江蘇省宜興市人民檢察院

起??訴??書(shū)

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宜檢刑訴〔2020〕920號(hào)

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被告人戴某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3202231970********，漢族，初中文化，駕駛員，住宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人戴某某因涉嫌詐騙罪于2019年2月15日被宜興市公安局刑事拘留，同年3月14日被宜興市公安局取保候?qū)彛?020年3月10日被宜興市公安局解除取保候?qū)?，同?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月28日已告知被告人戴某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人戴某某，聽(tīng)取了被告人戴某某的辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年6月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

王某某（已判刑）原在宜興市**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府宣傳科工作，期間為了償還個(gè)人債務(wù)，先找人私刻了“宜興市**鎮(zhèn)人民政府”、“中國(guó)共產(chǎn)黨宜興市**鎮(zhèn)委員會(huì)宣傳科”2枚印章。2018年6月至2018年12月間，王某某以自己在宜興市**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府工作的身份及在“**鎮(zhèn)人民政府物品采購(gòu)單”、欠條、協(xié)議上加蓋上述私刻的印章取得相關(guān)煙酒店老板信任，隨后采用高價(jià)進(jìn)低價(jià)出的方法，將騙取的煙、酒由被告人戴某某及韋某某（另案處理）運(yùn)送至本市**鎮(zhèn)、宜城街道銷(xiāo)贓進(jìn)行套現(xiàn)，所得現(xiàn)金用于個(gè)人償還債務(wù)或個(gè)人使用，王某某先后騙取吳某某、朱某某、孫某某、葛某某等28被害人煙、酒共計(jì)價(jià)值人民幣6403335元。王某某于2019年1月16日公安機(jī)關(guān)立案前已退還部分被害人人民幣369494元，其實(shí)際騙得物品價(jià)值人民幣6033841元。

在王某某實(shí)施詐騙過(guò)程中，被告人戴某某明知上述煙酒系王某某犯罪所得的贓物，仍然多次幫助王某某進(jìn)行轉(zhuǎn)移并代為銷(xiāo)售，該部分涉及的財(cái)物價(jià)值人民幣5974241元，期間從王某某處賺取運(yùn)費(fèi)人民幣10000元。

2019年1月22日，被告人戴某某至**派出所投案自首，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、暫扣款專(zhuān)用收據(jù)、戶(hù)籍資料等書(shū)證；

2.證人李某某、潘某甲等人的證言；

3.被害人梁某某、潘某乙、王某某等人的陳述；

4.被告人戴某某的供述與辯解；

5.無(wú)錫市公安局物證鑒定所出具的鑒定書(shū)、宜興市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

6.宜興市公安局制作的被告人戴某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人戴某某明知是他人犯罪所得的贓物，仍然幫助轉(zhuǎn)移并代為銷(xiāo)售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某犯罪后能自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

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檢察官：張沛平

2020年7月10日

??????????????????????????????????????????????????附：

1.被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>其住所地。

2.量刑建議書(shū)3份。

3.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。