廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛禪檢刑訴〔2020〕98號

被告人戴某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4401071985********，漢族，中專文化，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**街**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4401071989********，漢族，中專文化，住廣州市荔灣區(qū)芳村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某、伍某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月11日、2019年12月23日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年11月8日、2020年1月21日重新移送審查起訴。本院于2019年9月28日、2019年12月9日二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月24日，被害人黃某某因急需資金，向何某某（另案處理）借款15萬元。何某某通過簽訂雙合同和制造28萬元銀行流水的虛假借貸金額方式，實(shí)際向被害人黃某某出借款項(xiàng)10.5萬元，后提前要求被害人黃某某還款，并以不能按期還款為由，用事前簽訂的合同將被害人黃某某的債務(wù)壘高至45萬元。

2017年9月25日，被害人黃某某經(jīng)何某某指引找到被告人伍某某，伍某某明知何某某以雙合同的方式制造和壘高黃某某的債務(wù)，且黃某某無能力償還該筆債款,依然誘騙、介紹經(jīng)濟(jì)狀況不良的黃某某認(rèn)識被告人戴某某，并由戴某某以“借下家還上家”的方式與黃某某簽訂虛高的“借款協(xié)議”。期間，戴某某以簽訂雙合同和制造100萬銀行流水的虛假借貸金額為手段，誘導(dǎo)被害人黃某某將名下的房產(chǎn)辦理網(wǎng)簽抵押房產(chǎn)登記，并替黃某某償還何某某“借款”25萬元，向被告人伍某某的關(guān)聯(lián)賬戶轉(zhuǎn)賬傭金7.5萬元，向黃某某轉(zhuǎn)賬辦理抵押手續(xù)用1.3萬元，從而將被害人黃某某的債務(wù)壘高至100萬元。

同年11月2日，被告人戴某某經(jīng)貸款中介人員馮某某、黃某某、羅某某（均另案處理）等人的層層介紹，找到放貸人員汪存勝（另案處理），在被告人戴某某的引誘下，被害人黃某某再次通過抵押登記名下房產(chǎn)的方式向汪存勝借款，汪某某通過手機(jī)銀行將100萬元轉(zhuǎn)入被害人黃某某的銀行賬戶內(nèi)。被害人黃某某的上述銀行賬戶在被告人戴某某的操控下，以交納手續(xù)費(fèi)、借款利息、傭金報(bào)酬為由向其他賬戶轉(zhuǎn)出77.148萬元。被害人黃某某向被告人戴某某借款到手的實(shí)際總金額僅為23.59萬元。

2019年5月21日15時(shí)許，民警在廣州市荔灣區(qū)保利九里**棟*座**房抓獲被告人戴某某；同年5月22日3時(shí)30分許，民警在廣州白云機(jī)場抓獲被告人伍某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人馮某某、梁某某等人的證言；4.被害人黃某某的陳述；5.被告人戴某某、伍某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人戴某某、伍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)共計(jì)人民幣388544元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定處罰。被告人伍某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

佛山市禪城區(qū)人民法院

??????檢察員：李艷平

????????????????????????????????????????檢察官助理:肖倩

2020年2月17日

附：

????1.被告人戴某某、伍某某現(xiàn)羈押于禪城區(qū)看守所；

2.證據(jù)目錄，案卷材料和證據(jù)10冊，光盤7張；

3.扣押物品暫扣押于佛山市公安局禪城分局，詳見扣押清單。