大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕60號

被告人房某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2102821987********，漢族，小學文化，無業(yè)，籍貫遼寧省大連市普蘭店**店區(qū)，戶籍所在地大連市普蘭店區(qū)**街道辦事處**村**屯**號，現(xiàn)住址大連市普蘭店區(qū)**街**號樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被大連市公安局普蘭店**店分局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，經普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月12日逮捕。

被告人郭某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2102221982********，漢族，初中文化，無業(yè)，籍貫遼寧省大連市普蘭店**店區(qū)，戶籍所在地大連市普蘭店區(qū)**街**號**，現(xiàn)住址大連市普蘭店區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被大連市公安局普蘭店**店分局刑事拘留。因涉嫌尋釁滋事罪，經普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月12日逮捕。

被告人耿某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302291984********，漢族，小學文化，無業(yè)，籍貫黑龍江省齊齊哈爾市克山縣人，戶籍所在地黑龍江省克山縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址大連市普蘭店區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**屯。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被大連市公安局普蘭店**店分局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，經普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月12日逮捕。

被告人房某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2102821993********，漢族，初中文化，無業(yè)，籍貫遼寧省大連市普蘭店**店區(qū)，戶籍所在地大連市普蘭店區(qū)**街道辦事處**村**屯**號，現(xiàn)住址大連市普蘭店區(qū)**號**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被大連市公安局普蘭店**店分局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，經普蘭店區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月12日逮捕。

本案由大連市公安局普蘭店**店分局偵查終結，以被告人房某甲、郭某甲、耿某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人房某甲、郭某甲涉嫌虛假訴訟罪，被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日告知被告人依法享有的訴訟權利；于同日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。本院于2019年9月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月23日補查重報；本院于2019年12月6日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月6日補查重報。本院于2019年9月12日、2019年11月23日、2020年2月7日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

惡勢力被告人房某甲于2016年11月在普蘭店**店光明街6號樓經營著一家寄賣行，以小額貸款公司為名對外宣傳無抵押、快速放款，并辦理信用卡透現(xiàn)墊還，收取手續(xù)費。借款時，房某甲準備好借條，讓借款人簽名摁手印。按月收取20%利息,并直接扣掉借款額20%。

2016年至2018年，惡勢力被告人房某甲、惡勢力被告人郭某甲、惡勢力被告人耿某某經常糾集在一起，為索要高利貸，****恐嚇借款人打欠條，并糾集被告人房某乙等人，多次到借款人及其家屬家里以及經營場所，****恐嚇滋擾鬧事。為非作惡，欺壓百姓，嚴重影響他人正常生活，擾亂社會秩序。系惡勢力。

（一）敲詐勒索罪

趙某甲做生意認識房某甲，2016年11月至2018年5月，房某甲為趙某甲辦理信用卡透現(xiàn)墊還，收取手續(xù)費。2017年5月至2018年9月間，趙某甲在房某甲手中借款9萬余元，房某甲將打印好的借條，讓趙某甲在借條借款人上簽名，摁手印，借款錢數(shù)等由房某甲填寫。直接扣掉借款額20%，按借條上借款金額，按月收取20%利息。趙某甲向房某甲還款共計20余萬元。房某甲將趙某甲一臺價值4.6萬元東風鐵雪龍轎車轉給其弟房某乙，將趙某甲父親家房照作為抵押。

2018年12月20日上午，惡勢力被告人房某甲、郭某甲、耿某某在房旭東的辦公室內，房某甲逼迫趙某甲打一張15萬元欠條。趙某甲想掏手機，郭某甲上前罵趙某甲，并揚右手朝趙某甲臉上打了一巴掌，把手機搶去，并****說等會去你家把帳結了。房某甲讓趙某甲在兩張借條上借款人處簽名，摁手印，房某甲在借條上寫上借款數(shù)額10萬元，5萬元。讓郭某甲在出借人處簽名。并讓趙某甲在借條下面收條處寫上收到借款人10萬元，5萬元。后被告人房某甲、郭某甲、耿某某湊錢10萬元，并用郭某甲的賬戶向趙某甲的郵政儲蓄銀行轉賬10萬元，后房某甲、郭某甲、耿某某三人帶著趙某甲到銀行將10萬元取出交給房某甲，然后房某甲又拿出10萬元中的5萬元，逼迫趙某甲錄制一段自愿向郭某甲借款15萬元視頻。

