湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕309號

被告人戴某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4313221993********，漢族，大專文化，原湖南**集團有限公司財務出納。戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月26日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年11月28日經本院批準，11月29日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人戴某某涉嫌挪用資金罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年4月15日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年1月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，本院于2020年2月20日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月20日再次移送審查起訴；因案情復雜，本院于2020年4月21日延長審查期限半個月至2020年5月5日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

湖南**集團有限公司（以下簡稱**公司）位于長沙市雨花區(qū)**城**座**樓**室，湖南**建設服務有限公司（以下簡稱**建設公司）是**公司的下屬子公司。被告人戴某某系聯誠公司財務出納，負責**公司、**建設公司的出納工作，管理其個人名下尾號為4086**銀行卡用于公司業(yè)務。2019年10月份至24日，被告人戴某某利用管理公司資金的便利，將公司資金用于個人購買網絡彩票，共計人民幣1608423元，具體事實如下：

1.2019年10月12日，被告人戴某某從尾號為4086**銀行上轉賬9554元到其本人的**銀行卡，用于在網上買彩票；

2.2019年10月15日，被告人戴某某從上述**銀行上轉賬10000元至其本人**行卡，轉賬20000元轉到戶名為李某某的中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

3.2019年10月16日，被告人戴某某從上述銀行卡分2次，每次轉賬50000元共計100000元到戶名為李某某的中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

4.2019年10月17日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次，每次轉賬50000元共計200000元到戶名為李某某的中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

5.2019年10月8日，被告人戴某某從上述銀行卡轉賬120000元到戶名為李某某的中國**銀行卡，用于網上購買彩票；

6.2019年10月19日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次轉賬共計133500元，其中130000元到戶名為李某某的中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

7.2019年10月20日，被告人戴某某從上述銀行卡分2次轉賬68869元到戶名為李某某的中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

8.2019年10月22日，被告人戴某某從上述銀行卡分10次轉賬500000元到戶名為徐某某中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

9.2019年10月23日，被告人戴某某從公司前出納戴某某一張**銀行卡轉賬250000元至其本人尾號為5368的**銀行卡上，隨后將該250000元分5次都轉至徐某某中國**銀行卡，均用于網上購買彩票；

10.2019年10月24日，被告人戴某某從上述銀行卡分4次轉賬200000元到戶名為徐某某中國**銀行卡，均用于網上購買彩票。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、到案經過、勞動合同、銀行轉賬流水等書證；2.證人宋某某、吳某某、文某某、李某某等人的證言；3.被告人戴某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某利用職務上的便利，挪用單位資金進行營利活動，數額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以挪用資金罪追究刑事責任。建議判處被告人戴某某二年以下有期徒刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年5月5日

附：

1．被告人戴某某羈押于長沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據3冊。

3．《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。?