山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢二部刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人房宣彤房某甲（曾用名房燕房某乙），女，1979年4月16日1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx3706831979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址萊州市建新西街307號(hào)102號(hào)樓5單元601號(hào)戶籍所在地及住址萊州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2017年11月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被萊州市公安局取保候?qū)彛?019年10月23日因涉嫌集資詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲（曾用名杜某乙杜志遠(yuǎn)），男，1990年3月9日1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx3706831990********，漢族，高中文化，個(gè)體，住萊州市福盛苑小區(qū)2號(hào)樓3單元801室萊州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，戶籍所在地萊州市沙河鎮(zhèn)西杜家村1200號(hào)萊州市沙河鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人房宣彤房某甲涉嫌集資詐騙罪、被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2019年10月23日、2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，分別于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人房宣彤房某甲涉嫌集資詐騙案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，補(bǔ)充偵查時(shí)，萊州市公安局對(duì)被告人房宣彤房某甲進(jìn)行了精神疾病鑒定；被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。后將兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月20日，戴曉林戴某某、李維濤某某、姜明山姜某某（三人均已判決）在萊州市沙河鎮(zhèn)路旺一飯店內(nèi)商討、達(dá)成籌建互助平臺(tái)的共識(shí)，由戴曉林戴某某負(fù)責(zé)出資，李維濤某某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺(tái)。周紅衛(wèi)某某、王傳海王某甲（二人均已判決）負(fù)責(zé)平臺(tái)網(wǎng)站制作、域名申請(qǐng)、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、平臺(tái)運(yùn)行中的會(huì)員打款匹配等事項(xiàng)，戴曉林戴某某決定平臺(tái)名稱為“嘉和互助”。同年6月10日嘉和互助平臺(tái)正式運(yùn)行，平臺(tái)運(yùn)行的基本模式是以參與會(huì)員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會(huì)員繳納1000-60000元幫助款作為進(jìn)入資格，許以一萬元一個(gè)月3600元的高額返利，平臺(tái)設(shè)有推薦獎(jiǎng)和領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)為下線提供幫助額的10%，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)為直推10人并且團(tuán)隊(duì)到達(dá)100人后開啟，領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)分五代，獎(jiǎng)金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

被告人房宣彤房某甲經(jīng)戴曉林戴某某介紹于2017年6月15日注冊(cè)嘉和互助會(huì)員賬號(hào)，宣傳并發(fā)展下線會(huì)員，并于同年7月20日左右，從戴曉林戴某某、李某某維濤處獲取了嘉和互助平臺(tái)的管理員賬號(hào)，參與發(fā)布嘉和互助平臺(tái)運(yùn)行中會(huì)員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷活動(dòng)的策劃、操縱，并積極為嘉和互助會(huì)員信心的穩(wěn)定、人數(shù)的發(fā)展擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。

在平臺(tái)運(yùn)行過程中，被告人房宣彤房某甲和戴曉林戴某某、李維濤某某利用平臺(tái)虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用注冊(cè)的賬號(hào)不提供幫助、只接幫助，或提供少量幫助、主要接受幫助的方式，從平臺(tái)抽水取現(xiàn)，現(xiàn)查明抽水取現(xiàn)共計(jì)人民幣1424.03萬元，其中被告人房宣彤房某甲參與人抽水取現(xiàn)人民幣1166.46萬元。至2017年10月下旬，平臺(tái)會(huì)員出現(xiàn)打款不及時(shí)，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)的情況，被告人房宣彤房某甲、戴曉林戴某某、李維濤某某均未將抽水的款項(xiàng)復(fù)投進(jìn)平臺(tái)，致平臺(tái)無法正常運(yùn)營(yíng)。三人決定關(guān)閉平臺(tái)，并由被告人房宣彤房某甲選定于10月26日晚關(guān)閉平臺(tái)。同年10月26日23時(shí)許，被告人房宣彤房某甲和李某某維濤、戴曉林戴某某妻子盛慧慧盛某某至濟(jì)南市天橋區(qū)黃臺(tái)國(guó)際茶城四樓周紅衛(wèi)某某的辦公室內(nèi)，指使周紅衛(wèi)某某、王傳海王某甲將該平臺(tái)關(guān)閉，并刪除了平臺(tái)大部分?jǐn)?shù)據(jù)。調(diào)取的平臺(tái)備份的電子數(shù)據(jù)顯示:至2017年10月22日，平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員4388人，投資總額人民幣8413.32萬元。其中受損失會(huì)員共計(jì)2239人，損失共計(jì)3148.34萬元。

嘉和互助平臺(tái)的推廣主要由戴曉林戴某某在萊州進(jìn)行，發(fā)展多人積極參與。其中，被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲在傅琪皓傅某某（已判決）的發(fā)展下于2017年7月22日注冊(cè)了嘉和互助賬號(hào)，以口口相傳等方式推廣嘉和互助平臺(tái)，發(fā)展眾多下線并從中以推薦獎(jiǎng)勵(lì)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)的形式非法獲利，系嘉和平臺(tái)傳銷活動(dòng)能夠不斷擴(kuò)展、蔓延的關(guān)鍵。同年10月10日，被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲以6萬元的價(jià)格將該賬號(hào)賣給傅琪皓傅某某。根據(jù)備份數(shù)據(jù)顯示，被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲名下會(huì)員132人，層級(jí)6級(jí)（扣除其本人及下線自己操作的仍有67人，層級(jí)4級(jí)）；該賬號(hào)提供幫助19萬元，接受幫助16.42萬元，未獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：案件來源等書證；司法鑒定意見書；辨認(rèn)、提取筆錄；視聽資料光盤八張；證人王玉國(guó)王某乙等人的證言；同案人戴曉林戴某某等人的供述及被告人房宣彤房某甲、杜知遠(yuǎn)杜某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人房宣彤房某甲、杜知遠(yuǎn)杜某甲以投資“嘉和互助”獲得高額返利為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分。其中被告人房宣彤房某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的同時(shí)，以非法占有為目的，利用“嘉和互助”平臺(tái)抽水取現(xiàn)，數(shù)額特別巨大，其行為亦觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人房宣彤房某甲應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察官：孫晶晶

2020年8月5日

附件：

1.被告人房宣彤房某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市建新西街307號(hào)萊州市**街**號(hào)；被告人杜知遠(yuǎn)杜某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市福盛苑小區(qū)萊州市**小區(qū)。

2.偵查卷四十二冊(cè)、光盤八張。

3.證人（鑒定人）名單。

4._隨案移送光盤八張。