上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕139號

被告人戴某某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3101021970********，漢族，大學本科文化，上海**貿易有限公司**，戶籍在上海市黃浦區(qū)**街**弄**號**室，現(xiàn)住上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年11月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。同年12月10日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月16日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月21日，被害人楊某某、張某某向被告人戴某某借款，雙方于上海市楊某某長嶺路92號簽訂借款協(xié)議，約定借款本金人民幣（下同）47.5萬元，借期2個月，月息2%。當日，被告人戴某某帶領楊某某、張某某至銀行內，向楊某某賬戶轉賬47.5萬元，又當場以保證金、預付利息等名義令楊某某、張某某取現(xiàn)后向其交付12.5萬元。同年5月，楊某某向戴某某還款0.5萬元。

2017年11月，被告人戴某某向上海市黃浦區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人楊某某歸還借款本金47.5萬元及相應利息。因被害人楊某某報案，上海市黃浦區(qū)人民法院于2018年7月裁定駁回戴某某的起訴。

2019年11月3日，被告人戴某某接公安機關電話通知后至上海市公安局楊浦分局控江路派出所接受調查，如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某、張某某的陳述、辨認筆錄、借款合同，證實2017年1月21日戴某某與其等簽訂47.5萬元的借款合同，其等在收到47.5萬元后戴某某以保證金等名義令其等取現(xiàn)返還十余萬元。

2.證人朱某某的證言，證實2017年1月21日戴某某與楊某某在長嶺路的**信息服務有限公司內簽訂借款協(xié)議的事實。

3.協(xié)助查詢財產通知書、戴某某、楊某某、張某某銀行賬戶明細，證實資金流向情況。

4.《民事起訴狀》《人民法院談話筆錄》《民事裁定書》，證實戴某某于2017年11月向上海市黃浦區(qū)人民法院起訴楊某某、張某某，要求歸還本金47.5萬元及相應利息，后因涉嫌刑事犯罪被人民法院駁回起訴。

5.上海市公安局楊浦分局控江路派出所出具的《辦案說明》，證實本案的案發(fā)以及被告人戴某某的到案經(jīng)過。

6.被告人戴某某到案后的供述，對其犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方式騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人戴某某已經(jīng)著手實施犯罪，由于意志以外的原因犯罪未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人戴某某經(jīng)公安機關通知后主動到案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以減輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑一年以上、二年以下，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢 察 員：龔雯蓉

2020年2月14日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所；

2.偵查卷宗三冊；

3.《適用簡易程序建議書》一份、《認罪認罰具結書》一份；

4.辯護人：孫劍明，上海博和律師事務所律師；余淵民，上海君成律師事務所律師；

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條 已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。