江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕93號

被告人房某某，男，1991年**月**日出生，居民身份號碼3213231991********，漢族，大專文化，原南京**咨詢有限公司業(yè)務員，出生于江蘇省南京市，住本市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號（戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號）。被告人房某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月30日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候審，2020年4月8日被我院取保候審。

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，居民身份號碼3203821993********，漢族，大專文化，原南京**咨詢有限公司業(yè)務員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**室（戶籍所在地：江蘇省南京市雨花臺區(qū)**大街**號）。被告人程某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月26日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月26日被該分局取保候審，2020年4月8日被我院取保候審。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結，以被告人房某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了兩名被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年以來，被告人曹某某（另案處理）等人設江蘇**股份有限公司（注冊地址為南京市建某某**大街**號**室）、**控股（上海）有限公司等“**”公司，并設立大量分公司、子公司，以居家養(yǎng)老服務、文化藝術品投資等名義，以8%-36%不等的高息為利誘，進行非法集資活動。被告人房某某等人在“**”子公司南京**咨詢有限公司（以下簡稱**公司）中從事非法吸收公眾存款行為。具體犯罪事實分述如下：

1．2013年11月至2018年4月被告人房某某擔任**公司業(yè)務員期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產品，共計吸收2300余萬元。

2．2014年12月至2018年4月被告人程某某擔任**公司業(yè)務員期間，在明知所在公司進行投資理財活動，按照公司要求向不特定對象進行宣傳銷售理財產品，共計吸收1800余萬元。????

被告人房某某于2018年11月29日，接公安機關電話通知后，自行前往公安機關，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣23.5萬元；被告人程某某于2018年11月26日，接公安機關電話通知后，自行前往公安機關，到案后如實供述了上述犯罪事實，并已退出違法所得人民幣14.8萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.居家服務合同、藝術品交易合同、財務資料等書證；

2.證人張某某、馬某某、李某某等人的證言；

3.被告人房某某、程某某的供述和辯解；

4.審計報告等鑒定意見；

5.合同信息登記表等電子數(shù)據。

本院認為，被告人房某某、程某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人房某某、程某某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人房某某、程某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

??檢察官：胡瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年4月23日

附件：

1.?被告人房某某、程某某均取保候審于其住處地。

2.全部案件材料。

3.適用簡易程序建議書1份。