2019年1月10日，房某甲指使郭某甲以趙某甲簽訂的15萬元借條，向普蘭店區(qū)人民法院提起訴訟。2019年2月28日法院受理該案，并于2019年3月21日開庭審理，于2019年5月15日作出民事裁定，經審理認為不屬于經濟糾紛而有犯罪嫌疑，裁定駁回郭某甲起訴，將該案移送公安機關。

認定上述事實的證據如下：

書證：受案登記表及抓捕經過、常住人口基本信息、前

科查詢證明、企業(yè)檔案登記資料、借條、銀行卡交易明細、發(fā)票、法院卷宗材料等；2、被害人陳述：被害人趙某甲陳述；3、證人證言：證人王某甲、馬某某、劉某甲、郭某乙、郭某丙、趙某乙、常某某、郭某丁、宋某某、王某乙、于某甲、徐某某、趙某丙、劉某乙等證言；4、被告人的供述與辯解：被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙的供述與辯解；5、鑒定結論：估價鑒定書；6、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄、扣押清單等；7、視聽資料：銀行取錢視頻光盤等。

（二）尋釁滋事罪

1、?2018年12月20日上午，惡勢力被告人房某甲、郭某甲、耿某某糾集被告人房某乙等人到普蘭店**店區(qū)豐榮街道辦事處西泡村車屯趙某甲丈母娘趙某乙經營的**店門前，用兩臺車堵在**店門口，不讓車進去刷車持續(xù)半個小時左右，當天下午，被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙等人又來到趙某甲的丈母娘家，將車堵在**店門口，下車氣勢洶洶將郭某乙圍起來，耿某某不讓郭某乙拍照借條，用拳頭捅了郭某乙胸部一拳。后撕把起來。致使**店無法經營一個多小時，報警警察到后才離開。

2、2018年1月，王公振在被告人房某甲手中借款10萬元，實際借款8萬元，每月收取2萬元利息。借款時，房某甲讓劉某丙為王公振擔保，與房某甲簽訂一份租房合同，合同內容是劉某丙自愿將海灣新城130號樓3單元202的房子租賃給房某甲，租賃期限為20年，房屋年租金為五千元。2018年4月份后，被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙等人先后四次到劉某丙經營的普蘭店**店保利管道商店威逼劉某丙還錢，態(tài)度蠻橫，恐嚇不還錢就不讓好過，推搡劉某丙及家人。2018年6月，房某甲、郭某甲、耿某某等人到劉某丙海灣新城130號樓3單元202的房子鬧事，讓劉某丙把房子倒出來，不搬把門劈了，鬧得很兇，持續(xù)一個小時，報警警察到后才離開。2018年7月，房某甲到劉某丙經營的普蘭店**店保利管道商店鬧事，持刀朝劉某丁比劃，稱不還錢就不讓她好過，逼急了就捅死她。

3、2018年1月15日，被告人房某甲等人到普蘭店太平街道辦事處柳家村王某丙家，威逼替其公公姚井林還債。用擴音喇叭呼喊父債子償，且陸續(xù)在其院墻噴涂“還錢”字樣。2018年1月20日，被告人房某甲等人向王某丙家院里投擲燃放鞭炮。2018年2月1日晚上2點，被告人房某甲等人向王某丙家扔啤酒瓶子砸碎窗玻璃。

