舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢公訴刑訴〔2019〕187號(hào)

被告人支某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********0314，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人畢某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼360681********5731，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省貴溪市，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼411527********6570，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省淮濱縣，住**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********0330，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2006年被江西省弋陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑三年?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被依法逮捕。

被告人葉某甲，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********0318，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被依法逮捕。

被告人程某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********5414，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。曾因冒用他人身份辦理銀行業(yè)務(wù),于2017年10月被浙江省義務(wù)市公安局罰款伍佰元?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月1日被依法逮捕。

被告人葉某乙，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********0313，漢族，文化程度高職，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**村委會(huì)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********0016，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**路**號(hào)四單元101室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362326********1513，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省弋陽(yáng)縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人祝某某，曾用名祝某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼411527********6514，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省淮濱縣，住**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人支某某、葉某某、葉某甲、程某某、葉某乙、洪某某、楊某某、畢某某、杜某某、祝某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知十被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案于2019年5月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月4日重新移送審查起訴。又因案情復(fù)雜，先后于2019年4月29日、2019年7月4日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人支某某為非法獲利，決定冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡后再出售。2018年10月以來(lái)，被告人支某某通過(guò)非法渠道購(gòu)得大量居民身份證和無(wú)記名電話卡，并從網(wǎng)上下載制作了公司證明，組織人員到本省各地的浙江農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡，爾后出售以牟利。2019年1月4日至1月6日，被告人支某某組織被告人葉某某、葉某甲、程某某、葉某乙、洪某某、楊某某，至本市定海區(qū)、普陀區(qū)浙江農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡29張，又從被告人畢某某處獲取冒用他人身份騙領(lǐng)的信用卡13張，并將該42張信用卡連同居民身份證、電話卡、U盾通過(guò)微信販賣給“雯雯”，得贓款人民幣41000元。其中，被告人葉某某、葉某甲分別冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡7張、6張，被告人程某某、葉某乙、洪某某、楊某某均冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡各4張。

鄧某某（另案處理）為非法獲利，決定冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡后再出售。爾后，鄧結(jié)伙被告人畢某某、杜某某、祝某某及劉某一（另案處理）共同參與犯罪，其中，鄧某某為犯罪活動(dòng)的組織者，被告人畢某某負(fù)責(zé)尋找辦卡人員，被告人杜某某幫助鄧?yán)瓟n被告人祝某某及劉某一參與共同犯罪，并分取祝、劉二人的犯罪收益。2018年12月至2019年1月間，鄧某某指使被告人畢某某、杜某某、祝某某及劉某一至本市定海區(qū)浙江農(nóng)商銀行各網(wǎng)點(diǎn)冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡13張，后在鄧的指使下，將該13張信用卡交由被告人支某某出售。其中被告人杜某某、祝某某及劉某一分別冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡4張、4張、5張。

2019年1月8日，被告人支某某、葉某某、楊某某、葉某乙、洪某某、葉某甲、程某某在本區(qū)東港街道蓮洋大觀海景酒店被民警抓獲；2019年1月21日，被告人祝某某、杜某某在杭州被民警抓獲；2019年3月4日被告人畢某某自動(dòng)至江西省弋陽(yáng)縣公安局投案，并如實(shí)供述自己所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：居民身份證、銀行卡等；2.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等；3.被告人支某某、葉某某、葉某甲、程某某、葉某乙、洪某某、楊某某、畢某某、杜某某、祝某某等人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻、手機(jī)勘驗(yàn)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人支某某、葉某某、葉某甲、程某某、葉某乙、洪某某、楊某某、畢某某、杜某某、祝某某為非法獲利，冒用他人身份騙領(lǐng)信用卡，其中，被告人支某某、畢某某、杜某某騙領(lǐng)信用卡數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人支某某將非法獲取的居民身份證出售給他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人支某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人畢某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：顧蔚彬

2019年7月10日?

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附：

????1.被告人支某某、葉某某、葉某甲、程某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所；被告人畢某某、杜某某、葉某乙、洪某某、楊某某、祝某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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