遼寧省丹東市元某某人民檢察院

起?訴?書

丹元檢公訴刑訴〔2020〕174號

被告人戴某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3301841983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市余杭區(qū)，現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**號樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月30日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人儲某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3404051997********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省淮南市八公山區(qū)，現(xiàn)住浙江省杭州市江干區(qū)**號樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月30日被丹東市公安局元寶分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3301841986********，漢族，本科文化，無職業(yè)，住浙江省杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月26日被丹東市公安局元寶分局取保候審。

本案由丹東市公安局元寶分局偵查終結，以被告人戴某某、儲某某、徐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年9月29日、30日已告知被告人有權委托辯護人，分別于2020年10月22、28日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月中旬，被告人戴某某、儲某某在明知“子夢”（另案處理）進行違法犯罪的情況下，仍然對其犯罪所得錢款進行轉移。其中，被告人戴某某負責租住房屋、提供銀行卡、電腦等作案工具，組織被告人儲某某等人具體實施。被告人儲某某負責通過使用不同的銀行卡對犯罪所得錢款進行多次分轉，并將轉移后的錢款轉到“子夢”指定賬戶內。被告人徐某某在明知戴某某等人為他人實施違法犯罪所得錢款進行轉移的情況下，仍提供方某某、鄭某某等人銀行卡幫助轉錢和解凍被凍結銀行卡。通過上述手段，被告人戴某某、儲某某多次幫助轉移包括丹東市元某某**被害人趙某甲錢款在內的犯罪所得共計人民481610.91元，被告人徐某某多次幫助轉移犯罪所得共計人民幣31140元。被告人戴某某違法所得人民幣20000元，被告人儲某某違法所得人民幣5000元，被告人徐某某違法所得人民幣7000元。2020年6月22日，被告人戴某某、儲某某、徐某某在浙江省杭州市江干區(qū)**號樓**室被抓獲到案。

書證：案件來源及抓捕經(jīng)過、戶籍底卡、電話查詢記錄、銀行交易記錄、認罪認罰具結書等；證人方某某、趙某乙、鄭某某等人的證言；被害人趙某甲等人的陳述；被告人戴某某、儲某某、徐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，證明內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人戴某某、儲某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人戴某某、儲某某、徐某某明知是犯罪所得而予以轉移，三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任，且戴某某、儲某某為情節(jié)嚴重。被告人戴某某、儲某某、徐某某共同故意犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。其中，被告人戴某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯；被告人儲某某、徐某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人戴某某、儲某某、徐某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人戴某某、儲某某、徐某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省丹東市元某某人民法院

檢??察??官：李雪楠

檢察官助理：張美玉

2020年10月28日

附：

1.被告人戴某某、儲某某現(xiàn)羈押于丹東市看守所；被告人徐某某現(xiàn)取保候審于居住地。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.認罪認罰具結書三份。

4.量刑建議書三份。

5.適用簡易程序建議書一份。