山東省高某某人民檢察院

起??訴??書

高檢公刑訴〔2015〕2號(hào)

被告單位高某某**工貿(mào)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼760******，單位地址高某某***路，法定代表人梁某某。

訴訟代表人趙某某，女，1971年**月**日出生，被告單位高某某**工貿(mào)有限公司股東，聯(lián)系電話152********。

被告人房某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725271972********，漢族，大專文化，高某某***辦事處人，高某某******局職工，高某某**工貿(mào)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住高某某***家屬院*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年6月20日被高某某公安局決定刑事拘留，同年9月30日被高某某公安局執(zhí)行刑事拘留，同年11月6日，經(jīng)高某某人民檢察院批準(zhǔn)，被高某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高某某公安局偵查終結(jié)，以被告人房某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年1月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，于2015年2月5日依法第一次退回高某某公安局補(bǔ)充偵查，高某某公安局于同年3月5日重新移送審查起訴，于2015年4月6日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于同年4月21日依法第二次退回高某某公安局補(bǔ)充偵查，高某某公安局于同年5月20日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月至2013年5月，被告單位高某某**工貿(mào)有限公司在其實(shí)際經(jīng)營(yíng)人房某某的決策、指揮下，為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，籌集資金，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用擅自成立的位于高某某****小區(qū)東側(cè)的“**工貿(mào)辦事處”、位于高某某**家屬院樓下的“**茶社”，采取出具借款憑證、承諾高額利息的方式，面向社會(huì)公開吸收存款，共計(jì)498.2萬(wàn)元，用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，至案發(fā)時(shí)尚有495.85萬(wàn)元未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：借據(jù)等；

2．證人張某某等人的證言；

3．被告人房某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位高某某**工貿(mào)有限公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，被告人房某某系被告單位的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，是被告單位實(shí)施非法吸收公眾存款罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告單位高某某**工貿(mào)有限公司及被告人房某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高某某人民法院

????????????????????檢察員：張文潔

??????????????????2015年7月1日

附：

1.被告人房某某現(xiàn)押于高某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.證人名單一份。