仙居縣人民檢察院　

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕413號　

　　被告人揭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4307231987********，漢族，初中，廚師，戶籍所在地湖南省常德市澧縣**鎮(zhèn)**社**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被仙居縣公安局刑事拘留；同年2月5日被逮捕。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人揭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月初，被告人揭某某受張某某某某（已被臨沂市臨沭縣公安局刑拘）召集，攜帶本人、妻子周某某、母親宋某甲、外婆倪某甲、妹妹倪某乙、舅舅李某甲舫等人的二十余張銀行卡伙同向某某、宋某乙（已被佛山市南海區(qū)公安局刑拘）前往廣州市，在明知張某某讓人轉(zhuǎn)入其攜帶的銀行卡內(nèi)的錢款可能是違法犯罪所得的情況下，為獲取高額利益，仍然同意并提供取款服務(wù)。被告人揭某某在銀行附近等待，在錢款轉(zhuǎn)入卡內(nèi)后迅速在銀行ATM機器上取現(xiàn)，隨后將取到的現(xiàn)金交給舒某某（已被佛山市南海區(qū)公安局刑拘）等人。經(jīng)核實，2019年11月6日至8日期間，林某某、雷洪喜、鄭某某、楊某甲等27名被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人的部分被騙錢款轉(zhuǎn)入揭某某攜帶的銀行卡內(nèi)，匯同其他資金共有560?380元違法犯罪轉(zhuǎn)入上述銀行卡內(nèi)，揭某某在扣除手續(xù)費后將559?800元取現(xiàn)交由同伙。被告人揭某某個人按2%左右提成獲利，個人非法獲利1?萬余元。

2020年1月2日，被告人揭某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、前科查詢、扣押決定書、銀行交易記錄、資金流向圖、情況說明、聊天記錄截圖、受案登記表等；

2、證人證言：證人楊某乙、任某某、何某某、李某乙等人的證言，歸案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人林某某、雷某某、鄭某某、楊某甲等人的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人揭某某的供述和辯解，同案張某某、舒某某、殷某甲、張某某、殷某乙、賀某某等人的供述和辯解；

5、電子證據(jù)：監(jiān)控視頻、手機電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人揭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人揭某某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人揭某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察員：泮思錠

（院?。?/span>

2020年4月23日　

附：

????1．被告人揭某某現(xiàn)羈押在仙居縣看守所。

2．《認罪認罰具結(jié)書》一份。