浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕3575號(hào)

被告人戢鳳某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202221976********，滿族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人戢鳳某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人戢鳳某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至2017年6月，“螃蟹”（臺(tái)灣籍，另案處理）等人在印度共和國孟買、新德里、欽奈等市多次組織人員成立多個(gè)電信詐騙集團(tuán)，針對(duì)中國大陸公民實(shí)施電信詐騙。詐騙集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在相對(duì)封閉的住處，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購生活用品、后勤保障。每個(gè)集團(tuán)內(nèi)有總負(fù)責(zé)人、一線、二線、三線管理、“電腦手”、采購、煮飯人員、司機(jī)及一線、二線、三線話務(wù)員共20人至40人不等。其中“電腦手”負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)、線路通暢并對(duì)使用的電話進(jìn)行改號(hào)；一線話務(wù)員冒充被害人所在地的公安民警給被害人打電話，虛構(gòu)被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，以其應(yīng)自證清白要接受北京市朝陽區(qū)或上海市松江區(qū)、徐匯區(qū)、南匯區(qū)等地的公安局的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)至二線話務(wù)員；二線話務(wù)員使用改過號(hào)的電話假冒上述區(qū)域公安局的民警和民警隊(duì)長，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取其名下的銀行卡賬戶、余額等信息，再以被害人名下的相關(guān)銀行卡的資產(chǎn)需接受北京市朝陽區(qū)或上海市松江區(qū)、徐匯區(qū)、南匯區(qū)等地檢察院的檢察官調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員；三線話務(wù)員假冒上述區(qū)域檢察院的檢察官，虛構(gòu)被害人的資金需要通過調(diào)查以證清白，誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號(hào)，隨后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。集團(tuán)內(nèi)一線、二線、三線話務(wù)員月薪為人民幣5000元或6000元加詐騙成功金額5%的提成。具體如下：

（一）2014年3月至2015年1月，“螃蟹”在印度新德里市組織被告人戢鳳某與陳某甲、王某甲、郭某某、羅某甲、戢某乙、樊某某、譚某甲、唐某某、羅某乙、廖某某、陳某乙、駱某某（均已判）等人成立電信詐騙集團(tuán)，并由黃某甲及“阿賢”、“阿力”、“黑鬼”（均臺(tái)灣籍，另案處理）等人擔(dān)任管理者，陳某丙（另案處理）為采購。該詐騙集團(tuán)一線、二線、三線話務(wù)員分別假冒被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬?、北京市朝陽區(qū)或上海市松江區(qū)公安局民警及民警隊(duì)長、北京市朝陽區(qū)或上海市松江區(qū)檢察院檢察官進(jìn)行詐騙。

現(xiàn)查明，該集團(tuán)于2014年5月15日至7月14日騙取被害人全某某人民幣757.65萬元。

（二）2015年3月至6月，“螃蟹”在印度共和國新德里市組織被告人戢鳳某與陳某甲、王某甲、郭某某、羅某甲、王某乙、韓某某、戢某乙、樊某某、譚某甲、唐某某、張某甲、張某乙、邵某某、鄧某甲、毛某甲、鐘某甲、彭某某、何某某、譚某乙、曾某某、譚某丙、王某丙、舒某甲、舒某乙（均已判）等人成立電信詐騙集團(tuán)，并由黃某甲、“阿賢”、“黑鬼”等人擔(dān)任管理者，陳某丙負(fù)責(zé)采購。該詐騙集團(tuán)一線、二線、三線話務(wù)員分別假冒被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬?、上海市松江區(qū)公安局民警及民警隊(duì)長、上海市松江區(qū)檢察院檢察官進(jìn)行詐騙。

（三）2015年8月至12月，“螃蟹”在印度共和國欽奈市組織被告人戢鳳某與陳某甲、王某甲、郭某某、羅某甲、王某乙、韓某某、戢某乙、譚某甲、張某甲、張某乙、邵某某、鄧某甲、毛某甲、毛某乙、劉某甲、喬某某、鄧某乙、何某某、譚某乙、譚某丙、劉某乙、鐘某乙、曾某某、舒某甲、王某丙、鐘某甲、舒某乙、彭某某、黃某乙（均已判）等人成立電信詐騙集團(tuán)，并由黃某甲、“阿賢”、“黑鬼”等人擔(dān)任管理者，陳某丙為采購。該詐騙集團(tuán)一線、二線、三線話務(wù)員分別假冒被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬?、上海市徐匯區(qū)公安局民警及民警隊(duì)長、上海市徐匯區(qū)檢察院檢察官進(jìn)行詐騙。

現(xiàn)查明：該集團(tuán)于2015年9月29日至10月6日騙取被害人張某丙人民幣157萬元。

（四）2016年6月至12月，“螃蟹”在印度共和國新德里市組織被告人戢鳳某與陳某甲、羅某甲、韓某某、邵某某、張某甲、張某乙、陳某丁、王某丁、王某戊、陳某戊、陳某己、陳某庚、謝某某、潘某某、林某某、王某己、李某某、羅某丙、陳某辛、黃某乙（均已判）等人成立電信詐騙集團(tuán)，并由“西瓜”、“冬瓜”、“小武”（均臺(tái)灣籍，另案處理）等人擔(dān)任管理者。該詐騙集團(tuán)一線、二線、三線話務(wù)員分別假冒被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬?、上海市南匯區(qū)公安局民警及民警隊(duì)長、上海市南匯區(qū)檢察院檢察官進(jìn)行詐騙。

現(xiàn)查明：該集團(tuán)于2016年10月21日至22日騙取被害人任某某人民幣58.8萬元。

（五）2017年3月至6月，“螃蟹”在印度共和國新德里市組織被告人戢鳳某與韓某某、邵某某、羅某丙、黃某乙（均已判）等人成立電信詐騙集團(tuán)，并由“西瓜”、“大象”、“羊仔”（均臺(tái)灣籍，另案處理）等人擔(dān)任管理者。該詐騙集團(tuán)一線、二線、三線話務(wù)員分別假冒被害人當(dāng)?shù)毓簿置窬?、武漢市東西湖區(qū)公安局民警及民警隊(duì)長、武漢市東西湖區(qū)檢察院檢察官進(jìn)行詐騙。

現(xiàn)查明，該集團(tuán)于2017年5月8日至9日騙取被害人肖某某人民幣53萬元。

經(jīng)查，被告人戢鳳某于2014年5月18日至2014年8月8日、2014年8月29日至2014年11月23日、2015年3月17日至2015年6月1日、2015年6月11日至2015年6月17日、2015年8月8日至2015年9月14日、2015年10月2日至2015年11月25日、2016年8月13日至2016年11月6日、2017年4月1日至2017年5月22日做一線話務(wù)員，期間集團(tuán)騙取被害人全某某人民幣733.3萬元、被害人張某丙人民幣73萬元、被害人任某某人民幣58.8萬元、被害人肖某某人民幣53萬元共計(jì)人民幣918.1萬元。

被告人戢鳳某于2019年10月29日在吉林省德惠市商貿(mào)大廈商店被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、戶籍證明、證明、出入境記錄、刑事判決書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行回單、銀行明細(xì)、匯款單、通話記錄；

2.證人證言：證人黃某乙、陳某甲、邱某某的證言；

3.被害人陳述：被害人全某某、張某丙、任某某、肖某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人戢鳳某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人戢鳳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戢鳳某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人戢鳳某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：李秀琴

2020年3月4日

附：

1.??被告人戢鳳某羈押于瑞安市看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.??隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書一份。