安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕106號

被告人戴某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3424271988********，漢族，專科文化，系上海**投資管理有限公司滁州分公司負責人，戶籍所在地安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人戴某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留；同年12月17日經本院批準逮捕，當日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結，以被告人戴某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月9日補查重報。其間，本院延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

2015年開始，鮑某某（另案處理）等人未經批準，以上海**投資管理有限公司（以下簡稱上海**公司）的名義，虛構上海**投資管理中心**高鐵科技項目、上海**企業(yè)管理咨詢中心**軌道交通項目、上海**企業(yè)管理咨詢中心、上海**商務咨詢中心的廣州**科技股份有限公司影院系統(tǒng)運營項目，以所謂投資入伙為名，以承諾半年期、一年期、一年半期、兩年期等年化收益率均超過10%的高額利息為誘餌，通過在全國各地設立分公司，以傳單和口口相傳等途徑向社會不特定對象吸收資金。

2017年7月，被告人戴某甲被任命為上海**投資管理有限公司滁州分公司（以下簡稱上海**滁州分公司）總經理，負責辦理上海**滁州分公司的設立手續(xù)。同年7月26日，上海**滁州分公司成立，辦公地點位于滁州市××××苑商鋪，被告人戴某甲擔任負責人，主持并全權負責分公司日常經營管理工作，通過業(yè)務員發(fā)放傳單、口口相傳等途徑向不特定對象宣傳上海**公司提供的投資項目和投資模式，幫助上海**公司向社會公眾非法吸收資金。上海**滁州分公司吸收的資金，由被害人通過上海**公司提供給上海**滁州分公司的POS機直接支付到鮑某某控制的銀行賬戶，上海**滁州分公司所有工作人員包括戴某甲的收入由上海**公司直接支付。被告人戴某甲按月領取基本工資，并按被害人的投資額領取提成。

截至目前，被告人戴某甲管理的上海**滁州分公司共向張某乙、孟某某、趙某某、陳某某、付某某等85名被害人吸收資金689萬元，造成被害人損失共計591萬余元。

2019年11月20日，被告人戴某甲主動投案并如實供述犯罪事實；同年12月13日，被告人戴某甲親屬主動代其向公安機關退出違法所得192018元。

認定上述事實的證據如下：

1.公司注冊信息、投資協(xié)議、轉賬記錄、銀行流水、扣押清單、專項審計報告、戶籍材料、到案經過等書證；

2.證人鮑某某、張某甲、唐某某、董某某、儲某甲、金某某、蔡某某、戴某乙、許某某、張某丙等人的證言；

3.被害人張某乙、孟某某、趙某某、陳某某、付某某等人的陳述；

4.被告人戴某甲的供述和辯解；

5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某甲為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取傭金、提成等費用，吸收資金數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人戴某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或減輕處罰；主動到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；在審查起訴階段認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；能夠及時退繳收取的費用，可以依法從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，應依法提起公訴。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：王忠敏

2020年6月8日

附件：

1.被告人戴某甲現羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據14冊。

3.《認罪認罰具結書》。

4.《量刑建議書》一份。

5.共計85名被害人。被害人名單、投資金額、損失金額詳見偵查卷第13卷專項審計報告，其中被告人戴某甲以及雷某某、儲某乙的涉案金額從中扣減。?