上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕986號

被告人戴某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼：3209221977********，漢族，中專文化，系**電子商務有限公司員工，戶籍在江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**街**號。2015年11月12日因犯偽造證件罪，被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：3101101988********，漢族，初中文化，系**電子商務有限公司員工，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼：3212841982********，漢族，大學文化，戶籍在江蘇省南京市江寧區(qū)**號**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：1303241986********，漢族，大專文化，戶籍在江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**號**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3206811982********，漢族，大學文化，戶籍在江蘇省無錫市濱湖區(qū)**號**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：2102811982********，漢族，大學文化，戶籍在遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號。2019年8月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月9日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3207221982********，漢族，大學文化，戶籍在江蘇省無錫市新吳區(qū)**花園**號**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼：421121978********，漢族，大學文化，戶籍在武漢市江漢區(qū)**道**號**樓**號。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼：3303821995********，漢族，大學文化，戶籍在浙江省紹興市越城區(qū)**花園**幢**單元**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：4114211988********，漢族，大專文化，戶籍在河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**樓村委**樓村**號。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3101051986********，漢族，大學文化，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號。2019年3月20日因犯故意傷害罪，被上海市徐匯區(qū)人民法院判處拘役六個月。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3101081982********，漢族，大學文化，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：2306241992********，蒙古族，大學文化，戶籍在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**室。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年1月6日由本院決定，同日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、唐某某涉嫌非法經(jīng)營罪、被告人陳某某、單某某等十一人涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了十三名被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月起，被告人戴某某、唐某某先后進入**電子商務有限公司（以下簡稱“A公司”）工作，擔任客戶經(jīng)理職務，負責為使用該公司代理的POS機從事非法套現(xiàn)的客戶進行結(jié)算。被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某分別通過A公司向深圳**技術(shù)有限公司（以下簡稱“B公司”）申請POS機，并進行銀行卡套現(xiàn)活動，A公司收取刷卡金額的0.1%作為手續(xù)費，3天后將余款返還刷卡人。2018年年底，A公司開始無法正常返現(xiàn)，被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某等人在向A公司索要無果后，向各自刷卡套現(xiàn)的發(fā)卡銀行以交易失敗扣款成功、未消費等虛假理由申請拒付退款，發(fā)卡銀行基于上述虛假理由從B公司的賬戶中，將相應刷卡金額返還至原銀行卡內(nèi)。經(jīng)查，被告人陳某某申請拒付成功金額為人民幣495684元（以下單位均為人民幣），被告人單某某申請拒付成功金額為420000元，被告人陸某某申請拒付成功金額為386496元，被告人潘某某申請拒付成功金額為301448元，被告人張某甲申請拒付成功金額為297500元，被告人李某某申請拒付成功金額為116546元，被告人胡某某申請拒付成功金額為43625元，被告人史某某申請拒付成功金額為35980元，被告人張某乙申請拒付成功金額為19280元，被告人周某某申請拒付成功金額為18092元，被告人徐某某申請拒付成功金額為11000元。

2019年8月6日、8月7日、9月10日，上述被告人先后被公安機關(guān)依法抓獲，后被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某均如實供述了自己的犯罪行為。案發(fā)后，被告人陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某已退還全部贓款。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳述：被害單位員工鞏某某的陳述；2、書證：上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》及《工作情況》、持卡人商戶名稱及申請拒付退款的相關(guān)材料、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及賬戶明細、武漢市公安局江漢區(qū)分局、南京市公安局江北新區(qū)分局及上海市公安局閔行分局出具的《抓獲經(jīng)過》及《工作情況》、B公司提供的《情況說明》及《諒解書》、上海市虹口區(qū)人民法院及上海市徐匯區(qū)人民法院的《刑事判決書》；3、勘驗、檢查筆錄：上海市公安局閔行分局出具的《搜查證》及《搜查筆錄》；4、鑒定意見：上海市公安局閔行分局物證鑒定所出具的《檢驗報告》；5、被告人供述和辯解：被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某、唐某某違反國家規(guī)定，使用POS機非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營數(shù)額達人民幣214萬余元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任，且根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，屬共同犯罪。被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲、李某某的金額屬于數(shù)額巨大；被告人胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某的金額屬于數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人戴某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當依法從重處罰。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、張某甲、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、潘某某、李某某、胡某某、史某某、張某乙、周某某、徐某某能自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，依法可以從寬處理，建議對被告人戴某某判處有期徒刑二年三個月，并處罰金一萬元；對被告人唐某某判處有期徒刑一年十個月，并處罰金一萬元；對被告人陳某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金四萬元；對被告人單某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金四萬元；對被告人潘某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金三萬元；對被告人李某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金一萬元；對被告人胡某某判處有期徒刑一年，可以適用緩刑，并處罰金四千元；對被告人史某某判處有期徒刑一年，可以適用緩刑，并處罰金三千元；對被告人張某乙判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元；對被告人周某某判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元；對被告人徐某某判處有期徒刑六個月，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??宋?進

檢察官助理??裴圓圓

2020年5月9日

附：

1、被告人戴某某、唐某某、陳某某、單某某、陸某某、潘某某、張某甲現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人李某某（1392627****）、胡某某（1598821****）、史某某（1326227****）、張某乙（1801638****）、周某某（1391627****）、徐某某（1861691****）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷宗十冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》十一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條??違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。