湛江市人民檢察院
起?訴?書
湛檢一部刑訴〔2020〕10號
被告人戴某甲，曾用名戴某乙，綽號“壽哥”“龍哥”“海哥”，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4408221979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人黃某甲，綽號“敏哥”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4506811984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西東興市，住廣西東興市**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人曹某甲，曾用名曹某乙，綽號“瘦哥”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4408811984********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人曹某丙，綽號“蝦公”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4408221978********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人盧某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4405251970********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭東縣，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號倉庫，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人袁某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4419001984********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省東莞市，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**巷**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人鄺某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4404211969********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省珠海市，住廣東省珠海市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人劉某某，綽號“三叔”，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4408811985********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**街道**路**號**房，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4506031987********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西防城港市，住廣西防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人黃某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4506031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西防城港市，住廣西防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**組**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人李某甲，曾用名李某乙，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4408221979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號**房，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
被告人李某丙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4506811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西東興市，住廣西東興市**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。
本案由徐聞海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙涉嫌走私普通貨物罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間,退回補充偵查一次。被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年中，被告人戴某甲、曹某?。ㄔ谔樱⒉苣澄欤ㄔ谔樱┑热讼嗷ス唇Y(jié)，利用“飛機仔”（指專門拆除所有后排座椅用于非法運輸?shù)男∞I車）運輸走私香煙賺取高額運費，并糾集被告人曹某甲、曹某丙等人共同作案，形成較為固定的犯罪團伙。具體分工為，戴某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西走私分子走私香煙組織貨源，并提供給珠三角貨主；曹某丁、曹某戊負(fù)責(zé)籌集走私香煙的資金，雇傭及安排“飛機仔”司機運輸走私香煙；曹某甲、曹某丙按照曹亞三安排，負(fù)責(zé)聯(lián)系“飛機仔”司機及收付走私香煙現(xiàn)金貨款，使用自己銀行賬戶收取珠三角客戶支付的貨款，同時向廣西賬戶支付貨款，團伙成員按比例分成走私利益。
