凌源市人民檢察院

起 訴 書

凌檢公訴刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人成某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2113221978********，漢族，初中文化，原凌源市**商行店長(zhǎng)，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)，住遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月20日被凌源市公安局刑事拘留，同年9月20日被凌源市公安局取保候?qū)彛?019年4月28日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，4月30日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌源市公安局偵查終結(jié)，以被告人成某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司于2013年8月在沈陽(yáng)注冊(cè)成立，以公眾在該公司辦理價(jià)格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡成為公司會(huì)員，公司對(duì)會(huì)員以陸續(xù)返本并給付高額回報(bào)的方式向社會(huì)公眾吸收不特定人員的資金。2017年6月21日，沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司的人員在凌源市注冊(cè)成立凌源市**商行，被告人成某某受雇成為凌鋼**商行的店長(zhǎng)，并按照沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司的經(jīng)營(yíng)方式吸收社會(huì)公眾向公司投資，被告人成某某將吸收資金全部匯至沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司。經(jīng)朝陽(yáng)方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：自2017年6月26日至2018年2月24日間，成某某共計(jì)吸收公眾存款人民幣1，300，648.00元。2018年8月20日，被告人成某某被傳喚至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、收款收據(jù)、企業(yè)檔案資料等；2.證人證言：證人白某甲、蔡某某、白某乙、常某某、郝某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某某、吳某某、高某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人成某某的供述與辯解；5.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人成某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

凌源市人民法院

檢 察 員： 郭永文

2019年7月30日

附：1.被告人現(xiàn)押于朝陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人名單一份。