湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢一部刑訴〔2020〕Z55號　

　　被告人揭某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4408811991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市，住珠海市橫琴區(qū)**村**；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2020年4月24日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人揭某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月份被害人譚某某與楊某某因要購買商鋪，經(jīng)人介紹認(rèn)識了被告人揭某某（時(shí)任**地產(chǎn)公司的**）。而后，在揭某某的介紹下，兩人購買了**中央廣場的商鋪。2018年2月27日，楊某某交齊房款后，在**中央廣場銷售中心與**地產(chǎn)公司簽訂了《商品房買賣合同》。2018年3月1日，譚某某交齊房款后，在**中央廣場銷售中心與**地產(chǎn)公司簽訂了《商品房買賣合同》。

????2018年10月5日，被害人周某某與李某某經(jīng)揭某某介紹，分期購買了**中央廣場的公寓及商鋪。二人于當(dāng)天交了購房定金之后便回到化州。2018年10月7日，揭某某聯(lián)系到周某某和李某某，揭某某稱要去化州出差順便可以幫其二人代交購房的首付款，不用其再跑一趟到**開發(fā)商處親自交費(fèi)，二人當(dāng)時(shí)表示同意。隨后周某某和李某某通過現(xiàn)金存入和微信轉(zhuǎn)賬的方式將購房的首付款轉(zhuǎn)交給揭某某。事后周某某和李某某確認(rèn)該兩筆款交到了**開發(fā)商的對公財(cái)務(wù)賬戶上，由此，揭某某獲取了周某某和李某某的信任。

2018年10月，揭某某為了償還債務(wù)，便產(chǎn)生了騙取他人錢財(cái)?shù)南敕ā?018年10月29日，揭某某聯(lián)系到譚某某和楊某某，并虛構(gòu)了**開發(fā)商通知客戶需要交稅費(fèi)的事實(shí)，譚某某信以為真于2018年10月29日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬46680元到揭某某名下的銀行卡（卡號62179959100********），由揭某某代交稅費(fèi)；楊某某于2018年10月29日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬48542元到揭某某名下的銀行卡（卡號62179959100********），由揭某某代交稅費(fèi)。2018年12月31日，揭某某再次聯(lián)系到楊某某，并虛構(gòu)了**開發(fā)商需要向客戶收取裝修費(fèi)的事實(shí)，楊某某信以為真于2018年12月31日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬8萬元到揭某某名下的銀行卡，由揭某某代交裝修費(fèi)。2019年1月1日，揭某某又以同樣的方式騙取了譚某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬8萬元讓其代交的裝修費(fèi)。

?2018年11月21日，揭某某聯(lián)系到周某某，并虛構(gòu)了**開發(fā)商需要向客戶收取手續(xù)費(fèi)的事實(shí)，周某某信以為真于2018年11月21日通過微信轉(zhuǎn)賬1500元到揭某某的微信賬戶。2018年11月26日，揭某某聯(lián)系到周某某并謊稱幫周某某代交首付款，周某某于2018年11月26日分六次現(xiàn)金共計(jì)58900元存入揭某某名下的銀行卡（卡號62284806266********），于2018年12月3日19時(shí)58分通過微信轉(zhuǎn)賬4581元到揭某某的微信賬戶，由揭某某代交首付款。

2018年12月22日，揭某某聯(lián)系到李某某，其謊稱可以幫李某某代交第二起首付款，李某某信以為真，通過刷卡（揭某某提供的POS機(jī)）支付3萬元及現(xiàn)金支付2243元的方式，由揭某某代交房款；同樣，2018年12月26日，李某某通過現(xiàn)金存入21900元到揭某某名下銀行卡（卡號：6228480626********）和微信轉(zhuǎn)賬100元到揭某某微信賬戶的方式，由揭某某代交房款。

經(jīng)查，**中央廣場開發(fā)商并未通知客戶繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、裝修費(fèi)等費(fèi)用，揭某某私自收取的費(fèi)用共計(jì)?374446元。案發(fā)后，揭某某的家屬向四名被害人共計(jì)賠償了17萬元，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)兩部；2.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、銀行流水、微信賬單、商品房買賣合同、諒解書等；3.證人證言：證人張某某、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人譚某某、楊某某、周某某、李某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人揭某某的供述與辯解；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人揭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人揭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：林書艷

檢察官助理：奚佳

2020年7月24日　

附件：

1.被告人羈押于遂溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。