深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深寶檢刑訴〔2020〕159號(hào)

被告人戴某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省云浮市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年8月9日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，犯罪嫌疑人龔某某（法人代表）、盧某某（公司董事長）、李某某（公司實(shí)際控制人）等11人在成都市成立了**公司(另案處理)，在綿陽市**區(qū)**中心酒樓開展?fàn)I業(yè)活動(dòng)，公司雇請(qǐng)的**公司按照**公司的要求開發(fā)建設(shè)了“**商城”網(wǎng)上平臺(tái)，打著幫助微商清貨的幌子，通過在微信群、微信朋友圈和在公司、酒店開推薦會(huì)等方式進(jìn)行講課洗腦，大肆發(fā)展注冊(cè)會(huì)員。并按照會(huì)員層級(jí)將會(huì)員設(shè)定為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、區(qū)代會(huì)員、合伙會(huì)員、大區(qū)經(jīng)理、股東、核心股東七個(gè)等級(jí)。同時(shí)，平臺(tái)還設(shè)置了會(huì)員收益模式：靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益是按照會(huì)員交付的貨物價(jià)值，連續(xù)返200天，前100天每天返還0.45%，后100天每年返0.55%。動(dòng)態(tài)收益分為“推薦獎(jiǎng)”、“團(tuán)隊(duì)提成獎(jiǎng)”、“分紅獎(jiǎng)”三種。經(jīng)鑒定，“**商城”平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)去重后數(shù)量為152141個(gè)，構(gòu)成層級(jí)44級(jí)，遍布全國31個(gè)地區(qū)，平臺(tái)訂單總金額約為37.9億元，其中平臺(tái)購買升級(jí)會(huì)員訂單總金額為34.2億元。

2018年6月，居住在深圳市寶安區(qū)**街道的被告人戴某某經(jīng)朋友介紹加入**公司，在手機(jī)上下載了“**APP”，后用6個(gè)手機(jī)號(hào)注冊(cè)了32個(gè)會(huì)員賬號(hào)，有推薦毛某某、何某某、彭某某三人加入該組織。經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》認(rèn)定，戴某某在涉案平臺(tái)中控制的會(huì)員賬號(hào)（注冊(cè)手機(jī)號(hào)分別為135*******/183*******/188*******/158*******/134*******/135*******）進(jìn)行分析，共搜索到32個(gè)賬號(hào)，所在層級(jí)最高的會(huì)員賬號(hào)dcy******，ID為*****，其所在層級(jí)為11，下線層級(jí)數(shù)為12，去子賬號(hào)后下級(jí)賬號(hào)數(shù)為218。身份級(jí)別最高的是會(huì)員賬號(hào)dcy******，ID為*****，屬于核心股東。戴某某訂單總金額為222520.50元，其中購買（升級(jí)）會(huì)員訂單總金額為191080元，非購買（升級(jí)）會(huì)員訂單總金額為31440.5元。戴某某現(xiàn)金積分提現(xiàn)總金額為65000元，平臺(tái)收取的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為3250元。戴某某獲得的分紅金額為38525.2元。戴某某共獲得推薦獎(jiǎng)73105.82元，獲得的分紅金額為38525.2元。

2019年8月9日，民警在深圳市寶安區(qū)**街道**路**號(hào)將被告人戴某某傳喚到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、抓獲經(jīng)過、戴某某的會(huì)員圖、**公司的經(jīng)營模式及獎(jiǎng)勵(lì)制度；2.被告人的供述與辯解：被告人戴某某的供述與辯解；3. 對(duì)戴某某在涉案平臺(tái)中控制的會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行鑒定的意見；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信數(shù)據(jù)光盤2張、鑒定數(shù)據(jù)光盤1張。

本院認(rèn)為，**公司以“**”APP為平臺(tái)，沒有任何資金投入實(shí)業(yè)產(chǎn)生利潤，以幫助微商清貨為幌子，以高額推薦獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)為誘餌大肆發(fā)展注冊(cè)會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬與返利依據(jù)之一，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。被告人戴某某對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于戴某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，屬于從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：向莉

2020年1月13日

附：

1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，附卷材料1份，數(shù)據(jù)光盤3張。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書復(fù)印件各1份。