進入“礦主”銀行賬戶。因而，相關虛擬貨幣及收益等最終需要通過新“礦主”購買相關虛擬貨幣變現(xiàn)，整個FIS“礦主”的收益從根本上需要不斷發(fā)展新“礦主”予以保證。至案發(fā)時止，整個FIS平臺內(nèi)的注冊“礦主”達72298人，層級達60層,礦主累計報單總金額為人民幣2578658100元，各被告人具體事實如下：

被告人敖某甲于2015年12月份經(jīng)杜某某（己判刑）推薦注冊成為“礦主”，注冊了編號為**的賬戶等。其注冊成為礦主后，通過微信、微信群、開設工作室等方式和途徑宣傳、推廣FIS，直接或間接發(fā)展了彭某某（已判刑）、羅某某等新礦主。至案發(fā)時止，其下線“礦主”人數(shù)達30人以上，總層數(shù)大于3層。直接收取FIS會員資金人民幣11706016.44元。

被告人陽某甲于2015年11月經(jīng)他人推薦注冊成為“礦主”，注冊了編號為**的賬戶等。其注冊成為礦主后，通過微信、微信群、打電話等方式和途徑宣傳、推廣FIS，直接或間接發(fā)展了李某甲、何某某等新礦主。至案發(fā)時止，其下線“礦主”人數(shù)達30人以上，總層數(shù)大于3層。直接收取FIS會員資金人民幣11467545.44元。

案發(fā)后，被告人敖某甲、陽某甲分別于2017年3月28日、11月28日主動投案，并如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、?？谛畔⒈?、層級圖等書證；

2.證人李某乙的證言；

3.被告人敖某甲、陽某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人敖某甲、陽某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人敖某甲、陽某甲以提供投資理財為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人敖某甲、陽某甲均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人敖某甲、陽某甲案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。建議判處被告人敖某甲有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人陽某甲有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省中方縣人民法院

檢察員：邵承龍

2019年12月24日

附：

1.被告人敖某甲、陽某甲現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.本案共扣押、凍結涉案款項共計人民幣182萬余元。