江蘇省盱眙縣人民檢察院

起?訴?書

盱檢刑二刑訴〔2019〕561號?

被告單位盱眙****有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9132083075********，住所地盱眙**農場，法定代表人戴玉某。

訴訟代表人陶某某，男，1961年**月**日出生，聯(lián)系電話1377****145。

被告人戴玉某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3208301966********，漢族，初中文化，盱眙****有限公司法定代表人，戶籍地江蘇省淮安市盱眙縣**農場**路**區(qū)**號。被告人戴玉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被盱眙縣公安局刑事拘留，同年6月14日經本院批準逮捕，同日由盱眙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人常海群，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3208301967********，漢族，高中文化，盱眙****有限公司會計，戶籍地江蘇省淮安市盱眙縣**農場**路**區(qū)**號。被告人常海群因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被盱眙縣公安局取保候審，2019年9月12日本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由盱眙縣公安局偵查終結，以被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某、常海群涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年9月12日、2019年9月14日移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月12日、2019年9月14日已告知被告單位、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年9月12日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人的辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院于2019年10月25日退回盱眙縣公安局補充偵查，盱眙縣公安局于2019年11月25日補充完畢重新移送審查起訴。本院于2019年10月13日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：2012年至2019年3月份期間，被告人戴玉某作為被告單位盱眙****有限公司的法定代表人伙同作為公司會計的被告人常海群在未經有關部門依法批準的情況下，以經營盱眙****有限公司需要資金為名以年利息8%-10%、不足年的利息5%為誘餌向社會公開宣傳，合計向社會不特定對象李某甲、李某乙等300余戶非法吸收資金4500余萬元，擾亂金融秩序。截止案發(fā)，尚有1560.0288萬元未能返還。?

案發(fā)后，被告人戴玉某、常海群主動投案，歸案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人戴玉某、常海群戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、收據等書證；

2.被害人李某乙、帖某某等人陳述；

3.被告人戴玉某、常海群的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位盱眙****有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人戴玉某、常海群對被告單位的非法吸收公眾存款行為進行決策指揮或具體實施，分別系被告單位的直接負責的主管人員、直接責任人員；被告單位盱眙****有限公司和被告人戴玉某、常海群的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人戴玉某、常海群共同實施非法吸收公眾存款犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人戴玉某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人常海群在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人戴玉某、常海群犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，被告人戴玉某系盱眙****有限公司直接負責的主管人員，其行為代表單位，應當認定該單位自首，均可以從輕處罰。被告單位盱眙****有限公司、被告人戴玉某均自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院　

?檢察員：梁園園

2019年12月25日

附：

????1.被告人戴玉某現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所；被告人常海群現(xiàn)取保候審于住所；

2.全部案卷材料玖冊；

　　3.《認罪認罰具結書》二份。