河南省長(zhǎng)垣市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕188號(hào)　

　　被告人戚某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107211996********，漢族，初中畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣，住新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市公安局決定，于2020年6月8日被長(zhǎng)垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被長(zhǎng)垣市公安局逮捕。

被告人戚某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107211988********，漢族，中專畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣，住新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**區(qū)**號(hào)。因犯招搖撞騙罪，于2013年9月18日被廣州市蘿崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零十個(gè)月，2015年2月6日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市公安局決定，于2020年6月8日被長(zhǎng)垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被長(zhǎng)垣市公安局逮捕。

本案由長(zhǎng)垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人戚某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人戚某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人戚某甲、戚某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人劉某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人戚某甲、戚某乙，聽(tīng)取了被告人戚某甲、戚某乙及其辯護(hù)人胡光紅、值班律師耿勝亞及被害人劉某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人戚某甲、戚某乙同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人戚某甲在明知是犯罪所得的情況下，用自己名下卡號(hào)為62159825000********的建設(shè)銀行卡用于替他人收款、轉(zhuǎn)款，以此牟利。2020年4月6日，劉某某因在網(wǎng)上裸聊被敲詐36664元，其中7440元轉(zhuǎn)入戚某甲上述建行卡中。

2020年3月份，被告人戚某乙的朋友張某某找到其購(gòu)買銀行卡，并要求綁定手機(jī)卡、U盾等。戚某乙將其妻子徐某某名下卡號(hào)為62305213600********的農(nóng)業(yè)銀行卡賣給張某某，并幫張某某收購(gòu)陳某甲卡號(hào)62108125000********的建設(shè)銀行卡、卡號(hào)62284313669********的農(nóng)業(yè)銀行卡，陳某乙卡號(hào)62305213600********的農(nóng)業(yè)銀行卡且從中獲利，后上述銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。經(jīng)查，戚某乙出售及幫張某某收購(gòu)的徐某某等人名下4張銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)250余萬(wàn)元。

2020年3月份，崔某某、鄭某某被他人以網(wǎng)上刷單等方式騙取錢款。2020年4月份，劉某某因在網(wǎng)上裸聊被敲詐錢款。其中崔某某的63000元、鄭某某的49600元轉(zhuǎn)入徐某某名下62305213600********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。劉某某的14244元轉(zhuǎn)入陳某甲名下62284313669********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

被告人戚某甲、戚某乙到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人戚某甲、戚某乙戶籍證明、相關(guān)銀行賬號(hào)交易明細(xì)、到案證明等；

2.證人證言：證人徐某某、陳某甲等人證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人戚某甲、戚某乙供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戚某甲、戚某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人戚某甲明知是犯罪所得而協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戚某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人戚某甲、戚某乙到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人戚某甲、戚某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人戚某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人戚某乙有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)垣市人民法院　

檢察官：宋子娟

檢察官助理：高海霞

（院?。?/span>

2020年10月12日　

附件：

1.被告人戚某甲、戚某乙現(xiàn)羈押于長(zhǎng)垣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.《證人名單》1份。