許昌市建安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

許建檢二部刑訴〔2020〕25號

被告人戴某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3302191969********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，中共黨員，戶籍所在地浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**家**號，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街**新村**棟**室，無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月1日被建安區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年12月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由建安區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份以來，被告人葉某某、儲某某、蘭某某、黎某某（均已判決）等人開發(fā)I?AM?CLOWN(簡稱IAC）手機APP客戶端，架設(shè)IAC網(wǎng)站，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦關(guān)系形成上下級層級關(guān)系，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利的依據(jù)，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，通過傳銷活動大肆騙取財物。被告人戴某某于2017年12月加入IAC傳銷組織，積極發(fā)展并管理下線會員。經(jīng)鑒定，其在該傳銷組織中會員級別為L7，下線會員17層、6323名，其中有效會員5983名，涉案總金額為208134500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人戴某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人戴某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人戴某某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市建安區(qū)人民法院

檢察員：尹明濤

助理檢察員：趙世魁

2020年12月16日

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附件：

1.被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤一張、起訴書八份、量刑建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。