福建省漳州市龍某某人民檢察院

起 訴 書

龍文檢公刑訴〔2019〕295號(hào)

被告人戴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506271991********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**村**號(hào)，住漳州市龍某某**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221999********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（曾用名林某乙），女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506281985********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221999********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607811992********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住廈門市湖里區(qū)**出租房。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月開始，被告人戴某某購(gòu)買筆記本電腦、移動(dòng)電話等設(shè)備以及手機(jī)號(hào)碼等公民個(gè)人信息，租用服務(wù)器并委托他人制作詐騙手機(jī)軟件，伙同被告人湯某某陸續(xù)糾集被告人林某甲、湯某某、鄭某某等人，先后租用漳州市龍某某**潤(rùn)園**幢**室和**小區(qū)**幢**區(qū)**室等處所作為窩點(diǎn)，通過向所買來(lái)的手機(jī)號(hào)碼逐一撥打電話的方式，自稱是“融鼎借貸”貸款平臺(tái)的工作人員，可以提供免擔(dān)保、免抵押貸款，誘使對(duì)方添加微信好友，再通過微信聊天誘使對(duì)方下載安裝“融鼎借貸”APP并注冊(cè)賬戶進(jìn)行所謂網(wǎng)絡(luò)貸款操作，騙取對(duì)方所謂的貸款包裝手續(xù)費(fèi)、信譽(yù)保證金等錢財(cái)。

“融鼎借貸”APP系被告人戴某某委托他人制作的手機(jī)詐騙軟件，有與正常網(wǎng)絡(luò)貸款軟件類似的操作界面，注冊(cè)賬戶后可以申請(qǐng)貸款并可顯示相應(yīng)的貸款額度，還有手機(jī)短信平臺(tái)支持。但“融鼎借貸”APP后臺(tái)完全由被告人戴某某等人控制，沒有實(shí)際網(wǎng)絡(luò)貸款功能支持。

被告人戴某某作為該詐騙窩點(diǎn)的頭目，負(fù)責(zé)提供詐騙犯罪所需的設(shè)備、詐騙話術(shù)文檔、租用服務(wù)器和委托他人制作手機(jī)詐騙軟件、提供收取詐騙所得的收款二維碼，以及租用詐騙窩點(diǎn)、提供詐騙人員飲食等，并在詐騙犯罪初期直接實(shí)施撥打電話、聊微信等行為；被告人湯某某與被告人戴某某共謀以手機(jī)詐騙軟件實(shí)施詐騙，直接實(shí)施撥打電話、聊微信等行為，糾集被告人湯某某、鄭某某等；被告人林某甲、鄭某某主要負(fù)責(zé)撥打電話，誘使對(duì)方添加微信好友進(jìn)而被騙所謂的貸款包裝手續(xù)費(fèi)、信譽(yù)保證金等；被告人湯某某主要負(fù)責(zé)聊微信，誘使對(duì)方下載安裝“融鼎借貸”APP并注冊(cè)賬戶進(jìn)而被騙所謂的貸款包裝手續(xù)費(fèi)、信譽(yù)保證金等。

被告人戴某某等人詐騙所得的款項(xiàng)，通過掃描二維碼的形式轉(zhuǎn)入第三方，第三方扣除10%的費(fèi)用后轉(zhuǎn)入被告人戴某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62284811093********賬戶。被告人戴某某分得詐騙所得的50%，被告人林某甲、鄭某某分得各自參與實(shí)施的詐騙所得的12%，被告人湯某某分得其參與實(shí)施的詐騙所得的10%，被告人湯某某分得剩下部分的詐騙所得。2019年4月24日至6月28日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62284811093********賬戶共轉(zhuǎn)入人民幣333447元，對(duì)應(yīng)被告人戴某某、湯某某等人詐騙金額合計(jì)人民幣370497元。被告人林某甲參與的詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣198498元、被告人湯某某參與的詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣90270元、被告人鄭某某參與的犯罪數(shù)額人民幣47770元。

2019年6月28日下午，被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某在漳州市龍某某**小區(qū)**幢**單元被公安機(jī)關(guān)查獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案工具筆記本電腦、手機(jī)、隨身無(wú)線路由器、電話卡、銀行卡等物證（照片）；2.戶籍證明、記賬單、銀行交易記錄、抓獲經(jīng)過等書證；3.被害人羅某某的陳述；4.被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某的供述與辯解；5.福建普和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；6.現(xiàn)場(chǎng)照片；7.電子證物檢查工作記錄及手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某共同以非法占有為目的，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，價(jià)值共計(jì)人民幣370497元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。共同犯罪中，被告人戴某某、湯某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，均是主犯，應(yīng)當(dāng)各自所參與的犯罪處罰；被告人林某甲、湯某某、鄭某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條，均是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人戴某某、湯某某、林某甲、湯某某、鄭某某沒有自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑五年四個(gè)月至六年四個(gè)月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年四個(gè)月，并處罰金；判處被告人林某甲有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人湯某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人鄭某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察員：吳立強(qiáng)

檢察員：楊舒婷

2019年9月30日

附：

1.被告人戴某某、湯某某、湯某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所，被告人林某甲、鄭某某現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各5份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六條第一款　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。