平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕937號(hào)

被告人戴某乙，曾用名戴某甲，綽號(hào)*****，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304111974********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯敲詐勒索罪，于2001年8月被平湖市人民法院判處有期徒刑三年、緩刑三年，因犯賭博罪，于2005年10月被南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元，撤銷前罪緩刑，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元，于2006年12月28日刑滿釋放。因賭博，于2019年3月被平湖市公安局行政拘留七日，并處罰款500元。因本案，于2019年9月10日被平湖市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被依法逮捕，經(jīng)嘉興市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月11日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人戴某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月27日依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月17日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2014年10月的一天，候某某（中止審理）伙同彭某甲、平某某（均已判決）等人在平湖市**街道***足浴店*樓被告人戴某乙承租的包廂內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，組織參賭人員王某某等人以“筒子功”的形式進(jìn)行賭博，被告人戴某乙明知他人在其承租的包廂內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)仍提供場(chǎng)地，該場(chǎng)抽頭獲利6000余元。

二、詐騙罪

1.?2008年12月27日，被害人倪某甲在倪某乙的擔(dān)保下向被告人戴某乙借款5萬(wàn)元，后倪某乙于2009年3月30日向被告人戴某乙歸還該筆借款。2010年4月22日，被告人戴某乙隱瞞借款已歸還的事實(shí)，又以該借條向南湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人倪某甲及倪某乙歸還5萬(wàn)元，并支付利息1.4萬(wàn)元、違約金2萬(wàn)元，后法院判其勝訴，至案發(fā)尚未執(zhí)行。至此，被告人戴某乙詐騙未遂8.4萬(wàn)元。

2.?2008年至2009年期間，被告人戴某乙多次借款給彭某乙，后彭某乙向被告人戴某乙提出再次借款，兩人經(jīng)共謀后約定將彭某乙在被告人戴某乙處的借款進(jìn)行累加，簽訂一張借款金額為200萬(wàn)的新借條，并以被害人江某某經(jīng)營(yíng)的平湖市**鞋業(yè)制品廠作為擔(dān)保。后彭某乙在空白便簽紙張上偷蓋平湖市**鞋業(yè)制品廠的公章，并于2009年7月11日按被告人戴某乙的要求在該空白便簽紙張上簽訂以平湖市**鞋業(yè)制品廠擔(dān)保借款200萬(wàn)的借條，后彭某乙未歸還債款。

2009年9月23日，被告人戴某乙即以該借條向南湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求平湖市**鞋業(yè)制品廠對(duì)彭某乙的200萬(wàn)元借款、60萬(wàn)元違約金以及13萬(wàn)元利息承擔(dān)連帶清償責(zé)任，致使平湖市**鞋業(yè)制品廠賬戶被凍結(jié)，2012年6月18日被害人江某某無(wú)奈與被告人戴某乙達(dá)成調(diào)解協(xié)議，后歸還被告人戴某乙85.97萬(wàn)余元。至此，被告人戴某乙詐騙既遂85.97萬(wàn)余元、未遂187.03萬(wàn)元。

3.自2009年起，被害人李某甲在被告人戴某乙處多次借款，2012年9月27日，被告人戴某乙和被害人李某甲父親李某乙在南湖區(qū)**鎮(zhèn)司法所內(nèi)達(dá)成協(xié)議，由李某乙代被害人李某甲歸還38萬(wàn)元，并約定至此被害人李某甲在戴某乙處的全部借款結(jié)清。同月30日，被告人戴某乙在與李某乙已達(dá)成還款約定的情況下，又讓被害人李某甲簽訂向張某某借款35萬(wàn)元的虛假借條以及收條一張，并通過(guò)張某某賬戶制造虛假的35萬(wàn)元取現(xiàn)憑據(jù)，實(shí)際并未出借錢款給被害人李某甲。后李某乙歸還被告人戴某乙38萬(wàn)元，被告人戴某乙于2012年12月5日書面表述被害人李某甲在其處的所有借款全部結(jié)清。

2014年1月26日，被告人戴某乙以張某某的名義向海鹽縣人民法院提起訴訟，要求被害人李某甲歸還35萬(wàn)元，并支付利息9萬(wàn)元，后法院依據(jù)其提供的虛假借條、收條以及取現(xiàn)35萬(wàn)元的憑據(jù)判定其勝訴，至案發(fā)之日，被害人李某甲已歸還被告人戴某乙15萬(wàn)元。至此，被告人戴某乙詐騙既遂15萬(wàn)元、未遂29萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、身份證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、同案人員判決、銀行交易流水、民事訴訟文書及證據(jù)材料、房屋出租協(xié)議等書證；

2.證人張某某、陳某某、李某乙、周某某、金某某、胡某某等人的證言；

3.被害人李某甲、江某某、倪某甲等人的陳述；

4.同案人員彭某甲、平某某、趙某某、孟某某等人的供述和辯解；

5.被告人戴某乙的供述與辯解；

6.搜查、扣押等筆錄。

本院認(rèn)為,被告人戴某乙以營(yíng)利為目的，伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，抽頭獲利6000余元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。在開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中，被告人戴某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人戴某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段單獨(dú)或者共同騙取他人財(cái)物，詐騙既遂100.97萬(wàn)元、未遂224.43萬(wàn)元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人戴某乙系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人戴某乙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院

檢察員：向鳴霞

2020年5月15日

附：

????1.被告人戴某乙現(xiàn)羈押于海寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)、光盤4張。