安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院
起?訴?書
埇檢二部刑訴〔2020〕57號(hào)
被告人戴某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209221979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖北省大悟縣人，住湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人戴某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。
本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人戴某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日、3月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日、3月31日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。
經(jīng)依法審查查明：
被告人戴某某指使戴某某（已判刑），并交給戴某某3000元及五張不同女性的身份證，在安徽省淮北市、宿州市、蚌埠市、淮南市等地，冒用身份證上的身份信息辦理多張移動(dòng)手機(jī)卡、銀行卡并交給被告人戴某某。其中，2011年3月7日在宿州市埇橋區(qū)，用名為趙某某的身份證辦理了一張移動(dòng)手機(jī)卡（卡號(hào)為1385570****）、辦理了一張中國銀行卡（卡號(hào)為622848311610********）。2011年3月8日在淮南市用名為張某某的身份證辦理一張為手機(jī)卡（卡號(hào)為1395641****），2011年3月9日在淮南市田家庵用名為張某某的身份證辦理了一張銀行卡（卡號(hào)為62284820110********）。?
2011年4月22日上午，一男子使用戴某某在淮南市辦理的1395641****的手機(jī)號(hào)，自稱是淮南市人大主任孔某某，以可以幫助淮南市安城鎮(zhèn)**玻璃廠董事長(zhǎng)廖某某成為淮南市人大代表為由，要求廖某某暫借淮南市人大十萬元，并要求廖某某將錢打入卡號(hào)為62284820110********的銀行卡上。后被廖某某識(shí)破，未向指定銀行卡上付款。
2011年5月3日上午，一男子使用戴某某在宿州市辦理的1385570****的手機(jī)號(hào)，自稱是宿州市人大主任唐某某，以可以幫助宿州市埇橋區(qū)北關(guān)辦事處的私營企業(yè)業(yè)主曹某某成為宿州市人大代表為由，要求曹某某向卡號(hào)為622848311610********銀行卡匯款人民幣11萬元。曹某某遂安排會(huì)計(jì)郭某某在中國農(nóng)業(yè)銀行宿州分行夾溝分理處往該卡匯入11萬元。
被告人戴某某于2019年8月28日被湖北省武漢市漢口北派出所民警在湖北省大悟縣河口鎮(zhèn)陳樓村抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.刑事判決書、羈押證明、戶籍信息等書證；
2.證人尹某某、胡某某、虞某某等人的證言；
3.被害人廖某某、曹某某的陳述；
4.被告人戴某某的供述和辯解；
5.宿州市公安局埇橋分局制作的辨認(rèn)筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人戴某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大（其中10萬元未遂），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院
檢??察??官?宋??姝
檢察官助理?徐桂萍
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?????????????????????????2020年4月8日
附：1.被告人戴某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所
2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)
3.證人名單
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