重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長(zhǎng)檢一部刑訴〔2019〕527號(hào)

被告人戴某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831988********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省南安市人，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省南安市人，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127261998********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，河南省鄲城縣人，戶籍所在地河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、陳某甲、顧某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月8日將本案退回重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。期間，依法延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，同案犯蘇某甲（另處）購買了“澳門金沙娛樂場(chǎng)”、“8號(hào)娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個(gè)賭博網(wǎng)站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租用1212房間、1319房間作為其犯罪窩點(diǎn)，并雇用陳某乙、朱某某等人（均另處）對(duì)上述賭博網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。隨后，蘇某甲、陳某乙等人招聘同案犯蘇某乙、錢某某、洪某某等人（均另處）為前臺(tái)主管，同案犯郭某某、黃某某、王某甲等人（均另處）為后臺(tái)人員，被告人戴某某、陳某甲、顧某某等人為前臺(tái)業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站，誘騙國(guó)內(nèi)人員在其賭博平臺(tái)上投注購買彩票，實(shí)施詐騙活動(dòng)，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某乙、朱某某為主要成員，其余人員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)在蘇某甲等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網(wǎng)推廣相關(guān)公眾號(hào)吸引被害人，前臺(tái)人員在主管蘇某乙、錢某某、洪某某等人的管理下，通過虛構(gòu)身份、隱瞞對(duì)賭關(guān)系以及通過與后臺(tái)人員配合修改“系統(tǒng)彩”開獎(jiǎng)結(jié)果，以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購買彩票，被害人的充值資金直接進(jìn)入后臺(tái)人員掌控的私人賬戶。后臺(tái)人員根據(jù)被害人充值金額手動(dòng)進(jìn)行虛擬充值，并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后臺(tái)人員對(duì)被害人提出的提現(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行審批，被害人下注必須達(dá)到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時(shí)，前臺(tái)人員通過“炒群”、“維護(hù)”等手段以鼓吹倍投計(jì)劃的方式對(duì)被害人的交易進(jìn)行誘導(dǎo)，以擴(kuò)大被害人的損失。

2019年4月至6月期間，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某、王某乙等人（均另處）所在的“澳門金沙娛樂場(chǎng)”金沙4組，在主管洪某某等人的帶領(lǐng)下，與后臺(tái)成員郭某某等人相互配合，由王某乙負(fù)責(zé)“維護(hù)”工作，戴某某負(fù)責(zé)“計(jì)劃”工作，陳某甲負(fù)責(zé)“炒群”工作，顧某某、曹某某負(fù)責(zé)“引流”工作，分別對(duì)受害人馮某某、徐某某、王某丙、宋某某、李某某、周某某、蔣某某、羅某某等人實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得被害人239016.37元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月14日至5月29日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人馮某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得馮某某14539.94元。

2.?2019年5月中旬至5月22日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人徐某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得徐某某31118.38元。

3.?2019年4月17日至5月10日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人王某丙以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得王某丙11649.1元。

4.?2019年4月27日至6月8日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人宋某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得宋某某10016.7元。

5.?2019年4月24日至5月28日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人李某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得李某某3369元。

6.?2019年4月4日至6月9日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人周某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得周某某156053.1元。

7.?2019年5月3日至5月18日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人蔣某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得蔣某某7258.85元。

8.?2019年5月8日至5月31日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以及曹某某等人相互配合，誘騙被害人羅某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場(chǎng)”下注購買加拿大28等彩票，共計(jì)騙得羅某某5011.3元。

2019年6月10日，被告人戴某某、陳某甲、顧某某在柬埔寨窩點(diǎn)被柬埔寨警方抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．抓獲經(jīng)過、常住人口信息、交易明細(xì)、扣押清單、辦案說明、聊天記錄、提取扣押筆錄等書證;

2.?證人蘇某甲、蘇某乙、洪某某等人的證言；

3.?被害人馮某某、徐某某、王某丙、宋某某、李某某、周某某、蔣某某、羅某某的陳述；

4.?被告人戴某某、陳某甲、顧某某的供述與辯解；

5．辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄；

6.?同步錄音錄像等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、陳某甲、顧某某以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某、陳某甲、顧某某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人戴某某、陳某甲、顧某某在到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民法院

檢??察??官：黃龍明?

檢察官助理：劉澤江

2019?年12月30日??

附:?

1.?被告人戴某某、陳某甲、顧某某現(xiàn)押于重慶市墊江縣看守所；

2.?偵查卷17冊(cè)；

3.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。