江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人房某某，男，1991年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3213231991********，漢族，大專文化，原南京**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住本市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)（戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號(hào)）。被告人房某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月30日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月14日被該分局取保候?qū)彛?020年4月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1993年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3203821993********，漢族，大專文化，原南京**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，出生于江蘇省南京市，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**室（戶籍所在地：江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**大街**號(hào)）。被告人程某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月26日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年12月26日被該分局取保候?qū)彛?020年4月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人房某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了兩名被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人曹某某（另案處理）等人設(shè)江蘇**股份有限公司（注冊(cè)地址為南京市建某某**大街**號(hào)**室）、**控股（上海）有限公司等“**”公司，并設(shè)立大量分公司、子公司，以居家養(yǎng)老服務(wù)、文化藝術(shù)品投資等名義，以8%-36%不等的高息為利誘，進(jìn)行非法集資活動(dòng)。被告人房某某等人在“**”子公司南京**咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）中從事非法吸收公眾存款行為。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1．2013年11月至2018年4月被告人房某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收2300余萬元。

2．2014年12月至2018年4月被告人程某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，在明知所在公司進(jìn)行投資理財(cái)活動(dòng)，按照公司要求向不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳銷售理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)吸收1800余萬元。????

被告人房某某于2018年11月29日，接公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣23.5萬元；被告人程某某于2018年11月26日，接公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并已退出違法所得人民幣14.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.居家服務(wù)合同、藝術(shù)品交易合同、財(cái)務(wù)資料等書證；

2.證人張某某、馬某某、李某某等人的證言；

3.被告人房某某、程某某的供述和辯解；

4.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

5.合同信息登記表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人房某某、程某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人房某某、程某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人房某某、程某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

??檢察官：胡瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年4月23日

附件：

1.?被告人房某某、程某某均取保候?qū)徲谄渥√幍亍?/span>

2.全部案件材料。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。