藍山縣人民檢察院

起?訴?書

湘藍檢刑訴〔2019〕60號

被告人成某某，男，1975年*月*日出生，公民身份號碼4329271975********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省永州市藍山縣**鎮(zhèn)**村*組，住云南省紅河州河口瑤族自治縣**路**小區(qū)。2017年1月20日因犯信用卡詐騙罪被藍山縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金兩萬元；2018年6月2日因其涉嫌非法吸收公眾存款罪被藍山縣公安局刑事拘留，2018年7月5日經(jīng)本院批準逮捕，同日由藍山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1977年*月*日出生，公民身份號碼4329271977********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地湖南省永州市藍山縣**鎮(zhèn)**村*組，家住貴州省貴陽市南明區(qū)花果園*區(qū)*棟*室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被藍山縣公安局刑事拘留，2019年1月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由藍山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由藍山縣公安局偵查終結，以被告人成某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月5日向本院移送審查起訴，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年9月5日、2019年1月29日告知被告人有權委托辯護人，2018年9月5日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年10月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月18日補查重報；本院于2019年1月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年1月31日補查重報。本院于2018年9月30日、2018年12月17日、2019年3月1日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月3日，被告人成某某設立藍山縣**公司，通過其本人、業(yè)務員張某等人微信朋友圈、微信群及公司業(yè)務員口口相傳的方式，向廣大群眾以高額利息回報為誘惑，進行非法吸收公眾存款的活動。2016年9月23日，被告人成某某以被告人汪某某為法人代表，設立藍山縣**有限公司，通過成某某、汪某某、公司業(yè)務員等人微信朋友圈、微信群及口口相傳的方式，向廣大群眾以高額利息回報為誘惑，進行非法吸收公眾存款的活動。被告人汪某某明知成某某進行非法吸收公眾存款的活動，仍然同意擔任藍山**有限公司法人代表，并根據(jù)成某某安排負責公司人員管理、業(yè)務管理等日常管理，并提供銀行卡給成某某使用。2016年10月汪某某離職，共非法獲利25000元。從2016年8月至今，經(jīng)寧遠**會計師事務所對該案進行了審計，兩公司共吸收公眾存款2651300元。?經(jīng)寧遠**會計師事務所鑒定：成某某、汪某某通過藍山縣**公司、藍山縣**有限公司非法吸收公眾存款2754300元，其中以歸還103000元；未歸還2651300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人成某某、汪某某的戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2.?寧遠**會計師事務所審計報告等鑒定意見；3.?**公司群微信聊天記錄、宣傳資料照片等電子數(shù)據(jù)；4.證人盤某某、雷某某等人的證言；5.被害人張某、劉某等人的陳述；5.被告人成某某、汪某某的供述和辯解。

本院認為，被告人成某某、汪某某通過微信朋友圈、微信群以及口口相傳的方式，以委托理財、高額利息回報為誘惑，非法向公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其二人刑事責任。在共同犯罪中，被告人成某某起主要作用，系主犯，被告人汪某某起次要作用，系從犯，同時分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款的規(guī)定。被告人成某某在緩刑考驗期內犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

藍山縣人民法院

檢察員：廖文鋒

2019年3月14日

附：

????1.被告人成某某、汪某某均被羈押在藍山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.隨案移送證據(jù)材料：三聯(lián)收據(jù)8本、會計憑證8本、會計賬簿1本。