4、被害人葛某甲2017年11月8日因哥哥生病向房某甲借款2萬元，房某甲直接轉賬1萬8千元給葛某甲，借條上寫2萬元，利息1毛錢，2萬元每個月支付2000元利息，葛某甲4個月還給房某甲8千元利息。2018年5月，葛某甲將珍藏品作抵押。2018年6月，房某甲****收房子。房某甲多次打電話發(fā)微信****葛某甲，不敢出門。2018年8月5日，房某甲等到普蘭店**店法蘭溪谷14號1單元2-1室，將葛某甲家廚房紗窗砸碎。

2018年8月10日，房某甲領人領車在葛某甲家樓下轉悠，11日晚，用石頭將臥室窗玻璃砸碎。葛某甲被驚嚇住院。2018年夏天至2019年3月，被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙等人先后四次到雙塔鎮(zhèn)一塔村葛嵐子屯葛某甲的父親葛某乙家，逼其父母找葛某甲，不還錢要將葛某甲的胳膊腿打斷。態(tài)度蠻橫，連喊帶恐嚇，拖拽其父母，摔壞電話，致其哥哥病情加重，父母嚇病。

5、2016年上半年的一天，被告人房某甲到欠款人楊威家，敲門二十多分鐘，不停地敲，后楊威妻子孫某某實在受不了開了門，房某甲進門后薅住孫某某衣領，嚇唬孫某某逼著還錢。2017年3月初的一天晚上，房某甲到孫某某家，拿著鎬把砸門半小時，后用鎬把別住門，往家里扔死人花籃。孩子被嚇哭，后孫某某報警，警察來后才離開。2017年5月份，房某甲在孫某某家門外喊還錢。

6、房某甲給王某丁墊還信用卡。2016年11月份，王某丁在房某甲手中借款3萬元，約定月息15%，每一萬元錢借款的時候直接扣掉1500元錢。王某丁半年還了2萬余元。2017年4月份，被告人房某甲發(fā)微信****，不還錢把腿卸下來。后房某甲帶領郭某甲、耿某某、房某乙等人到王某丁經營位于鑫鳳家園43號樓5、6號的旅館門前掛橫幅，欠債不還之類的話，用車堵旅館門口，致使周圍老百姓圍觀，旅館無法經營。

7、2015年8月，房某甲為某某丙墊還信用卡，收取手續(xù)費。2016年3月，某某丙向房某甲借1萬元，實際給8000元，每月索要2000元利息。某某丙還了6、7個月利息后，沒有能力還款。2017年1月份，房某甲將普蘭店**店夾河鎮(zhèn)興隆堡村小佟屯某某丙家大鐵門砸壞。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、公安機關接處警登記表、銀行卡交易明細、法院卷宗材料、急診醫(yī)療手冊、情況說明等；2、被害人陳述：被害人趙某甲、劉某丙、王某丙、葛某甲、孫某某、王某丁、某某丙陳述；3、證人證言：證人郭某乙、郭某丙、趙某乙、劉某丁、李某某、于某乙、姜某某、劉某甲、某某丁、葛某乙、車某某、葛某丙等證人證言；4、被告人的供述與辯解：被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙的供述與辯解；5、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。等等。

本院認為，惡勢力被告人房某甲、郭某甲、耿某某以非法占用為目的，采用****手段，索取他人財物，數(shù)額巨大，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，涉嫌敲詐勒索罪。惡勢力被告人房某甲、郭某甲、耿某某糾集被告人房某乙強索非法債務，多次恐嚇、****他人，任意損毀他人財物，情節(jié)惡劣，嚴重破壞了社會秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條一款之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪。惡勢力被告人房某甲、郭某甲、耿某某在敲詐勒索罪中，系犯罪未遂，且犯數(shù)罪，四被告人系共同犯罪，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、二十五條、六十九條。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢??察??員：??姜廣華
檢??察??員：??黃能權

2020年2月18日

附：

1.被告人房某甲、郭某甲、耿某某、房某乙現(xiàn)被羈押于大連市普蘭店**店區(qū)看守所；聯(lián)系電話：1332222****、1313040****、1514114****、1366422****。

2.案卷材料和證據7冊，光盤11張。