天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人戴某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061985********，回族，大學(xué)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**道**園**號(hào)樓**號(hào)（戶(hù)籍所在地：本市河北區(qū)**街**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241990********，漢族，大專(zhuān)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**道**園**號(hào)樓**號(hào)（戶(hù)籍所在地：本市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304241985********，漢族，大學(xué)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**道**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶(hù)籍所在地：河北省邯鄲市**縣**區(qū)**村**組**號(hào)）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人白某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101131989********，漢族，大專(zhuān)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**道**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶(hù)籍所在地：遼寧省沈陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人夏某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011983********，漢族，大學(xué)文化，原天津**投資管理有限公司**，住本市南開(kāi)區(qū)**道**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶(hù)籍所在地：本市南開(kāi)區(qū)**路**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?019年10月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3715251992********，漢族，大專(zhuān)文化，原天津**投資管理有限公司**，現(xiàn)住山東省聊城市**區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶(hù)籍所在地：山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2019年7月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月28日被取保候?qū)彙?019年10月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某、夏某某、薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日、10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年11月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年1月28日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年7月至2018年7月間，天津**投資管理有限公司（注冊(cè)地：天津市和平區(qū)**街**路與**道交口**大廈**）法定代表人陳某甲、總經(jīng)理常某某（均另案處理）組織、領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)人員以隨機(jī)撥打電話(huà)、發(fā)布廣告、口口相傳等方式向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳天津**投資管理有限公司理財(cái)產(chǎn)品，承諾支付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《居間服務(wù)協(xié)議》等方式吸攬資金。截至案發(fā)，共向一百七十余名集資參與人吸攬資金人民幣2億余元，造成損失人民幣4000余萬(wàn)元。

被告人戴某某在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向王某乙、陳某乙等九十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣5000余萬(wàn)元。

被告人孫某某在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向于某某、白某某等十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣4000余萬(wàn)元。

被告人王某甲在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向李某某、高某甲等四十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣4000余萬(wàn)元。

被告人白某某在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向王某丙、高某乙等二十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣1000余萬(wàn)元。

被告人夏某某在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向辛某某、趙某某等四十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣2000余萬(wàn)元。

被告人薛某某在擔(dān)任天津**投資管理有限公司**期間，采取上述相同手段向崔某某、杜某某等五十余名集資參與人共計(jì)吸收公眾存款人民幣2000余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某、夏某某、薛某某均于2019年7月22日接天津市公安局和平分局民警電話(huà)通知，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后，被告人戴某某退繳違法所得人民幣3萬(wàn)元，被告人孫某某退繳違法所得人民幣11萬(wàn)元，被告人王某甲退繳違法所得人民幣10萬(wàn)元，被告人白某某退繳違法所得人民幣33萬(wàn)元，被告人夏某某退繳違法所得人民幣76萬(wàn)元，被告人薛某某退繳違法所得人民幣11.7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、張某某等十六名證人的證言、同案犯王某丁、徐某某的供述；

2、二百余名集資參與人的證言；

3、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、工商登記材料、居間服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、扣押清單、天津市社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證等書(shū)證；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某、夏某某、薛某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某、夏某某、薛某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究六名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某、夏某某、薛某某均具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：駱成

2020年4月5日

附：

1、被告人戴某某、孫某某、王某甲、白某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人夏某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)1822240****；被告人薛某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)1582295****。

2、偵查卷七十五冊(cè)、補(bǔ)充卷三冊(cè)、補(bǔ)充材料四頁(yè)。

3、《量刑建議書(shū)》六份?！?/span>