廣西壯族自治區(qū)灌陽縣人民檢察院

起?訴?書

灌檢刑訴〔2020〕74號

被告人戴某某，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興安縣，身份證號碼4503251990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯搶劫罪，于2011年11月29日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被灌陽縣公安局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興安縣，身份證號碼4503251986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，1985年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興安縣，身份證號碼4503251985********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被靈川縣公安局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由灌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、李某某、鄧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，劉某某、張某某、王某某、胡某某、陳某某（均另案處理）建立“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資洗錢并獲取非法利益。2020年3月，被告人戴某某經(jīng)“阿雷”介紹進入“億萬家”平臺刷單跑分。2020年5月-6月，戴某某成為了“億萬家”一級代理，并發(fā)展韋某某（在逃）等10人為二級代理，韋某某又發(fā)展了被告人李某某和被告人鄧某某等碼商為其跑分。2020年5月1日至20日，李某某共刷單交易人民幣299729元（以下幣種相同），非法獲得2000元；2020年5月15日至28日，鄧某某共刷單交易298390元，非法獲利近3000元。

綜上，被告人戴某某的支付結(jié)算金額為555364元，被告人李某某為299729元，被告人鄧某某為298390元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人戴某某、李某某、鄧某某的供述與辯解；2.證人劉某某、張某某等人的證言；3.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、辨認照片、賬戶截圖、交易記錄、刑事判決書等書證。

本院認為，被告人戴某某、李某某、鄧某某為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某某，鄧某某在其共同犯罪中起次要作用，是從犯。依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。三被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)灌陽縣人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：唐華安

2020年11月18日

附：

1.?被告人戴某某現(xiàn)羈押于灌陽縣看守所，李某某、鄧某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；

2.案卷材料4冊、認罪認罰具結(jié)書隨文移送。