上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕771號

被告人戴某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼3101101987********，漢族，本科文化，原系上海**管理有限公司員工，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月16日，因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月起，被告人戴某某利用其擔(dān)任上海**管理有限公司理財產(chǎn)品銷售員的身份，騙取被害人周某某、朱某甲信任，虛構(gòu)不存在的內(nèi)購理財產(chǎn)品，采用虛假操作方式使被害人先小額獲利，再誘使被害人周某某、朱某甲分多次轉(zhuǎn)給被告人戴某某分別共計人民幣124350元、722121元（以下幣種相同）。后被告人戴某某通過偽造轉(zhuǎn)賬憑證、謊稱銀行系統(tǒng)故障轉(zhuǎn)賬不成功、公司系統(tǒng)升級無法贖回理財產(chǎn)品等各種虛假理由拖延還款。至案發(fā)，被告人戴某某分別尚有4.5萬元、22萬余元未返還被害人周某某、朱某甲。

2018年12月，被告人戴某某在騙取多人錢款身負(fù)巨額債務(wù)的情況下，了解到其客戶被害人朱某乙有一筆巨額閑置資金，遂以上述同種方式騙取被害人朱某乙171萬余元，后通過偽造轉(zhuǎn)賬憑證、虛構(gòu)銀行系統(tǒng)故障等理由拖延還款。至本案案發(fā)，尚有128萬余元未返還被害人朱某乙。

2020年4月15日，被告人戴某某在其家中被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人周某某、朱某甲、朱某乙的陳述，證明被告人戴某某分別向被害人周某某、朱某甲、朱某乙推薦其虛構(gòu)的短期理財產(chǎn)品，并謊稱系內(nèi)購產(chǎn)品要求被害人將錢款轉(zhuǎn)給戴個人賬戶，后通過偽造轉(zhuǎn)賬憑證等方式拒不還款等事實(shí)。

2.支付寶、微信轉(zhuǎn)賬憑證及銀行流水等，證明被告人戴某某騙取被害人錢款金額情況。

3.借條及微信聊天記錄截圖等，證明被告人戴某某虛構(gòu)理財產(chǎn)品騙取被害人錢款，并向被害人出具借條騙取被害人信任，后通過各種理由拖延還款等事實(shí)。

4.上海市房地產(chǎn)買賣合同及不動產(chǎn)登記憑證等，證明2018年4月25日，戴某某將其名下位于崇明區(qū)44.65平米房產(chǎn)出售給羅某某用于抵扣朱某甲錢款的事實(shí)。

5.辦案說明、工作情況，證明本案案發(fā)情況。

6.常住人口基本信息、辦案說明，證明被告人戴某某的身份信息及到案情況，其無前科劣跡。

7.被告人戴某某的供述，證明其虛構(gòu)內(nèi)購理財產(chǎn)品讓被害人周某某、朱某甲轉(zhuǎn)賬給其個人賬戶，騙取錢款后用于個人消費(fèi)，后其因債務(wù)增多遂以上述同種方式騙取被害人朱某乙錢款用于在其他被害人之間周轉(zhuǎn)及個人消費(fèi)，并通過偽造轉(zhuǎn)賬憑證編造各種理由拖延還款等事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴某某對指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戴某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取多人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人戴某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人戴某某有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官?張楚昊

檢察官助理?路艷妮

2020年8月19日

附件：1.被告人戴某某現(xiàn)被羈押于長寧區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，法律意見書一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.法律援助律師：朱歆，上海何賢春律師事務(wù)所，1348242****?

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。