戴某甲團伙與廣西東興組織走私香煙貨源的被告人黃某甲以及在東莞、珠海、廣州等地銷售走私香煙的同案人蘇某某（另案處理）、被告人袁某某、鄺某某、盧某某、劉某某等人合伙大肆走私香煙入境銷售。具體操作模式為，由戴某甲根據(jù)黃某甲提供的廣西東興走私入境香煙的品牌、數(shù)量、價格情況，向蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某等人發(fā)布消息，或者蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某直接向戴逸章提出走私香煙需求，由戴某甲團伙安排車輛、司機自廣西黃某甲貨場運至東莞、珠海、廣州等地交貨。
黃某甲將從越南境內(nèi)經(jīng)廣西中越邊境繞關(guān)偷運入境的香煙囤積在其居住的廣西東興班埃村貨場，后聯(lián)系戴某甲走私團伙運往珠三角等地。被告人李某甲受黃仕敏雇傭，在貨場所在地的廣西東興班埃村村口“看水”（觀察執(zhí)法機關(guān)查緝情況）。
蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某等人分別在東莞、珠海、廣州等地接收、秘密銷售走私香煙。戴某甲團伙將走私香煙按要求送至目的地后，蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某等人親自或安排他人接收運送走私香煙?“飛機仔”，并替換“飛機仔”司機將“飛機仔”開往私設(shè)窩點卸貨。卸貨交接后，蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某等人與戴某甲進行結(jié)算、支付貨款。貨款支付有三種途徑，一是直接將現(xiàn)金交由“飛機仔”司機帶回，二是通過銀行向戴某甲要求的固定賬戶（曹某甲、曹某丙、戴某丙的賬戶）支付，三是由客戶自行在當(dāng)?shù)劂y行向上述賬戶存入貨款。最終，走私香煙由蘇某某、袁某某、盧某某、鄺某某、劉某某等人在境內(nèi)銷售。
被告人郭某某、黃某乙、李某乙受雇為戴某甲團伙運輸走私香煙。郭某某、黃某乙、李某乙駕駛由戴某甲團伙提供的“飛機仔”，并懸掛假車牌，按曹某丁要求前往東興班埃村黃某甲貨場裝貨，需要時攜帶現(xiàn)金貨款當(dāng)場交付。裝完貨后，貨場開具單據(jù)注明香煙品名、數(shù)量，郭某某、黃某乙、李某乙對單據(jù)拍照并通過微信發(fā)送至曹某丁，曹某丁再轉(zhuǎn)發(fā)戴某甲，最后由戴某甲安排運輸路線并提供接貨人電話。之后，郭某某、黃某乙、李某乙按要求直接將走私香煙運至指定地點交貨。交完貨后，按戴某甲與貨主的約定，用現(xiàn)金支付貨款時，郭某某、黃某乙、李某乙等人帶回，途經(jīng)廉江青平路時將現(xiàn)金貨款交付曹某甲，曹某丙。
根據(jù)微信通信信息資料和記賬本等內(nèi)容，經(jīng)統(tǒng)計，被告人戴某甲、曹某甲、曹某丙自2018年7月至2019年10月期間，共同參與走私香煙593706條，涉嫌偷逃稅款38704501.23元；黃某甲、李某甲自2019年8月至9月，共同參與走私香煙175100條，涉嫌偷逃稅款11415007.04元；盧某某自2019年7月至10月參與走私香煙143175條，涉嫌偷逃稅款9333772.88元；被告人袁某某自2019年3月至10月參與走私香煙105988條，涉嫌偷逃稅款6909501.79元；被告人鄺某某自2018年8月至2019年7月期間參與走私香煙共74748條，涉嫌偷逃稅款4872923.72元；劉某某自2019年8月至9月參與走私香煙8600條，涉嫌偷逃稅款560645.69元；郭某某自2019年5月至10月期間參與走私香煙80674條，涉嫌偷逃稅款5259247.72元；黃某乙自2019年8月至10期間參與走私香煙40686條，涉嫌偷逃稅款2652375.65元。李某乙自2019年5月至7月期間參與走私香煙12550條，涉嫌偷逃稅款818151.57元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押清單、被扣押香煙照片等書證、物證；2.被告人戴某甲、黃某甲等12人的供述與辯解；3.同案人蘇某某的供述與辯解；4.手機勘驗報告、涉嫌走私貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等；5.辨認(rèn)材料、確認(rèn)材料；6.微信通信信息等電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、郭某某、黃某乙、李某甲無視國家法律，參與走私香煙，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、李某丙為牟取非法利益，無視國家法律，參與走私香煙，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。
在走私香煙共同犯罪中，被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依法建議以走私普通貨物罪判處被告人戴某甲有期徒刑五年，罰金人民幣三十萬元；判處黃某甲有期徒刑四年，罰金人民幣二十五萬元?；判處曹某甲有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元；判處曹某丙有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元?；判處盧某某有期徒刑三年，罰金人民幣二十三萬元?；判處袁某某有期徒刑三年，罰金人民幣十八萬元?，2017年8月4日袁某某因犯非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，現(xiàn)建議撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十八萬元；判處鄺某某有期徒刑三年，罰金人民幣十五萬元?；判處劉某某有期徒刑二年，緩刑三年，罰金人民幣十萬元?；判處郭某某有期徒刑三年，罰金人民幣十萬元?；判處黃某乙有期徒刑三年，罰金人民幣八萬元；判處李某甲有期徒刑二年，緩刑三年，罰金人民幣八萬元?；判處李某乙有期徒刑三年，可以適用緩刑四年，罰金人民幣八萬元。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湛江市中級人民法院
檢察官：羅映霞
（院?。?/span>
2020年5月27日
附件：
1.被告人戴某甲、黃某甲、曹某甲、曹某丙、盧某某、袁某某、鄺某某、劉某某、郭某某、黃某乙、李某甲、李某丙現(xiàn)羈押于徐聞縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)肆拾玖冊（偵查卷肆拾捌冊，檢察卷壹冊），光盤拾柒張。
3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》拾貳份、《證據(jù)開示清單》拾貳份。
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